В США изъяли криптовалюты на $61 млн

В США правоохранительные органы изъяли цифровые монеты на сумму свыше $61 млн, связанные с масштабной мошеннической схемой. Она известна под названием «разделка свиней». Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Северной Каролины. По данным следствия, злоумышленники совмещали романтические манипуляции с псевдоинвестициями, выманивая у жертв крупные суммы.

Как установили следователи, участники схемы знакомились с потенциальными жертвами в интернете и выстраивали с ними доверительные отношения. Представляясь успешными и финансово грамотными людьми, они убеждали собеседников вложить средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты. Для этого использовались сайты, стилизованные под профессиональные торговые платформы. На них отображались фейковые данные о прибылях, что создавало иллюзию реальных инвестиций.

После переводов жертвам демонстрировали «прибыль», подталкивая их вкладывать дополнительные средства. Когда инвесторы пытались вывести деньги, им сообщали о необходимости оплатить комиссии или иные сопутствующие платежи. После получения средств доступ к аккаунтам блокировался, а связь с организаторами прерывалась.

Расследование проводило подразделение Министерства внутренней безопасности США. Специалисты проанализировали блокчейн-транзакции и отследили движение средств через цепочку кошельков, использовавшихся для анонимизации. В результате были выявлены адреса с остатками активов, которые по решению суда были арестованы и конфискованы.

Прокуратура отметила сотрудничество с компанией Tether. По словам правоохранителей, взаимодействие с эмитентами цифровых монет позволяет оперативнее замораживать средства и противодействовать трансграничным финансовым преступлениям.

Автор

Андрей Александров