IRS конфисковало криптовалюты на сумму $3,5 млрд в 2021 году

1113

2 мин

Налоговое управление США (IRS) заявило о том, что изъяло криптовалюты на сумму около $3,5 млрд в течение 2021 года. Об этом государственный орган сообщил в своем отчете по уголовным расследованиям. Аналитики ведомства полагают, что в 2022 году показатели увеличатся в связи с экспоненциально растущим интересом к цифровым валютам.

Что касается преступлений в этой сфере, 72% из них связаны с уклонением от уплаты налогов. Остальной процент пришелся на мошенничество, кражу личных данных и прочее.

Самым громким в этом году стало раскрытие дела, связанного с Silk Road. Редакция Crypto.ru сообщала, что 3 ноября 2020-го было изъято большое количество Bitcoin (BTC), которое на тот момент оценивались примерно в $1 млрд. Криптоактивы конфисковали у мошенника, который украл цифровую валюту с платформы Silk Road в мае 2012 года. Этот онлайн-рынок стал первой площадкой в так называемом даркнете и был признан незаконным еще в 2013-м, а его владелец в 2015-м получил пожизненный срок.

Согласно данным отчета, были изъяты еще $2 млрд, связанных с налоговыми операциями, и около $8 млрд — с прочими экономическими преступлениями. Управление выдало 1490 , по 89,4% из которых им удалось предъявить обвинения злоумышленникам.

Количество киберпреступлений в США растет с каждым годом. Начиная с 2015-го различные ведомства разрабатывают и совершенствуют программу по борьбе с мошенничествами подобного характера. Особенное внимание уделяется изучению схем, связанных с цифровыми активами.

На прошлой неделе Конгресс США наделил IRS новыми полномочиями, после того как был подписан закон об инфраструктуре криптовалют. Теперь брокеры, к которым причислили практически всех, кто так или иначе связан с блокчейн-технологией криптографией, обязаны сообщать обо всех транзакциях в Налоговое управление США.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Открытые позиции по фьючерсам на BTC на CME упали до минимума за 14 месяцев

Объем открытых позиций по фьючерсам на BTC на CME снизился до $8,41 млрд, обновив минимум за 14 месяцев. По данным Glassnode, падение связано со сворачиванием арбитражных стратегий со спотовыми ETF и шортом фьючерсов, после того как годовая доходность снизилась с 15–20% до около 5% и институциональные инвесторы начали фиксировать прибыль. Дневной объем торгов фьючерсами на BTC на CME также опустился ниже $3 млрд на фоне перехода части спроса к прямой покупке спотовых активов и снижения использования кредитного плеча.

Бутан за 18 месяцев продал около 70% своих запасов BTC и, похоже, остановил госмайнинг

Королевство Бутан сократило запасы BTC с примерно 13 000 BTC в октябре 2024 года до 3 954 BTC, которые сейчас оцениваются примерно в $280,6 млн. За 18 месяцев страна продала около 70% резервов, а с начала года вывела BTC на $215,7 млн; при этом данные блокчейна указывают, что майнинг мог остановиться — последний доход свыше $100 000 был более года назад. На фоне снижения цены BTC до около $71 000, рекордной сложности сети и падения награды после халвинга до 3,125 BTC, аналитики считают, что Бутану выгоднее продавать гидроэлектроэнергию Индии и другим странам, чем продолжать майнинг, тогда как Strategy на прошлых выходных купила 4 871 BTC, а американские спотовые ETF в марте получили чистый приток около 50 000 BTC.

Американские спотовые ETF на Ethereum второй день подряд фиксируют приток средств

По данным Farside, вчера чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum в США составил $64,9 млн. Это второй день подряд, когда фонды показывают положительный приток.

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.