В Индии могут продолжить ужесточать регулирование криптовалют

3125

2 мин

По словам юристов и участников отрасли, включение Индией криптовалютного бизнеса в правила борьбы с «отмыванием» денег укрепило позиции финансовых регуляторов. По заявлениям экспертов, в ближайшее время законы в стране могут еще сильнее ужесточить законы по отношению к деятельности, связанной с цифровыми активами.

Напомним: ранее, 7 марта 2023 года, Министерство финансов Индии добавило криптовалюты в закон по борьбе с «отмыванием» денег (AML). Регулятор потребовал от компаний, связанных с цифровыми монетами, регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении «отмывания» денег (PMLA).

«Этот шаг — серьезный, потому что если организации не будут регулярно отчитываться почти в режиме реального времени, они могут быть сильно оштрафованы, — сказал старший партнер юридической фирмы AZB & Partners Виджаендра Пратап Сингх. — Это также можно рассматривать как следующий шаг в череде ограничений криптовалюты в Индии после введения жесткого налогового режима». Из-за последнего объемы торгов виртуальными активами в стране резко упали.

Включение отрасли в нормативно-правовую базу AML стало следствием наставлений Группы разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) в июне 2022 года с просьбой ускорить проверку личности пользователей криптовалют.

По мнению некоторых экспертов, регулирование отрасли придает цифровым монетам в Индии «большую легитимность» и помогает «обуздать деятельность злоумышленников», отметил основатель платформы налогообложения криптовалюты KoinX Пунит Агарвал.

Другие же уверены, что новый режим «окажет негативное влияние на централизованные криптографические организации в Индии». Об этом заявил основатель и генеральный директор криптобанка MuffinPay Дилип Сайнберг.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.

Kraken запустит рынки предсказаний в 2026 и расширит предложение токенизированных акций

25 декабря глава глобального потребительского бизнеса Kraken Марк Гринберг сообщил CNBC, что биржа планирует запустить рынок предсказаний в 2026 году. Kraken также рассчитывает расширить предложение токенизированных акций после покупки Backed Finance и продукта xStocks, предназначенного для токенизации традиционных акций.

CZ: ранние покупатели BTC действуют в страхе и сомнениях

25 декабря основатель Binance CZ в соцсетях отметил, что те, кто купил биткоин (BTC) раньше, делали это не на ATH, а в условиях страха, неуверенности и сомнений (FUD). Пост завершился пожеланием счастливого Рождества.

Массовые ликвидации за 24 часа — $182 млн

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа суммарные ликвидации в сети достигли $182 млн, при этом длинные позиции пострадали сильнее — на $121 млн, а короткие закрылись на $60,35 млн. Событие указывает на повышенную волатильность и давление на рынке.