Криптовалютные преступные схемы граждан КНДР позволяют финансировать государственные программы

248

2 мин

02.10.2025

Блокчейн
безопасность
Активы
Компании
санкции
Схемы
КНДР

Северная Корея продолжает активно использовать криптовалюты для обхода международных санкций и финансирования своей оборонной государственной программы. По данным Chainalysis, IT-работники КНДР устраиваются в зарубежные компании, маскируясь под обычных специалистов. Оплата труда производится в основном в стейблкоинах, которые впоследствии используются для отмывания доходов и перевода средств в Пхеньян. Это стало частью организованной сети, в которой задействованы подставные лица, обменники и децентрализованные протоколы.

В августе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского гражданина, связанного с компанией Chinyong IT Cooperation Company. Эта организация ранее уже попадала под санкции США и Южной Кореи за трудоустройство северокорейских IT-специалистов за рубежом. Ранее в 2023 году санкции коснулись представителя Корейской корпорации банковских услуг «Квангсон» (KKBC) Сима Хен Сопа, который получил десятки миллионов долларов в криптовалютах.

Механизм работы схемы включает в себя цепочку транзакций, направленных на сокрытие источников дохода. IT-сотрудники получают регулярные платежи в криптовалюте, затем используют децентрализованные биржи, мосты и смарт-контракты для сложного перемещения средств.

Такие операции затрудняют отслеживание и позволяют смешивать активы с другими потоками. В конечном счете деньги попадают в распоряжение представителей северокорейского режима, которые используют поддельные документы для вывода через крупные биржи.

Особое внимание привлекли действия китайского посредника Лу Хуайна, проживающего в ОАЭ. Он был внесен в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года за помощь в отмывании средств КНДР. В частности, он использовал фиктивные компании и собственные счета на криптобиржах, включая ныне обанкротившуюся FTX. Через него и подобных трейдеров средства конвертировались в фиатную валюту, после чего направлялись в Северную Корею. Департамент юстиции США недавно провел конфискацию активов, связанных с северокорейскими IT-схемами. Это показало, что использование блокчейн-аналитики позволяет выявлять и пресекать нелегальные финансовые операции.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций

За последний час в рынке ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций: $2,74 миллиона пришлись на длинные ликвидации и $146 миллионов — на короткие. За последние 24 часа ликвидировали 105 156 человек, общий объём ликвидаций составил $303 миллиона. Крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $30,38 миллиона.

Акции майнинговых компаний США выросли, iREN прибавила более 8%

24 января по данным Bitget акции американских компаний, связанных с майнингом криптовалют, значительно укрепились: iREN и Applied Digital выросли более чем на 8%, а Terawulf и Bitfarms — более чем на 3%. Рост отражает повышенный интерес инвесторов к сектору майнинга на фоне общего подъёма рынка.

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.