MistTrack и Keyblock усилили AML-контроль в секторе цифровых активов

294

2 мин

DeFi
безопасность
Web3
Block
Мониторинг
Slowmist
AML

Представители MistTrack, разработанного специалистами из SlowMist, сообщили о расширении сотрудничества с Keyblock Solutions для усиления мер по противодействию отмыванию средств (AML) в секторе фондов виртуальных активов. Эксперты напомнили, что с 2024 года Keyblock полностью интегрировала MistTrack и систему Know Your Transaction (KYT) в собственные процессы проверки. Это позволило проводить комплексную оценку источников средств инвесторов и постоянный мониторинг транзакций.

Так, сервис от SlowMist анализирует все адреса, включая CeFi и DeFi, с использованием собственной системы AML-скоринга, объединяющей историю транзакций, данные об их принадлежности и угрозы из единой базы. Информационная система MistTrack включает в себя более 400 млн кошельков и свыше 1 тыс. единиц, разделенных по 14 категориям рисков.

Отдельное внимание уделяется непрерывному мониторингу: MistTrack анализирует транзакции в режиме реального времени, отправляет уведомления о подозрительных действиях и формирует риск-отчеты для хранения и подачи в регуляторные органы. Такой подход повышает прозрачность и дает фондам возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Интеграция MistTrack позволила Keyblock сократить время на проверку источников средств, повысить точность AML-анализа и создать надежную инфраструктуру соответствия законам регуляторов. Это особенно важно на фоне ужесточения требований к KYC и KYT по всему миру.

SlowMist заявила, что будет расширять поддержку блокчейнов, улучшать алгоритмы идентификации рисков и увеличивать охват данных, чтобы предоставлять надежную и масштабируемую AML-инфраструктуру для сегмента Web3. Сотрудничество MistTrack и Keyblock стало примером практического применения комплексных AML-решений в быстрорастущем секторе цифровых активов, демонстрируя, что технологии и регуляторные стандарты могут работать совместно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.