Исследователь ZachXBT раскритиковал участников криптоиндустрии за пособничество в отмывании денег

482

2 мин

По словам аналитика ZachXBT, за последние месяцы хакерская группировки Lazarus из КНДР успешно отмыла средства, похищенные в ряде крупных взломов, включая атаки на Bybit, DMM Bitcoin и WazirX. Для этих целей использовались теневые сети отмывки средств и небольшие внебиржевые брокеры, что позволило преступникам беспрепятственно очистить похищенные активы. Эксперт оценил масштаб рынка Black U на базе сети Tron в диапазоне от $5 млрд до $10 млрд. При этом большая часть средств остается неподконтрольной и не отслеживаемой правоохранительными органами.

Отдельно ZachXBT отметил, что ситуация в криптоиндустрии продолжает ухудшаться из-за бездействия ключевых участников рынка. По его словам, многие проекты и протоколы знают о масштабах отмывания средств через их платформы, однако не принимают никаких мер, довольствуясь комиссиями. В некоторых случаях доля сомнительных транзакций в общем объеме операций достигает 50%.

Эксперт также обратил внимание на проблему безнаказанности среди криптоблогеров и лидеров мнений, которые регулярно рекламируют мошеннические проекты или вводят подписчиков в заблуждение. Отсутствие последствий, по мнению аналитика, дополнительно размывает грань между законными и нелегальными операциями на рынке цифровых активов.

Серьезной проблемой остаются и устаревшие законы, которые позволяют хакерам и мошенникам избегать ответственности. В некоторых судебных делах злоумышленники, воспользовавшись уязвимостями в смарт-контрактах, получали поддержку судов, что фактически узаконило их действия. Подобные решения подрывают доверие к правовой системе и создают ощущение безнаказанности в отрасли.

ZachXBT подчеркивает, что несмотря на формальное развитие индустрии и рост интереса со стороны официальных структур, на практике регулирование отстает от реальных угроз. В результате киберпреступления становятся нормой, а массовая апатия со стороны пользователей и компаний лишь усугубляет проблему. Эксперт выражает опасения, что такие тенденции могут привести к долгосрочным негативным последствиям для всего сектора цифровых активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост главы ФРС при голосовании 54 против 45

14 мая Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост председателя Федеральной резервной системы 54 голосами «за» при 45 «против», а 12 мая поддержал её назначение в Совет управляющих ФРС на 14 лет. После процедур подписания в Белом доме Йеллен должна вступить в должность 13 мая, сменив нынешнего председателя Джерома Пауэлла, срок которого истекает в эту пятницу, 15 мая, при этом ожидается, что он останется членом Совета. Голосование стало одним из самых заметных расколов между партиями: из демократов «за» проголосовал только сенатор Джон Феттерман от Пенсильвании, сообщает Sina Finance.

Сенат США утвердил Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

14 мая Сенат США проголосовал за утверждение Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы. Решение закрепляет его назначение на пост руководителя ФРС.

Jane Street резко сократила доли в IBIT и FBTC и нарастила вложения в Ethereum-ETF

Jane Street в отчете 13F за I квартал 2026 года сократила позиции в спотовых биткоин-ETF Belvedere и Fidelity: доля в IBIT упала примерно на 71% до 5,9 млн акций на около $225 млн, а в FBTC — примерно на 60% до 2 млн акций на около $115 млн. Пакет MicroStrategy (ныне Strategy) снизился с примерно 968 000 до 210 000 акций, а оценка — с почти $1,46 млрд до примерно $27 млн; также уменьшились вложения в майнеров, включая IREN и Cipher Mining. Одновременно компания добавила около $82 млн в Ethereum-ETF Belvedere и Fidelity, увеличила доли в Riot Platforms до 7,4 млн акций на около $91 млн и в Coinbase до примерно 888 000 акций, а в Galaxy Digital нарастила пакет с примерно 17 000 до около 1,5 млн акций (с примерно $380 000 до около $28 млн); Reuters сообщает, что за I квартал 2026 года торговая выручка Jane Street достигла рекордных $16,1 млрд.

Серебро подорожало до $89,88 за унцию на COMEX

Спотовое серебро за сутки прибавило 3,00% и торгуется по $89,11 за унцию, следует из данных Bitget. На нью-йоркской бирже COMEX цена на серебро выросла на 5,00% и достигла $89,88 за унцию.

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...