Компания Tether заблокировала кошельки создателей пирамиды Finiko

По информации ChainArgos, руководство Tether добавило в черный список 6 кошельков, включая 5 адресов Ethereum, на которых практически нет активов, и 1 хранилище Tron с балансом всего $7 тыс. Все они предположительно могут быть связаны с финансовой пирамидой Finiko и ее руководством. Аналитики отметили, что в последнее время эмитент стейблкоина USDT стал более активно блокировать подобные хранилища.

Пирамида Finiko была финансовой схемой, которая функционировала в России и других странах. Основатель Кирилл Доронин обещал участникам высокую доходность и гарантированный возврат до 30% в месяц на их инвестиции.

Finiko привлекала пользователей, предлагая им вступить в «пакеты», при этом обещая огромную прибыль. Участники пирамиды также получали вознаграждение за приглашение новых инвесторов. Однако основной источник дохода состоял в именно в реферальной программе, что позволяло выплатить деньги более ранним вкладчикам.

Схема Finiko получила популярность и привлекла огромное количество участников, включая инвесторов из различных социальных слоев. Однако в 2021 году пирамида рухнула, и многие вкладчики потеряли свои криптоинвестиции. Кирилл Доронин был объявлен в розыск и позднее задержан правоохранительными органами.

Finiko является примером классической финансовой пирамиды, в которой прибыль образуется за счет привлечения новых участников, а не реальной коммерческой деятельности или инвестиций.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Tether и биржа OKX в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) заблокировали примерно 225 млн токенов USDT. Представители эмитента USDT заявили, что заморозка произошла в связи с расследованием противозаконных действий международной преступной группировки в Юго-Восточной Азии. В отслеживании перемещения денежных средств участвовали эксперты из Chainalysis.

Автор

Петр Иванов