Минюст и Секретная служба США заморозили $9 млн в USDT

3585

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о блокировке стейблкоинов Tether (USDT) на сумму почти $9 млн. Данные средства предположительно связаны с организацией, которая обманула более 70 пользователей путем мошенничества с криптовалютами.

«Благодаря этой крупной операции мы разрушили инфраструктуру организованной сети злоумышленников. Они украли миллионы долларов США (USD) у жертв по всей территории Соединенных Штатов. Преступники обманывают обычных инвесторов, создавая веб-сайты, которые предлагают приумножить денежные средства в короткие сроки», — указано в официальном сообщении.

Представители DOJ отметили, что международные преступники похищают криптовалюту и оставляют пользователей ни с чем. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери: «Данный арест должен послужить напоминанием о том, что хотя нынешний ландшафт криптовалютной экосистемы кажется легким для отмывания средств, полученных незаконным путем, правоохранительные органы продолжат отслеживать всех преступников».

Согласно судебным документам, злоумышленники пытались убедить доверчивых граждан внести депозиты в криптовалюте. Мошенники заявляли, что юзеры делают инвестиции в проверенные фирмы и биржи цифровых монет. На самом деле компании представляли собой фейковые торговые платформы.

Агенты и аналитики Секретной службы США (USSS) смогли отследить транзакции и заметили, что средства отмывались через десятки криптовалютных кошельков, а затем обменивались на другие цифровые монеты.

«Данный арест USDT является кульминацией напряженной работы и сотрудничества между Министерством юстиции и Секретной службой США, — заявил прокурор США Исмаил Дж. Рэмси по Северному округу Калифорнии. — Мы стремимся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для восстановления справедливости. Даже когда деньги и преступники находятся за границей, мы будем работать с нашими партнерами, чтобы конфисковать незаконные доходы».

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Чистый отток средств из биткоин-спот ETF в США достиг $47,8 млн

Вчера из американских биткоин-спот ETF было выведено $47,8 млн, включая $130 млн из BlackRock IBIT и небольшие притоки от других фондов. В частности, Fidelity FBTC показал приток $22,8 млн, в то время как остальные фонды, такие как Bitwise BITB и ARK ARKB, также зафиксировали незначительные увеличения.

Чистый приток в Ethereum Spot ETF достиг $25,3 миллиона

Вчера чистый приток средств в американские Ethereum Spot ETF составил $25,3 млн, среди которых $15,9 млн пришло от BlackRock ETHA и $9,4 млн от Grayscale Mini ETH.

Китовый адрес перевел 25 000 SOL на Binance

Пользователь-кит отменил депонирование 25 000 SOL на сумму $3,7 млн и перевел их на Binance, сообщает мониторинг OnChain Lens. За последние два месяца он приобрел 125 045 SOL на сумму $17,64 млн, при этом в его распоряжении осталось 1 176 375 SOL на сумму $174,17 млн.

Народный банк Китая продолжает увеличивать золотые резервы

По данным Народного банка Китая, на конец мая золотые запасы страны достигли 73,83 млн унций (примерно 2296,37 тонны), увеличившись на 60 000 унций (1,86 тонны) по сравнению с предыдущим месяцем. Это уже седьмой месяц подряд, когда Китай накапливает золото.

Arca продаёт акции Circle после разочарования от IPO

Инвестиционная компания Arca, под управлением ИТ-директора Джеффа Дормана, объявила о продаже всех акций Circle (CRCL) из-за разочарования от IPO, в результате которого она получила лишь $135 000 против заявки на $10 млн. Дорман раскритиковал компанию за предпочтение традиционным финансовым институтам и отметил, что это не соответствует духу криптовалют, а также сообщил о закрытии счета Circle в пользу альтернативных стабильных монет.