МВФ заявил о высоких рисках отмывания денег с помощью eNaira

3035

2 мин

22.02.2022

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, где предупредил общественность, что нигерийская цифровая валюта центрального банка (CBDC) eNaira широко используется для отмывания денег. В организации пришли к такому выводу относительно данного виртуального актива, несмотря на все слова о повышенном уровне безопасности CBDC по сравнению с Bitcoin и .

Представители учреждения выразили уверенность, что eNaira часто используется для трансграничных платежей, позволяя преступным организациям отмывать денежные средства, а также финансировать терроризм и наркотрафик. МВФ призвал центральный банк Нигерии провести еще одну всестороннюю оценку рисков и сопоставить ее с утвержденными протоколами AML (Anti-Money Laundering) по борьбе с действиями подобного рода.

В международной организации также выразили свою обеспокоенность в отношении проблем кибербезопасности. Представители МВФ не уверены, что специалисты из Нигерии обладают достаточным уровнем технической подготовки, чтобы учесть все возможные риски в этой области и заранее предотвратить их. Они попросили правительство государства тщательно проконтролировать деятельность разработчиков проекта.

В национальном банке африканского государства ранее заверили, что местная CBDC использует многоуровневую модель идентификации клиентов со строгими ежедневными лимитами транзакций для каждого перевода. Пользователи самого низкого уровня могут совершать операции на суммы в эквиваленте не более $120 ежедневно. Верхнему уровню установлены ограничения от $487 до $2438.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что правительство Нигерии официально запустило CBDC 25 октября 2021 года. Об этом заявил лично президент африканского государства Мухаммаду Бухари. Реализация цифровой валюты eNaira была приурочена к 61-й годовщине независимости страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Глава BingX: состоятельные инвесторы дольше держат BTC

Директор по стратегии BingX Кевин Ли заявил, что состоятельные инвесторы чаще рассматривают BTC как инструмент долгосрочного хранения капитала и диверсификации, а не как способ быстро заработать. По его словам, такие инвесторы нередко держат актив увереннее, чем участники рынка из криптоиндустрии. Опрос CoinShares среди 2 230 инвесторов с доступными для вложений активами не менее $500 000 показал, что главные причины инвестиций в криптоактивы — долгосрочный рост стоимости и диверсификация, при этом BTC владели 80% участников. В то же время отчет JPMorgan по 333 семейным офисам из 30 стран показал, что 89% из них не инвестировали в криптовалюты, а средняя доля таких активов в их портфелях составляла лишь 0,4%.

Приток в ETF на BTC восстановился до $119 млн, фонды на ETH продолжили отток

Во вторник американские спотовые ETF на BTC вернулись к чистому притоку в $119 млн после оттока в $90 млн днем ранее, хотя курс BTC за сутки снизился на 2,1% и на момент публикации составлял $83 971. Фонды на ETH, напротив, зафиксировали отток шестую сессию подряд: за день инвесторы вывели $202 млн, а общий объем оттока за этот период достиг $408 млн. Среди других крипто-ETF фонды на XRP привлекли $3,1 млн, тогда как ETF на SOL потеряли $3,7 млн, а ETF на ZEC не показали чистого притока или оттока. По оценке CryptoQuant, дальнейшее восстановление BTC будет зависеть от того, сможет ли новый спрос компенсировать усилившуюся фиксацию прибыли.

BitMine ограничит долю ETH в своих резервах на уровне 5% предложения

Председатель BitMine Том Ли заявил на Token2049 в Сингапуре, что компания не будет увеличивать запасы ETH выше 5% от общего предложения. По его словам, BitMine уже накопила около 6 млн ETH, или примерно 4,9% предложения, и для достижения цели ей осталось купить около 100 000 ETH. Ли отметил, что основная часть ETH была куплена во время медвежьего рынка, а отказ от дальнейших покупок позволит компании не привлекать новый капитал. При этом BitMine может продавать ETH, полученный от стейкинга, чтобы ее доля не превышала 5%; ранее компания также привлекала средства через размещение привилегированных акций на $300 млн и выкупила 16,1 млн обыкновенных акций в рамках программы на $4 млрд.

Проект Abstract от Igloo закроется в 2026 году после убытков в десятки миллионов долларов

Igloo Inc. прекратит работу поддерживаемой Pudgy Penguins сети Abstract 15 декабря 2026 года после 18 месяцев финансирования и убытков в десятки миллионов долларов. Глава компании Лука Нец сообщил, что проекту не удалось добиться востребованности на рынке, несмотря на сотрудничество с крупными брендами и сообщество из миллионов пользователей, а среди причин названы слабая ликвидность, ограниченная экосистема DeFi и низкий интерес со стороны институциональных инвесторов. Пользователям рекомендовали заранее вывести активы через Migration Hub или Native Bridge, иначе после остановки сети средства станут недоступны.

ETF на Zcash от братьев Винклвосс подал заявку в SEC на листинг на Nasdaq

ETF, связанный с братьями Винклвосс, подал заявку в SEC на запуск фонда, который будет напрямую хранить ZEC и торговаться на Nasdaq под тикером WINK. Кастодианом выступит Gemini Trust, комиссия спонсора составит 0,25%, при этом фонд не будет использовать заемные средства или производные инструменты. Winklevoss Capital рассматривает возможность инвестировать в фонд до $100 млн, но без обязательств. На рынке США этот продукт станет конкурентом уже торгующегося фонда Grayscale на Zcash, а за последний год ZEC вырос более чем на 735% при рыночной капитализации около $23 млрд.