Криптовалютные преступные схемы граждан КНДР позволяют финансировать государственные программы

219

2 мин

02.10.2025

Блокчейн
безопасность
Активы
Компании
санкции
Схемы
КНДР

Северная Корея продолжает активно использовать криптовалюты для обхода международных санкций и финансирования своей оборонной государственной программы. По данным Chainalysis, IT-работники КНДР устраиваются в зарубежные компании, маскируясь под обычных специалистов. Оплата труда производится в основном в стейблкоинах, которые впоследствии используются для отмывания доходов и перевода средств в Пхеньян. Это стало частью организованной сети, в которой задействованы подставные лица, обменники и децентрализованные протоколы.

В августе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского гражданина, связанного с компанией Chinyong IT Cooperation Company. Эта организация ранее уже попадала под санкции США и Южной Кореи за трудоустройство северокорейских IT-специалистов за рубежом. Ранее в 2023 году санкции коснулись представителя Корейской корпорации банковских услуг «Квангсон» (KKBC) Сима Хен Сопа, который получил десятки миллионов долларов в криптовалютах.

Механизм работы схемы включает в себя цепочку транзакций, направленных на сокрытие источников дохода. IT-сотрудники получают регулярные платежи в криптовалюте, затем используют децентрализованные биржи, мосты и смарт-контракты для сложного перемещения средств.

Такие операции затрудняют отслеживание и позволяют смешивать активы с другими потоками. В конечном счете деньги попадают в распоряжение представителей северокорейского режима, которые используют поддельные документы для вывода через крупные биржи.

Особое внимание привлекли действия китайского посредника Лу Хуайна, проживающего в ОАЭ. Он был внесен в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года за помощь в отмывании средств КНДР. В частности, он использовал фиктивные компании и собственные счета на криптобиржах, включая ныне обанкротившуюся FTX. Через него и подобных трейдеров средства конвертировались в фиатную валюту, после чего направлялись в Северную Корею. Департамент юстиции США недавно провел конфискацию активов, связанных с северокорейскими IT-схемами. Это показало, что использование блокчейн-аналитики позволяет выявлять и пресекать нелегальные финансовые операции.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.