Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Колин Ву рассказал о массовых задержаниях сотрудников криптобирж
Известный азиатский журналист и эксперт Колин Ву рассказал, что большое количество руководителей высшего звена офшорных криптовалютных бирж были задержаны китайской полицией. Их подозревают в предоставлении незаконных услуг «по выплате средств и расчетам для игорных сайтов».
Согласно исследованию аналитиков из Bitrace, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на офшорные криптобиржи в 2022 году, превысили $7,6 млрд. Колин Ву подчеркнул, что многие торговые платформы основаны гражданами КНР. Создатели площадок проживают в Дубае или Сингапуре, однако большинство сотрудников таких бирж работают непосредственно из Китая.
Криптовалютная индустрия развивается и наращивает масштабы. В феврале 2022 года рынка превышает...
Еще несколько лет назад рынок финансовых услуг контролировали крупные банки и микрофинансовые...
По мнению Колина Ву, специалисты криптовалютных платформ должны уделять приоритетное внимание управлению рисками фондов. Журналист подчеркнул, что с ростом активности в сфере онлайн-гемблинга увеличивается приток средств на централизованные биржи (CEX). По словам Колина Ву, операторы сервисов должны бдительнее относиться к комплаенс-рискам.
Среди предлагаемых решений — внедрение более тщательной проверки активности пользователей в дополнение к базовым механизмам KYC. По словам Ву, анализируя источники средств клиентов и их связь с рискованными адресами, платформы могут эффективно определять уровни риска.
При любых подозрениях площадка должна требовать объяснений касательно происхождения криптовалютных средств. Если пользователи пытаются перевести цифровые активы на известные незаконные адреса, биржа должна выдавать предупреждения о рисках или замораживать криптовалюту.
Кроме того, важны понимание местных законов и правил, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Платформы должны создавать профессиональные группы для рассмотрения запросов, помогая в выявлении преступников и борьбе с незаконной деятельностью. Наконец, по мнению Ву, биржам также стоит наладить партнерские отношения с компаниями, занимающимися безопасностью блокчейнов.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум