МВФ заявил о высоких рисках отмывания денег с помощью eNaira

3062

2 мин

22.02.2022

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, где предупредил общественность, что нигерийская цифровая валюта центрального банка (CBDC) eNaira широко используется для отмывания денег. В организации пришли к такому выводу относительно данного виртуального актива, несмотря на все слова о повышенном уровне безопасности CBDC по сравнению с Bitcoin и .

Представители учреждения выразили уверенность, что eNaira часто используется для трансграничных платежей, позволяя преступным организациям отмывать денежные средства, а также финансировать терроризм и наркотрафик. МВФ призвал центральный банк Нигерии провести еще одну всестороннюю оценку рисков и сопоставить ее с утвержденными протоколами AML (Anti-Money Laundering) по борьбе с действиями подобного рода.

В международной организации также выразили свою обеспокоенность в отношении проблем кибербезопасности. Представители МВФ не уверены, что специалисты из Нигерии обладают достаточным уровнем технической подготовки, чтобы учесть все возможные риски в этой области и заранее предотвратить их. Они попросили правительство государства тщательно проконтролировать деятельность разработчиков проекта.

В национальном банке африканского государства ранее заверили, что местная CBDC использует многоуровневую модель идентификации клиентов со строгими ежедневными лимитами транзакций для каждого перевода. Пользователи самого низкого уровня могут совершать операции на суммы в эквиваленте не более $120 ежедневно. Верхнему уровню установлены ограничения от $487 до $2438.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что правительство Нигерии официально запустило CBDC 25 октября 2021 года. Об этом заявил лично президент африканского государства Мухаммаду Бухари. Реализация цифровой валюты eNaira была приурочена к 61-й годовщине независимости страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Лили Лю сообщила о первом саммите по рынкам капитала Solana в Шанхае

Председатель Solana Foundation Лили Лю заявила в Х, что в четверг в Шанхае прошел первый саммит по рынкам капитала, который собрал сотни инвесторов и разработчиков из Китая и других стран для обсуждения привлечения капитала в инновации. По ее словам, капитализация китайских компаний на внутреннем рынке составляет лишь 1/6 от оценки сопоставимых по прибыли компаний в Нью-Йорке, а более 50 000 малых и средних предприятий все еще ждут возможности выйти на IPO. Также стало известно, что в августе в Шанхае зарегистрировали Shanghai Yaokun Qiusuo Digital Technology Co., Ltd. с уставным капиталом 10 млн юаней, при этом Shanghai Solana Enterprise Management Co., Ltd. принадлежит 45% компании. При этом открытые данные не подтверждают, что эти структуры связаны с Solana Foundation, несмотря на использование названия Solana.

Энди анонсировал скорый запуск AI-продукта для управления криптоактивами

Ведущий криптоподкаста Энди сообщил, что в ближайшие дни выйдет крупный продукт или новая функция на базе искусственного интеллекта для институционального управления активами в блокчейне со встроенными стратегиями управления рисками. По его словам, решение уже прошло пилотное тестирование с участием нескольких фондов и управляющих компаний, а ранее он точно предсказал введение SEC политики исключений для криптовалют за неделю до этого.

Фонд Леопольда раскроет портфель 16 ноября после падения активов на 67% за месяц

Фонд Леопольда Situational Awareness опубликует данные о портфеле за третий квартал 16 ноября. В первом полугодии доходность фонда достигла 439% благодаря ставкам с плечом около 4 раз на акции SanDisk (SNDK) и Micron (MU), однако июльский обвал бумаг, связанных с ИИ, привел к падению стоимости портфеля примерно на 67% за один месяц. После этого фонд продал большую часть публичных акций, и значительную долю этих бумаг купила Citadel.

Команда TRUMP заработала до $1,16 млрд, тогда как убытки покупателей достигли 97%

Основатель CryptoQuant Ки Ен Джу сообщил, что команда проекта TRUMP получила от держателей токенов прибыль в размере от $779 млн до $1,16 млрд. По его данным, потери покупателей монеты достигли 97%.

Артур Хейс: торговля альткоинами нужна для накопления BTC

Артур Хейс заявил в интервью The Rollup, что большинство новых альткоинов за последние несколько лет оказались переоценены и несут скрытые риски, поэтому его фонд использует торговлю такими активами прежде всего для накопления большего количества BTC. По его словам, сейчас фонд ищет токены, упавшие на 75–80% от локальных максимумов, избегает новых выпусков с высокой оценкой и крупными разблокировками, а также делает ставку на проекты, пережившие DeFi-бум 2020 года. В портфеле Хейс предпочитает сочетать дефицитные активы, такие как BTC, ETH и ZEC, с блокчейн-протоколами, у которых есть реальный денежный поток и планы обратного выкупа.