Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 407 240 867 791,17
Объём за 24 ч: $86 759 307 170,648
ETH Газ: 1,443 Gwei
Быстро
1,588 Gwei
Стандарт
1,443 Gwei
Медленно
1,386 Gwei
Наручники

Известный азиатский журналист и эксперт Колин Ву рассказал, что большое количество руководителей высшего звена офшорных криптовалютных бирж были задержаны китайской полицией. Их подозревают в предоставлении незаконных услуг «по выплате средств и расчетам для игорных сайтов».

Согласно исследованию аналитиков из Bitrace, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на офшорные криптобиржи в 2022 году, превысили $7,6 млрд. Колин Ву подчеркнул, что многие торговые платформы основаны гражданами КНР. Создатели площадок проживают в Дубае или Сингапуре, однако большинство сотрудников таких бирж работают непосредственно из Китая.

По мнению Колина Ву, специалисты криптовалютных платформ должны уделять приоритетное внимание управлению рисками фондов. Журналист подчеркнул, что с ростом активности в сфере онлайн-гемблинга увеличивается приток средств на централизованные биржи (CEX). По словам Колина Ву, операторы сервисов должны бдительнее относиться к комплаенс-рискам.

Среди предлагаемых решений — внедрение более тщательной проверки активности пользователей в дополнение к базовым механизмам KYC. По словам Ву, анализируя источники средств клиентов и их связь с рискованными адресами, платформы могут эффективно определять уровни риска.

При любых подозрениях площадка должна требовать объяснений касательно происхождения криптовалютных средств. Если пользователи пытаются перевести цифровые активы на известные незаконные адреса, биржа должна выдавать предупреждения о рисках или замораживать криптовалюту.

Кроме того, важны понимание местных законов и правил, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Платформы должны создавать профессиональные группы для рассмотрения запросов, помогая в выявлении преступников и борьбе с незаконной деятельностью. Наконец, по мнению Ву, биржам также стоит наладить партнерские отношения с компаниями, занимающимися безопасностью блокчейнов.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.