МВФ заявил о высоких рисках отмывания денег с помощью eNaira

2479

2 мин

22.02.2022

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, где предупредил общественность, что нигерийская цифровая валюта центрального банка (CBDC) eNaira широко используется для отмывания денег. В организации пришли к такому выводу относительно данного виртуального актива, несмотря на все слова о повышенном уровне безопасности CBDC по сравнению с Bitcoin и .

Представители учреждения выразили уверенность, что eNaira часто используется для трансграничных платежей, позволяя преступным организациям отмывать денежные средства, а также финансировать терроризм и наркотрафик. МВФ призвал центральный банк Нигерии провести еще одну всестороннюю оценку рисков и сопоставить ее с утвержденными протоколами AML (Anti-Money Laundering) по борьбе с действиями подобного рода.

В международной организации также выразили свою обеспокоенность в отношении проблем кибербезопасности. Представители МВФ не уверены, что специалисты из Нигерии обладают достаточным уровнем технической подготовки, чтобы учесть все возможные риски в этой области и заранее предотвратить их. Они попросили правительство государства тщательно проконтролировать деятельность разработчиков проекта.

В национальном банке африканского государства ранее заверили, что местная CBDC использует многоуровневую модель идентификации клиентов со строгими ежедневными лимитами транзакций для каждого перевода. Пользователи самого низкого уровня могут совершать операции на суммы в эквиваленте не более $120 ежедневно. Верхнему уровню установлены ограничения от $487 до $2438.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что правительство Нигерии официально запустило CBDC 25 октября 2021 года. Об этом заявил лично президент африканского государства Мухаммаду Бухари. Реализация цифровой валюты eNaira была приурочена к 61-й годовщине независимости страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethena расширит обеспечение USDe и выйдет на фондовые и сырьевые рынки

Ethena сообщила, что после одобрения независимого комитета по рискам расширит набор залоговых активов для USDe. Компания планирует диверсификацию по 4 направлениям: институциональное кредитование стейблкоинов с избыточным обеспечением через стороннего кастодиана, увеличение доли RWA кроме US T-Bills, а также перенос дельта-нейтральной торговли на акции и сырьевые товары. Кроме того, Ethena намерена выдавать льготные кредиты торговым компаниям под избыточное обеспечение, где контрагент берет на себя риск биржевой площадки.

CNBC: OpenAI может выйти на биржу уже в четвертом квартале

По данным CNBC, OpenAI рассматривает выход на биржу уже в четвертом квартале. CEO и CFO компании уверены в успехе IPO после привлечения $1,22 млрд.

Том Ли: Ethereum обогнал Bitcoin по доходности на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Соучредитель Fundstrat Том Ли заявил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке Ethereum стал вторым по доходности активом, а Bitcoin — третьим, заметно опередив фондовый рынок. По его оценке, война сейчас обходится примерно в $300 млрд в месяц и может подорожать до $1 трлн, при этом рост нефти на $10 добавляет около $40–50 млрд в месяц нагрузки на потребителей. Ли отметил, что на фоне высоких госрасходов и скачков цен на энергоносители интерес к криптовалютам как к ликвидным рискованным активам усиливается.

Акции криптокомпаний в США подскочили: MSTR +6,43% и BMNR +7,47%

На американском рынке в течение торгового дня заметно выросли акции компаний, связанных с криптовалютами. Бумаги MSTR прибавили 6,43%, COIN — 3,52%, CRCL — 2,54%, SBET — 2,18%, BMNR — 7,47%, HOOD — 2,02%.

Empery Digital продала 370 BTC и выкупила 24 640 671 акцию на $200 млн

Empery Digital Inc. (Nasdaq) сообщила, что к 3 апреля 2026 года выкупила 24 640 671 обыкновенную акцию в рамках программы на $200 млн по средней цене $5,77 за бумагу. За неделю, завершившуюся 3 апреля, компания продала 370 BTC в среднем по $66 632, получив около $24,7 млн, и сейчас держит 2 989 BTC. Empery Digital планирует продолжать buyback при цене ниже NAV и допускает финансирование за счет увеличения заемных средств или умеренной продажи BTC, чтобы повысить показатель «BTC на акцию» и сократить разрыв между ценой акций и NAV.