Министерство юстиции США обвинило россиян во взломе криптобиржи Mt.Gox

3238

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 2 гражданам России (Алексею Билюченко и Александру Вернеру) во взломе криптовалютной торговой платформы Mt.Gox в 2014 году. Напомним, что та кража стала рекордной в истории данной отрасли на тот момент. Преступники похитили около 650 тыс. BTC и затем «отмыли» похищенные средства.

Министерство Юстиции утверждало, что Билюченко также был оператором криптобиржи BTC-e вместе с ее основателем Александром Винником. Последний ранее также проходил по делу о мошенничестве и отмывании денег. DOJ опубликовали документ 2016 года, посвященный деятельности обоих преступников.

Россиянам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, а Билюченко также подозревается в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию финансовых услуг. Ранее основатель Messari Райан Селкис заявлял, что Mt.Gox прекратила осуществлять транзакции в феврале 2014 года. По его словам, компания потеряла почти 750 тыс. BTC.

В сообщении помощника прокурора Министерства Юстиции Кеннета Полита говорится: «Это объявление знаменует важную веху в расследованиях криптовалютных афер. Как утверждается в обвинительных актах, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер похитили огромное количество биткоинов у Mt. Gox, что привело к краху торговой площадки. Затем предположительно была создана другая платформа BTC-e, которая позволила отмывать средства киберпреступников по всему миру».

Представители DOJ также подчеркнули, что Билюченко, Вернер и другие неназванные сообщники использовали известную нью-йоркскую брокерскую службу для незаконных переводов цифровых активов. В конечном итоге им удалось отправить более 6,6 млн в фиате на «зарубежные банковские счета». Кроме того, данная организация помогла отмыть более 300 тыс. BTC.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Фондовые индексы США снизились, Nasdaq упал более чем на 1%

17 декабря все три основных фондовых индекса США закрылись в минусе: Dow упал на 0,12%, S&P 500 — на 0,67%, а Nasdaq потерял более 1%.

Биткоин опустился ниже $89 000

По данным HTX, курс биткоина снизился ниже отметки в $89 000, при этом за последние 24 часа его цена упала на 1,81%.

В криптосети за час ликвидировали позиции на $130 млн, большинство из них — короткие

За последний час в криптосети ликвидировали позиции на $130 млн, из которых $109 млн пришлось на короткие позиции, сообщают данные Coinglass. За сутки общая сумма ликвидаций достигла $266 млн, а крупнейшая сделка на $3,84 млн произошла на Binance по паре ETHUSDC.

Биткоин превысил $90 000 после роста на 3,18% за сутки

Биткоин поднялся выше отметки в $90 000, показав рост за последние 24 часа на 3,18%. Это свидетельствует о восстановлении криптовалюты на рынке.

BNB превысил $870, SOL поднялся выше $130

Криптовалюта BNB выросла до $872,98 с изменением за сутки в 0,22%, а SOL поднялась до $133,82 с ростом на 4,28% за последние 24 часа. Обе монеты демонстрируют позитивную динамику на рынке.