Исследователь ZachXBT раскритиковал участников криптоиндустрии за пособничество в отмывании денег

По словам аналитика ZachXBT, за последние месяцы хакерская группировки Lazarus из КНДР успешно отмыла средства, похищенные в ряде крупных взломов, включая атаки на Bybit, DMM Bitcoin и WazirX. Для этих целей использовались теневые сети отмывки средств и небольшие внебиржевые брокеры, что позволило преступникам беспрепятственно очистить похищенные активы. Эксперт оценил масштаб рынка Black U на базе сети Tron в диапазоне от $5 млрд до $10 млрд. При этом большая часть средств остается неподконтрольной и не отслеживаемой правоохранительными органами.

Отдельно ZachXBT отметил, что ситуация в криптоиндустрии продолжает ухудшаться из-за бездействия ключевых участников рынка. По его словам, многие проекты и протоколы знают о масштабах отмывания средств через их платформы, однако не принимают никаких мер, довольствуясь комиссиями. В некоторых случаях доля сомнительных транзакций в общем объеме операций достигает 50%.

Эксперт также обратил внимание на проблему безнаказанности среди криптоблогеров и лидеров мнений, которые регулярно рекламируют мошеннические проекты или вводят подписчиков в заблуждение. Отсутствие последствий, по мнению аналитика, дополнительно размывает грань между законными и нелегальными операциями на рынке цифровых активов.

Серьезной проблемой остаются и устаревшие законы, которые позволяют хакерам и мошенникам избегать ответственности. В некоторых судебных делах злоумышленники, воспользовавшись уязвимостями в смарт-контрактах, получали поддержку судов, что фактически узаконило их действия. Подобные решения подрывают доверие к правовой системе и создают ощущение безнаказанности в отрасли.

ZachXBT подчеркивает, что несмотря на формальное развитие индустрии и рост интереса со стороны официальных структур, на практике регулирование отстает от реальных угроз. В результате киберпреступления становятся нормой, а массовая апатия со стороны пользователей и компаний лишь усугубляет проблему. Эксперт выражает опасения, что такие тенденции могут привести к долгосрочным негативным последствиям для всего сектора цифровых активов.

Автор

Петр Иванов