IRS конфисковало криптовалюты на сумму $3,5 млрд в 2021 году

1222

2 мин

Налоговое управление США (IRS) заявило о том, что изъяло криптовалюты на сумму около $3,5 млрд в течение 2021 года. Об этом государственный орган сообщил в своем отчете по уголовным расследованиям. Аналитики ведомства полагают, что в 2022 году показатели увеличатся в связи с экспоненциально растущим интересом к цифровым валютам.

Что касается преступлений в этой сфере, 72% из них связаны с уклонением от уплаты налогов. Остальной процент пришелся на мошенничество, кражу личных данных и прочее.

Самым громким в этом году стало раскрытие дела, связанного с Silk Road. Редакция Crypto.ru сообщала, что 3 ноября 2020-го было изъято большое количество Bitcoin (BTC), которое на тот момент оценивались примерно в $1 млрд. Криптоактивы конфисковали у мошенника, который украл цифровую валюту с платформы Silk Road в мае 2012 года. Этот онлайн-рынок стал первой площадкой в так называемом даркнете и был признан незаконным еще в 2013-м, а его владелец в 2015-м получил пожизненный срок.

Согласно данным отчета, были изъяты еще $2 млрд, связанных с налоговыми операциями, и около $8 млрд — с прочими экономическими преступлениями. Управление выдало 1490 , по 89,4% из которых им удалось предъявить обвинения злоумышленникам.

Количество киберпреступлений в США растет с каждым годом. Начиная с 2015-го различные ведомства разрабатывают и совершенствуют программу по борьбе с мошенничествами подобного характера. Особенное внимание уделяется изучению схем, связанных с цифровыми активами.

На прошлой неделе Конгресс США наделил IRS новыми полномочиями, после того как был подписан закон об инфраструктуре криптовалют. Теперь брокеры, к которым причислили практически всех, кто так или иначе связан с блокчейн-технологией криптографией, обязаны сообщать обо всех транзакциях в Налоговое управление США.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.