Расследование, связанное с GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

540

2 мин

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По данным аналитика, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись в один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, KuCoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных хранилищ.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance. Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32 и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Эксперт подчеркнул: подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа насчет несоответствий. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

На рынках ждут сигналов по ставкам США и Японии на фоне прогресса в переговорах США и Ирана

Переговоры США и Ирана, по сообщениям зарубежных СМИ, продвинулись к промежуточным договорённостям, и на следующей неделе на рынках могут ждать «соглашение первой фазы», что способно вернуть интерес к риску и поддержать американские акции и криптовалюты. Инвесторы также будут следить за данными США и выступлениями представителей ФРС и Банка Японии, которые могут прояснить дальнейшую траекторию процентных ставок. В понедельник 25 мая из-за Дня памяти биржи США будут закрыты, а часть фьючерсных торгов на CME Group и Intercontinental Exchange завершится раньше: в 02:30 26 мая, в 01:00 26 мая и в 01:30 26 мая по пекинскому времени.

В Южной Корее на следующей неделе запустят ETF с кредитным плечом на акции Samsung и SK Hynix

На следующей неделе в Южной Корее выйдет первая серия ETF с кредитным плечом на отдельные акции, которая будет отслеживать Samsung Electronics и SK Hynix и нацелена на удвоенную дневную доходность относительно базовых бумаг. Аналитики ожидают высокий спрос со стороны более 14 миллионов розничных инвесторов, но предупреждают, что на фоне внутридневных колебаний KOSPI до 5% это может усилить волатильность. В Daewoo Future Asset прогнозируют чистый приток в такие ETF до 5,3 трлн корейских вон, а число инвесторов, прошедших обязательное онлайн-обучение, за первые два месяца этого года достигло 300 000 и превысило показатель за весь 2025 год.

Крупный инвестор купил 3 845 ETH в среднем по $2 074 после недавней ликвидации позиции

24 мая крупный инвестор рано утром открыл длинную позицию по $2 074, купив 3 845 ETH на $7,97 млн. Ранее 5 мая он приобрел 4 386 ETH по $2 377, но позже позицию ликвидировали по $2 314, зафиксировав убыток $277 000.

Американские спотовые ETF на BTC и ETH зафиксировали крупные оттоки средств

Американские спотовые ETF на BTC за неделю потеряли $1,26 млрд — это крупнейший недельный отток с конца января, при этом выкуп паёв продолжается 6 торговых дней подряд, включая $649 млн в понедельник. Спотовые ETF на ETH фиксируют отток уже 10 торговых дней подряд — максимум с марта 2025 года, за неделю инвесторы вывели около $216 млн. Среди причин называют рост доходности казначейских облигаций США, укрепление доллара и геополитическую напряжённость, хотя с момента запуска спотовые ETF на BTC сохраняют чистый приток около $57,1 млрд при активах примерно $98,9 млрд.

Мнение: SpaceX может завышать оценку перед IPO, опираясь на показатели вне GAAP

SpaceX подала заявку на IPO, и автор материала считает, что компания может добиваться более высокой оценки, делая акцент на показателях, не входящих в стандарты GAAP, из‑за чего точную стоимость бизнеса определить сложно. На рынке IPO доля убыточных компаний выросла с 20% до 80% с 1980-х годов, а 64% эмитентов через три года после размещения отстают от рынка более чем на 10%. В тексте отмечается, что SpaceX использует скорректированную EBITDA, исключая из расчета износ и амортизацию, выплаты акциями и ряд других расходов, что обычно дает цифры выше чистой прибыли по GAAP и помогает выглядеть привлекательнее для инвесторов.