Эксперты Beosin рассказали об отмывании криптовалют крупной международной преступной группировкой

237

2 мин

29.12.2025

Исследователи компании Beosin рассказали, что Министерство финансов США ввело санкций против преступной группировки, возглавляемой Райаном Джеймсом Уэддингом. По данным ведомства, организация занималась масштабной контрабандой запрещенных препаратов через Колумбию и Мексику с последующей продажей в США и Канаде. Для легализации доходов группа активно использовала криптовалюты. Объем незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов. Основным инструментом отмывания стали стейблкоины.

По заверению экспертов, финансовая структура группы управлялась через 2-х ключевых посредников. Одним из них был канадский ювелир по фамилии Соколовски, вторым — бывший боец итальянского спецназа Тьеполо. Они совместно контролировали физические активы и потоки цифровых средств. Через ювелирный бизнес и криптовалютные операции Соколовски отмывал миллионы долларов. Известные кошельки Уэддинга суммарно получили более $263 млн в USDT.

Согласно анализу Beosin Trace, 3 кошелька, связанные непосредственно с ним, обработали 266,76 млн USDT. Часть активов была успешно заморожена компанией Tether. Однако значительная доля монет выведена через адреса с высокой частотой транзакций. Использовались многоуровневые переводы для запутывания источника. Впоследствии активы поступали на централизованные биржи, включая Binance, OKX, Kraken и BTSE.

Анализ адресов, связанных с Соколовски, охватывает несколько блокчейнов. Два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance. Совокупно на них поступило 331,14 BTC. Часть монет направлялась на адрес онлайн-платформы Stake, а другая — на депозитные Binance.

В сети Ethereum кошельки использовались для отмывания 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC. Около 10,96% средств поступили напрямую с обменных сервисов и бирж, включая FixedFloat, ChangeNOW и Coinbase. В сети TRON 2 адреса, также оказавшиеся депозитными адресами KuCoin и Binance, получили 132,29 млн USDT. Эксперты заявили: дело Уэддинга демонстрирует масштабы использования криптовалют в международных схемах отмывания денег. Расследование показало активное задействование нескольких блокчейнов и централизованных бирж.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

На открытии бирж США криптоакции пошли в рост: COIN прибавил 7,35%

На старте торгов в США Dow снизился на 0,03% S&P 500 — на 0,01% Nasdaq — на 0,12%. На этом фоне акции компаний, связанных с крипторынком, выросли: MSTR прибавил 4,41% COIN — 7,35% CRCL — 4,71% SBET — 2,35% BMNR — 4,00%.

ФРС может снизить ставку, если инфляция замедлится во второй половине года

Главный глобальный стратег Principal Asset Management Сима Шах заявила, что текущие условия пока не дают достаточных оснований для снижения процентных ставок ФРС. По ее словам, сильный рынок труда позволяет регулятору сохранять ставки без изменений, а по мере ослабления эффекта тарифов замедление инфляции во второй половине года может снова открыть путь к смягчению политики.

Рынок оценивает шанс снижения ставки ФРС к июню выше 80%

После публикации данных по индексу потребительских цен рынок оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС к апрелю в 30%, а к июню — более чем в 80% по данным FX678.

Годовая инфляция в США в январе замедлилась до минимума с мая 2025 года

Годовой индекс потребительских цен в США за январь без учета сезонных факторов снизился с 2,7% до 2,4% и стал самым низким с мая 2025 года. Аналитики в среднем ожидали 2,5%.

CME FedWatch: рынок оценивает сохранение ставки ФРС в марте в 90,3% перед данными по инфляции

Перед публикацией индекса потребительских цен CME FedWatch Tool оценивает вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте в 9,7%, а сохранения без изменений — в 90,3%. К апрелю рынок закладывает снижение на 25 базисных пунктов с вероятностью 28,1% и сохранение ставок — 69,7%, а вариант снижения на 50 базисных пунктов оценивает в 2,2%. К июню вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 49,4%.