Минюст и Секретная служба США заморозили $9 млн в USDT

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о блокировке стейблкоинов Tether (USDT) на сумму почти $9 млн. Данные средства предположительно связаны с организацией, которая обманула более 70 пользователей путем мошенничества с криптовалютами.

«Благодаря этой крупной операции мы разрушили инфраструктуру организованной сети злоумышленников. Они украли миллионы долларов США (USD) у жертв по всей территории Соединенных Штатов. Преступники обманывают обычных инвесторов, создавая веб-сайты, которые предлагают приумножить денежные средства в короткие сроки», — указано в официальном сообщении.

Представители DOJ отметили, что международные преступники похищают криптовалюту и оставляют пользователей ни с чем. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери: «Данный арест должен послужить напоминанием о том, что хотя нынешний ландшафт криптовалютной экосистемы кажется легким для отмывания средств, полученных незаконным путем, правоохранительные органы продолжат отслеживать всех преступников».

Согласно судебным документам, злоумышленники пытались убедить доверчивых граждан внести депозиты в криптовалюте. Мошенники заявляли, что юзеры делают инвестиции в проверенные фирмы и биржи цифровых монет. На самом деле компании представляли собой фейковые торговые платформы.

Агенты и аналитики Секретной службы США (USSS) смогли отследить транзакции и заметили, что средства отмывались через десятки криптовалютных кошельков, а затем обменивались на другие цифровые монеты.

«Данный арест USDT является кульминацией напряженной работы и сотрудничества между Министерством юстиции и Секретной службой США, — заявил прокурор США Исмаил Дж. Рэмси по Северному округу Калифорнии. — Мы стремимся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для восстановления справедливости. Даже когда деньги и преступники находятся за границей, мы будем работать с нашими партнерами, чтобы конфисковать незаконные доходы».

Автор

Петр Иванов