Власти США оштрафовали площадку Paxful на $4 млн

305

2 мин

Министерство юстиции США сообщило о завершении уголовного дела в отношении криптовалютной P2P-платформы Paxful. Компанию обязали выплатить $4 млн после признания вины в нарушении требований по противодействию отмыванию средств и по участию преступных схемах.

По данным следствия, Paxful формировала работу таким образом, чтобы привлекать пользователей, которые заинтересованы в минимальном финансовом контроле. В обвинении указывается, что платформа заявляла о наличии процедур комплаенса. Однако на практике эти меры носили формальный характер и не обеспечивали полноценной идентификации клиентов и мониторинга платежных операций. Регуляторы утверждают, что руководство площадки осознавало, что через сервис проходят средства, связанные с мошенничеством и вымогательством.

С января 2017 года по сентябрь 2019 года через платформу было проведено более 26 млн сделок на сумму почти $3 млрд. Доход компании за этот период превысил $29,7 млн. Изначально стороны согласовали штраф в размере $112,5 млн. Но прокуратура пришла к выводу, что финансовое положение Paxful не позволяет ей выплатить такую сумму. В итоге суд установил штраф на уровне $4 млн.

Важным эпизодом расследования стало сотрудничество платформы с сайтом объявлений Backpage. Ранее он был закрыт по решению американских властей из-за размещения нелегальной рекламы. По версии обвинения, взаимодействие с Backpage в период с 2015 по 2022 год принесло Paxful около $2,7 млн чистой выручки.

Осенью компания Paxful объявила о прекращении деятельности. В публичном заявлении руководство обосновало такое решение последствиями действий бывших соучредителей Рэя Юссефа и Артура Шабака, а также высокими расходами на соблюдение регуляторных требований.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.