Биржа Binance согласилась сотрудничать с FIA для разоблачения мошенников

1063

2 мин

Криптобиржа Binance заверила отдел киберпреступности Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в своей полной поддержке в деле о многомиллионной афере. Об этом 11 января сообщил высокопоставленный чиновник ведомства.

По словам представителя FIA Имрана Риаза, его ведомство и руководство «Бинанс» провели телефонный разговор, во время которого стороны договорились о совместной работе над расследованием. В частности, биржа Binance назначила двух человек для координации с FIA Cyber Crime и Министерством финансов Пакистана.

Риаз высоко оценил стремление криптобиржи содействовать расследованию. Чиновник заявил, что он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с «Бинанс» в раскрытии преступной деятельности, основанной на криптовалюте.

Агентство инициировало расследование крупной финансовой аферы после того, как 20 декабря 2021 года несколько человек заявило о краже у них крупной суммы денег. В рамках дела следствие вышло на биржу Binance и направило ее официальному представителю уведомление, попросив раскрыть связь компании с мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций — MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Аферисты агитировали инвесторов зарегистрироваться на Binance Crypto Exchange, обещая им выгодные условия работы. Однако перечисленные через приложения деньги уходили на счета мошенников. Как только преступники накопили достаточную сумму, они исчезли.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Счетная палата США (GAO) заявила о необходимости ужесточить регуляцию криптобанкоматов. Ведомство считает, что преступники используют данные устройства для финансирования незаконной деятельности.

Автор

Постников Игорь

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Центральный банк Китая внимательно следит за стейблкоинами в трансграничных расчетах

Генеральный директор Исследовательского бюро Народного банка Китая Ван Синь выступил на форуме Lujiazui 17 июня. Специалист заявил, что политики страны уделяют пристальное внимание...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.