Из Северной Кореи заграницу перевели $7,2 млрд

2460

2 мин

Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила отчет о махинациях. Согласно данным, начиная с июня 2022 года, резидентами государства было совершено множество «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $7,2 млрд. Большинство из этих денежных средств проводились через криптовалютные биржи.

В отчете сказано, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и 7 других банков в стране в данный момент тщательно изучаются финансовыми регуляторами и правоохранительными органами. Транзакции как минимум на $680 млн вызвали особенное подозрение. Расследование по данному делу ориентировочно будет завершено к концу октября текущего года. В сообщении говорилось: большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% из суммы всех транзакций были сделаны в долларах США (USD).

Ранее власти Южной Кореи арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму $2 млрд, а также стало известно о том, что расследуется дело двух предпринимателей, которые якобы вывели за рубеж $3,4 млрд.

Южная Корея, как и Северная активно борется с финансовыми преступлениями, хотя граждане последней зачастую и сами становятся подозреваемыми.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности из Elliptic и других организаций заявили: за взлом протокола Harmony ответственна группировка из Северной Кореи Lazarus Group. Данная команда хакеров, по слухам, финансируется правительством страны. По итогам атаки, злоумышленники смогли похитить более $100 млн.

Напомним, что по сведениям CoinCub, Северная Корея стала лидером по хакерским взломам. Местные хакеры украли более $1,59 млрд из криптовалютного сектора за прошедшие 5 лет по состоянию на конец июня 2022 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Массовые ликвидации за 24 часа — $182 млн

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа суммарные ликвидации в сети достигли $182 млн, при этом длинные позиции пострадали сильнее — на $121 млн, а короткие закрылись на $60,35 млн. Событие указывает на повышенную волатильность и давление на рынке.

Circle запускает платформу для токенизированного золота и серебра

CircleMetals объявила о запуске сервиса для торговли токенизированными драгоценными металлами, который позволит конвертировать USDC в токены золота GLDC и серебра SILC по рыночным ценам в реальном времени. Новая услуга подкреплена высокой ликвидностью на эталонном рынке COMEX и обеспечивает мгновенные расчёты для клиентов.

Основатель Aave под огнём после покупки $10 млн AAVE

По данным Cointelegraph, основатель Aave Стани Кулечов потратил $10 млн на покупку токенов AAVE, что вызвало критику в сообществе из‑за возможного усиления его влияния на ключевое предложение по управлению. Эксперты и участники рынка заявляют, что крупные покупки токенов могут существенно повлиять на исход голосований и ставят под сомнение экономическую мотивацию таких сделок, ссылаясь на операции с токенами в 2021–2025 годах.

Metaplanet утвердила план накопления 210 000 биткоинов к 2027 году

Совет директоров Metaplanet одобрил план по накоплению 210 000 биткоинов к концу 2027 года. Дилан Леклер сообщил, что на внеочередном собрании акционеров приняли несколько предложений по акциям для привлечения средств на дальнейшие покупки BTC. Компания планирует использовать финансовые инструменты для наращивания запасов биткоина без немедленного размывания долей существующих акционеров.

Предложение стабильной монеты USD1 выросло более чем на $45,6 млн благодаря продукту Binance

По данным CoinGecko, предложение стабильной монеты USD1 от WLFI за несколько часов увеличилось на $45,6 млн, а её рыночная стоимость превысила $2,79 млрд. Рост связан с запуском на Binance сберегательного продукта USD1 Flexible Savings с доходностью до 20% годовых.