Исследователи Elliptic: государственные агентства и правоохранительные органы могут опережать криптопреступников

315

2 мин

30.06.2025

Блокчейн
безопасность
Транзакции
Telegram
Вывод
Схемы
Полиция

Эксперты Elliptic опубликовали подробный кейс о том, как новые подходы к анализу блокчейн-данных помогли выявить глобальные криминальные площадки Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы, закрытые Telegram в мае 2025 года, «провели через себя» более $35 миллиардов нелегальных транзакций, включая схемы pig butchering и отмывание средств для хакеров из Северной Кореи.

Ключевой вывод: весь инструментарий, позволивший вскрыть такую сеть, доступен правоохранительным органам уже сейчас. Главное — перейти от старого подхода к проактивному использованию собственных блокчейн-данных. Ранее расследования в криптоотрасли шли по схеме: агентства обращались на сторонние платформы, ограничиваясь базовыми поисками и графиками транзакций. Такой подход изолировал блокчейн-данные от аналитических потоков. Это лишало экспертов гибкости — невозможно было строить сложные модели, совмещать информацию с существующими оперативными базами или прогнозировать новые схемы.

С инновационными решениями, агентства могут напрямую владеть блокчейн-данными, интегрируя их в свои дата-центры и исследовательские платформы. Это позволяет задавать специфические вопросы под конкретные миссии, строить прогнозы, а также формировать более масштабные расследования и не зависеть от сторонних лицензий или технических ограничений.

Раньше все дела велись постфактум: обман случился — полиция ищет, куда исчезли средства. Новая модель делает ставку на проактивность. С прямым доступом к данным агентства могут заранее отслеживать схемы движения средств, распознавать новые анонимные площадки и вовремя перекрывать каналы отмывания. По мнению аналитиков, скорость реакции особенно важна, ведь преступники постоянно мигрируют между блокчейнами и инструментами. Пока старые платформы анализируют транзакции на одной сети, мошенники уже переходят на другую. Elliptic закрывает этот пробел: охват более 50 блокчейнов с единой схемой данных и инструментами анализа делает такую миграцию бессмысленной — след можно проследить на любой сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Том Ли ретвитнул прогноз: BMNR может вырасти на фоне доли в Beast Industries

CEO MultiBit @mmmikema написал, что Beast Industries купила банковское приложение Step для поколения Z, а BMNR владеет 4% Beast Industries. По его оценке, если Mr. Beast в будущем выйдет на IPO и покажет сильный рост, текущие вложения примерно на $200 миллионов могут привести к росту акций BMNR в несколько раз. Том Ли лишь ретвитнул эти тезисы без комментариев, а инвесторы продолжают следить за перспективами BMNR и ее связью с экосистемой Ethereum (ETH).

Акции китайских компаний, связанных с криптовалютами, резко подскочили на дневных торгах

Во второй половине дня бумаги компаний из «криптовалютной» темы на китайском рынке резко выросли: Unisplendour Corporation Limited закрылась на дневном лимите, вслед за ней прибавили Tsinghua Unigroup, Hengbao Corporation, Winning Health Technology Group и Sifang Jingchuang. Фоном для роста стало заявление главы администрации Гонконга Кэрри Лам Чен Юет-нгор о том, что Валютное управление Гонконга рассматривает заявки на лицензии для эмитентов стейблкоинов и ожидает выдать первую партию уже в следующем месяце.

Goldman Sachs сократил долю в BTC и ETH ETF и купил XRP и Solana ETF в IV квартале 2025 года

Goldman Sachs в IV квартале 2025 года снизил вложения в спотовые ETF на BTC и ETH: на 31 декабря у банка было 21,2 млн акций BTC ETF на $1,06 млрд 39,4% меньше, чем кварталом ранее и 40,7 млн акций ETH ETF примерно на $1 млрд 27,2% меньше. Одновременно Goldman Sachs открыл новые позиции в спотовых ETF на XRP и Solana на $152,2 млн и $108,9 млн. На фоне коррекции рынка в IV квартале чистый отток из спотовых BTC ETF составил $1,15 млрд, а из спотовых ETH ETF $1,46 млрд, при этом цена ETH снизилась с $4140 до $2970.

SkyBridge Capital продолжает покупать BTC на просадках и выделяет Solana среди лидеров

Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи на конференции Consensus Hong Kong заявил, что компания продолжает накапливать BTC траншами вблизи уровней 84 000, 63 000 и в текущем нижнем диапазоне, несмотря на спад рынка. По его словам, после падения BTC с отметок выше $126 000 в октябре почти до $60 000 и восстановления к $69 000 покупки на снижении выглядят как попытка «поймать падающий нож», но он сохраняет оптимизм. Скарамуччи также назвал Трампа более дружественным к криптовалютам президентом, чем его предшественник, и отметил, что геополитические заявления могут осложнить принятие законов о цифровых активах, а среди блокчейнов Layer1 он выделил Solana как вероятного лидера по доле рынка.

Токен ZRO прибавил 20,38% за сутки и поднял капитализацию до $1,116 млрд

По данным HTX, цена ZRO за последние 24 часа выросла на 20,38% до $2,259, а рыночная капитализация достигла $1,116 млрд. Накануне Tether Investments объявила о стратегической инвестиции в LayerZero Labs и планах использовать ее инфраструктуру вместе с набором инструментов для разработки кошельков WDK для платежей, расчетов и хранения цифровых активов. Ранее LayerZero Labs также получала ранние инвестиции от FTX.