Власти США оштрафовали площадку Paxful на $4 млн

207

2 мин

Компании
Регулирование
Суд
Block
P2P

Министерство юстиции США сообщило о завершении уголовного дела в отношении криптовалютной P2P-платформы Paxful. Компанию обязали выплатить $4 млн после признания вины в нарушении требований по противодействию отмыванию средств и по участию преступных схемах.

По данным следствия, Paxful формировала работу таким образом, чтобы привлекать пользователей, которые заинтересованы в минимальном финансовом контроле. В обвинении указывается, что платформа заявляла о наличии процедур комплаенса. Однако на практике эти меры носили формальный характер и не обеспечивали полноценной идентификации клиентов и мониторинга платежных операций. Регуляторы утверждают, что руководство площадки осознавало, что через сервис проходят средства, связанные с мошенничеством и вымогательством.

С января 2017 года по сентябрь 2019 года через платформу было проведено более 26 млн сделок на сумму почти $3 млрд. Доход компании за этот период превысил $29,7 млн. Изначально стороны согласовали штраф в размере $112,5 млн. Но прокуратура пришла к выводу, что финансовое положение Paxful не позволяет ей выплатить такую сумму. В итоге суд установил штраф на уровне $4 млн.

Важным эпизодом расследования стало сотрудничество платформы с сайтом объявлений Backpage. Ранее он был закрыт по решению американских властей из-за размещения нелегальной рекламы. По версии обвинения, взаимодействие с Backpage в период с 2015 по 2022 год принесло Paxful около $2,7 млн чистой выручки.

Осенью компания Paxful объявила о прекращении деятельности. В публичном заявлении руководство обосновало такое решение последствиями действий бывших соучредителей Рэя Юссефа и Артура Шабака, а также высокими расходами на соблюдение регуляторных требований.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок пошёл против планов Трампа, ФРС оказалась перед сложным выбором

Старший стратег-аналитик Pepperston Майкл Браун заявил, что текущие рыночные тенденции идут вразрез с целями президента США Дональда Трампа. По его словам, вместо ожидаемого снижения цен на нефть, роста фондового рынка, ослабления доллара и падения ставок наблюдаются обратные движения, а Федеральная резервная система оказалась в затруднительном положении. Источник: FXStreet.

Рынки акций Японии и Южной Кореи обвалились более чем на 5%

Южнокорейский индекс KOSPI в понедельник упал на 333,41 пункта 5,97% до 5251,46 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 2892,12 пункта 5,20% до 52 728,72 пункта.

Arbitrum, Plasma и Avalanche стали лидерами по притоку средств через кросс-чейн мосты за неделю

По данным DefiLlama, за последние 7 дней чистый приток средств в кросс-чейн мост Arbitrum составил $6,1575 млрд, что стало лучшим показателем среди публичных сетей. Далее идут Plasma с $4,4233 млрд и Avalanche с $2,9088 млрд. При этом Ethereum, Mantle и Hyperliquid показали чистый отток на $4,364 млрд, $1,8356 млрд и $1,5224 млрд соответственно.

Strategy планирует привлечь $300 млн через привилегированные акции STRC для увеличения запасов BTC

Strategy в ближайшие недели может получить до $3 млрд финансирования за счет продажи привилегированных акций STRC и направить средства на покупку дополнительных BTC. Инструмент STRC, запущенный в июле 2025 года, рассчитан на удержание цены акций близко к номиналу $100 за счет переменной ежемесячной доходности, которая сейчас составляет 11,50% годовых. Это помогло компании накопить BTC примерно на $50 млрд.

Питер Брандт допустил рост нефти до $214 и посоветовал присмотреться к шортам авиакомпаний

Известный трейдер Питер Брандт опубликовал график, который указывает на возможную цель фьючерсов на сырую нефть на уровне $214. По его мнению, такой рост резко повысит расходы авиакомпаний на топливо и может ударить по их прибыли, поэтому он рекомендует следить за акциями авиаперевозчиков в поисках возможностей для коротких продаж.