Биржа Binance согласилась сотрудничать с FIA для разоблачения мошенников

1200

2 мин

Криптобиржа Binance заверила отдел киберпреступности Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в своей полной поддержке в деле о многомиллионной афере. Об этом 11 января сообщил высокопоставленный чиновник ведомства.

По словам представителя FIA Имрана Риаза, его ведомство и руководство «Бинанс» провели телефонный разговор, во время которого стороны договорились о совместной работе над расследованием. В частности, биржа Binance назначила двух человек для координации с FIA Cyber Crime и Министерством финансов Пакистана.

Риаз высоко оценил стремление криптобиржи содействовать расследованию. Чиновник заявил, что он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с «Бинанс» в раскрытии преступной деятельности, основанной на криптовалюте.

Агентство инициировало расследование крупной финансовой аферы после того, как 20 декабря 2021 года несколько человек заявило о краже у них крупной суммы денег. В рамках дела следствие вышло на биржу Binance и направило ее официальному представителю уведомление, попросив раскрыть связь компании с мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций — MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Аферисты агитировали инвесторов зарегистрироваться на Binance Crypto Exchange, обещая им выгодные условия работы. Однако перечисленные через приложения деньги уходили на счета мошенников. Как только преступники накопили достаточную сумму, они исчезли.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Счетная палата США (GAO) заявила о необходимости ужесточить регуляцию криптобанкоматов. Ведомство считает, что преступники используют данные устройства для финансирования незаконной деятельности.

Автор

Постников Игорь

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Circle: выручка за I полугодие 2026 года достигла $1,4 млрд, почти 60% ушло партнерам и на транзакции

Circle сообщила, что в I полугодии 2026 года объем расчетов в сети USDC превысил $36 трлн, а выпуск и выкуп USDC составили более $315 млрд, или в среднем около $1,7 млрд в день. На июнь доля USDC в мировом объеме транзакций со стейблкоинами достигла 77% против 60% годом ранее. Выручка компании за этот период составила около $1,4 млрд: примерно $819 млн, или 59%, направили на выплаты партнерам и транзакционные расходы, еще около $473 млн, или 34%, — на лицензии, банковские партнерства, ликвидность, соблюдение требований регуляторов и развитие продуктов. Circle также сообщила, что в сентябре Binance подписала с компанией пятилетнее коммерческое соглашение и инвестировала $100 млн.

Bank of America предупредил о рисках перегрева инвестиций в ИИ

Bank of America сообщил, что бум инвестиций в искусственный интеллект показывает классические признаки перегрева: компании резко наращивают расходы, конкуренция усиливается, а цены снижаются. По оценке банка, прогноз капитальных затрат крупных технологических компаний вырос с $330 млрд до $1 трлн, что составляет около 3% ВВП США, при этом цены на ИИ-токены с лета упали примерно на 50%. Инвесторы рискуют столкнуться с падением доходности, даже если сами технологии ИИ окажутся успешными.

Глава Банка Японии заявил о дальнейшем повышении ставок по мере приближения инфляции к 2%

16 октября глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил, что регулятор продолжит повышать процентные ставки, поскольку базовая инфляция приближается к 2%. По его словам, финансовые условия в стране остаются мягкими и поддерживают экономику.

Аналитики сохраняют оптимистичный прогноз по MSTR, несмотря на фактор MSCI

Основатель CryptoQuant Ки Ён Джу написал в Х, что аналитики почти не учитывают возможное исключение MicroStrategy из индекса MSCI, а консенсус по MSTR остается уверенно позитивным. По его словам, Citi установил целевую цену на уровне $240, Barclays — $175, а B. Riley — $195, при этом рынок, вероятно, уже заложил влияние MSCI в цену акций. Ки Ён Джу добавил, что инвесторы сейчас больше следят за ключевыми финансовыми показателями компании, включая mNAV около 1,0x, STRC на номинале и резервы на $3,75 млрд, которых достаточно для выплаты дивидендов. На этом фоне позитивный взгляд на MSTR, по его мнению, сохраняется.

Bank of America: за неделю в фонды акций США поступило $39 млрд, но стратеги сохраняют осторожность

Bank of America сообщил, что за неделю в фонды акций США поступило еще $39 млрд, а при текущих темпах годовой приток может достичь рекордных $636 млрд. При этом приток в казначейские облигации США продолжается 16-ю неделю подряд, а стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом по-прежнему предпочитают осторожный подход из-за роста реальной доходности, ситуации с акциями, связанными с ИИ, банковским сектором и возможной волатильности перед промежуточными выборами. По данным EPFR, за неделю, завершившуюся 14 октября, глобальные фонды акций привлекли $64,5 млрд: рынки развивающихся стран получили $17,7 млрд, Япония — $400 млн, тогда как из Европы вывели $1,5 млрд. Из денежных фондов инвесторы забрали $53,1 млрд, в облигационные фонды поступило $11,8 млрд, в золото — $100 млн, а из криптофондов вывели около $600 млн.