Министерство юстиции США обвинило россиян во взломе криптобиржи Mt.Gox

3200

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 2 гражданам России (Алексею Билюченко и Александру Вернеру) во взломе криптовалютной торговой платформы Mt.Gox в 2014 году. Напомним, что та кража стала рекордной в истории данной отрасли на тот момент. Преступники похитили около 650 тыс. BTC и затем «отмыли» похищенные средства.

Министерство Юстиции утверждало, что Билюченко также был оператором криптобиржи BTC-e вместе с ее основателем Александром Винником. Последний ранее также проходил по делу о мошенничестве и отмывании денег. DOJ опубликовали документ 2016 года, посвященный деятельности обоих преступников.

Россиянам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, а Билюченко также подозревается в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию финансовых услуг. Ранее основатель Messari Райан Селкис заявлял, что Mt.Gox прекратила осуществлять транзакции в феврале 2014 года. По его словам, компания потеряла почти 750 тыс. BTC.

В сообщении помощника прокурора Министерства Юстиции Кеннета Полита говорится: «Это объявление знаменует важную веху в расследованиях криптовалютных афер. Как утверждается в обвинительных актах, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер похитили огромное количество биткоинов у Mt. Gox, что привело к краху торговой площадки. Затем предположительно была создана другая платформа BTC-e, которая позволила отмывать средства киберпреступников по всему миру».

Представители DOJ также подчеркнули, что Билюченко, Вернер и другие неназванные сообщники использовали известную нью-йоркскую брокерскую службу для незаконных переводов цифровых активов. В конечном итоге им удалось отправить более 6,6 млн в фиате на «зарубежные банковские счета». Кроме того, данная организация помогла отмыть более 300 тыс. BTC.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ETHZilla продала ETH на $40 млн для выкупа акций

Ethereum-казначейство ETHZilla реализовало ETH на $40 млн, чтобы выкупить собственные акции компании. Эта операция направлена на укрепление позиций компании на рынке.

Партнер Multicoin удалил твит о запуске Bitwise SOL Staking ETF

Управляющий партнер Multicoin Capital Кайл Самани удалил твит о скором запуске Bitwise SOL Staking ETF, который должен был зарегистрироваться 28 октября. Причина удаления сообщения пока неизвестна.

В Гонконге запустили первый спотовый ETF на Solana с объемом 21,29 млн HKD

Huaxia Solana ETF стал третьим криптовалютным спотовым ETF, одобренным в Гонконге после Bitcoin и Ethereum. В первый день торгов объем составил 11,39 млн HKD, а общая стоимость активов достигла 21,29 млн HKD, что примерно равно 13 461 SOL. ETF поддерживает мультивалютную торговлю и комиссию за управление 0,99%.

Запуск альткоиновых ETF может состояться уже на этой неделе

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, что Canary Capital подала документы на запуск ETF по LTC и HBAR, а Bitwise — по SOL. Несмотря на закрытие правительства, слухи указывают на возможный старт этих фондов, включая конверсию Grayscale Solana Trust, в ближайшие дни. Подготовка к запуску продвинулась, и ситуация остается под пристальным вниманием рынка.

Публичная продажа MegaETH привлекла $255 млн за 1,5 часа с пятой переподпиской

Публичная продажа токена MegaETH собрала $255 млн всего за 1,5 часа, что в пять раз превысило установленный лимит в $50 млн. Полная разводненная оценка проекта достигла $5,1 млрд.