Эксперты Beosin рассказали об отмывании криптовалют крупной международной преступной группировкой

2 мин

29.12.2025

Исследователи компании Beosin рассказали, что Министерство финансов США ввело санкций против преступной группировки, возглавляемой Райаном Джеймсом Уэддингом. По данным ведомства, организация занималась масштабной контрабандой запрещенных препаратов через Колумбию и Мексику с последующей продажей в США и Канаде. Для легализации доходов группа активно использовала криптовалюты. Объем незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов. Основным инструментом отмывания стали стейблкоины.

По заверению экспертов, финансовая структура группы управлялась через 2-х ключевых посредников. Одним из них был канадский ювелир по фамилии Соколовски, вторым — бывший боец итальянского спецназа Тьеполо. Они совместно контролировали физические активы и потоки цифровых средств. Через ювелирный бизнес и криптовалютные операции Соколовски отмывал миллионы долларов. Известные кошельки Уэддинга суммарно получили более $263 млн в USDT.

Согласно анализу Beosin Trace, 3 кошелька, связанные непосредственно с ним, обработали 266,76 млн USDT. Часть активов была успешно заморожена компанией Tether. Однако значительная доля монет выведена через адреса с высокой частотой транзакций. Использовались многоуровневые переводы для запутывания источника. Впоследствии активы поступали на централизованные биржи, включая Binance, OKX, Kraken и BTSE.

Анализ адресов, связанных с Соколовски, охватывает несколько блокчейнов. Два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance. Совокупно на них поступило 331,14 BTC. Часть монет направлялась на адрес онлайн-платформы Stake, а другая — на депозитные Binance.

В сети Ethereum кошельки использовались для отмывания 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC. Около 10,96% средств поступили напрямую с обменных сервисов и бирж, включая FixedFloat, ChangeNOW и Coinbase. В сети TRON 2 адреса, также оказавшиеся депозитными адресами KuCoin и Binance, получили 132,29 млн USDT. Эксперты заявили: дело Уэддинга демонстрирует масштабы использования криптовалют в международных схемах отмывания денег. Расследование показало активное задействование нескольких блокчейнов и централизованных бирж.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции TRON выросли на 2,78% после инвестиции Джастина Суна

Акции TRON на премаркете выросли на 2,78%, рыночная капитализация компании достигла $370 млн. Tron Inc. получила стратегические инвестиции в размере $18 млн от основателя Justin Sun через подписку Black Anthem Limited на ограниченные обыкновенные акции по $1,3775 за акцию.

Tron Inc. получила $18 млн от Джастина Суна

29 декабря публичная компания Tron Inc. (TRON), торгующаяся на Nasdaq, привлекла стратегические инвестиции в размере $18 млн от основателя экосистемы TRON Джастина Суна через Black Anthem Limited, которая подписалась на ограниченные обыкновенные акции по $1,3775 за акцию. Компания сообщила, что средства пойдут прежде всего на существенное увеличение казначейского резерва TRX для укрепления позиций в экосистеме и как крупного держателя TRX.

Спотовое золото упало более чем на $100 внутри дня

Спотовое золото внутри дня упало более чем на $100 и пробило отметку $4330 за унцию. Падение составило 2,21% по данным Oriental Wealth.

BitMine нарастила запасы ETH до 4 110 525 монет

На прошлой неделе BitMine увеличила запасы ETH на 44 463 монеты — теперь их 4 110 525 ETH. По состоянию на 28 декабря активы компании включают 4 110 525 ETH, 192 BTC, $1 млрд неограниченной наличности и $23 млн доли в Eightco; оценочная стоимость ETH компании указана около $3 млн.

Strategy увеличила запасы BTC на 1 229 монет

На прошлой неделе Strategy купила 1 229 BTC примерно за $108,8 млн, средняя цена покупки составила $88 568 за BTC. Сейчас компания держит 672 497 BTC на сумму около $50,44 млрд, средняя стоимость владения — $74 997 за BTC.