Компания Tether заблокировала кошельки создателей пирамиды Finiko

938

2 мин

По информации ChainArgos, руководство Tether добавило в черный список 6 кошельков, включая 5 адресов Ethereum, на которых практически нет активов, и 1 хранилище Tron с балансом всего $7 тыс. Все они предположительно могут быть связаны с финансовой пирамидой Finiko и ее руководством. Аналитики отметили, что в последнее время эмитент стейблкоина USDT стал более активно блокировать подобные хранилища.

Пирамида Finiko была финансовой схемой, которая функционировала в России и других странах. Основатель Кирилл Доронин обещал участникам высокую доходность и гарантированный возврат до 30% в месяц на их инвестиции.

Finiko привлекала пользователей, предлагая им вступить в «пакеты», при этом обещая огромную прибыль. Участники пирамиды также получали вознаграждение за приглашение новых инвесторов. Однако основной источник дохода состоял в именно в реферальной программе, что позволяло выплатить деньги более ранним вкладчикам.

Схема Finiko получила популярность и привлекла огромное количество участников, включая инвесторов из различных социальных слоев. Однако в 2021 году пирамида рухнула, и многие вкладчики потеряли свои криптоинвестиции. Кирилл Доронин был объявлен в розыск и позднее задержан правоохранительными органами.

Finiko является примером классической финансовой пирамиды, в которой прибыль образуется за счет привлечения новых участников, а не реальной коммерческой деятельности или инвестиций.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Tether и биржа OKX в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) заблокировали примерно 225 млн токенов USDT. Представители эмитента USDT заявили, что заморозка произошла в связи с расследованием противозаконных действий международной преступной группировки в Юго-Восточной Азии. В отслеживании перемещения денежных средств участвовали эксперты из Chainalysis.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Чистый отток средств из биткоин-спот ETF в США достиг $47,8 млн

Вчера из американских биткоин-спот ETF было выведено $47,8 млн, включая $130 млн из BlackRock IBIT и небольшие притоки от других фондов. В частности, Fidelity FBTC показал приток $22,8 млн, в то время как остальные фонды, такие как Bitwise BITB и ARK ARKB, также зафиксировали незначительные увеличения.

Чистый приток в Ethereum Spot ETF достиг $25,3 миллиона

Вчера чистый приток средств в американские Ethereum Spot ETF составил $25,3 млн, среди которых $15,9 млн пришло от BlackRock ETHA и $9,4 млн от Grayscale Mini ETH.

Китовый адрес перевел 25 000 SOL на Binance

Пользователь-кит отменил депонирование 25 000 SOL на сумму $3,7 млн и перевел их на Binance, сообщает мониторинг OnChain Lens. За последние два месяца он приобрел 125 045 SOL на сумму $17,64 млн, при этом в его распоряжении осталось 1 176 375 SOL на сумму $174,17 млн.

Народный банк Китая продолжает увеличивать золотые резервы

По данным Народного банка Китая, на конец мая золотые запасы страны достигли 73,83 млн унций (примерно 2296,37 тонны), увеличившись на 60 000 унций (1,86 тонны) по сравнению с предыдущим месяцем. Это уже седьмой месяц подряд, когда Китай накапливает золото.

Arca продаёт акции Circle после разочарования от IPO

Инвестиционная компания Arca, под управлением ИТ-директора Джеффа Дормана, объявила о продаже всех акций Circle (CRCL) из-за разочарования от IPO, в результате которого она получила лишь $135 000 против заявки на $10 млн. Дорман раскритиковал компанию за предпочтение традиционным финансовым институтам и отметил, что это не соответствует духу криптовалют, а также сообщил о закрытии счета Circle в пользу альтернативных стабильных монет.