Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 425 575 090 550,49
Объём за 24 ч: $88 498 621 013,482
ETH Газ: 0,711 Gwei
Быстро
0,810 Gwei
Стандарт
0,711 Gwei
Медленно
0,710 Gwei
Монеты

Гражданину США Идину Далпуру предъявлено обвинение в электронном мошенничестве. Предполагается, что он использовал схему Понци на протяжении нескольких лет. Благодаря этому ему удалось незаконным образом заполучить от инвесторов более $43 млн в наличных деньгах и криптовалютах. Такое заявление сделано в обвинительном заключении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.

Далпур был арестован утром 1 мая 2024 года. Позднее в тот же день он предстал перед мировым судьей США Барбарой Мозес в федеральном суде Манхэттена. «Идин сказал инвесторам, что они могут получить огромную прибыль, вкладывая средства через него в предполагаемый гостиничный бизнес в Лас-Вегасе. Он также говорил, что совершает операции по торговле криптовалютами», — отметил прокурор США Дамиан Уильямс.

Утверждается, что все обещания Далпура оказались ложью и он использовал классическую схему Понци, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль деньгами других людей. Вместо того, чтобы применить средства по назначению, преступник совершал крупные покупки и вел роскошный образ жизни.

К примеру, Идин очень любил посещать казино, в которых потратил около $1,7 млн. «В результате Далпуру будут предъявлены федеральные уголовные обвинения за предполагаемые преступления», — отметили представители СМИ.

Утверждается, что Далпур управлял схемой Понци примерно с середины 2022 года по апрель 2024-го. Он получал деньги от местных, а также от зарубежных инвесторов.

В ноябре прошлого года преступник впервые столкнулся с обвинениями со стороны «клиентов». Сообщается, что тогда он открыто заявил: «То, что у вас уже есть, то и будет, вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас». Теперь Далпуру грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.