Отчет Колина Ву о борьбе с криптовалютным криминалом в Сингапуре

Популярный журналист Колин Ву обнародовал еженедельный отчет о криптовалютных событиях в Азии. Первым делом он рассказал о новостях из Сингапура. Исследователь рынка подчеркнул: главным стало то, что местная полиция почти раскрыла очень крупное дело. Было арестовано более 10 человек, в розыск объявлены еще 8. Предположительно все они причастны к мошеннической деятельности, связанной с азартными играми и отмыванием денег с помощью криптовалют.

Отмечаются, что все арестованные являются иностранцами. Они входили в состав организованной преступной группировки. Власти Сингапура выписали приказы о конфискации 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств на сумму более 815 млн сингапурских долларов (SGD), или $600,72 млн. Кроме того, заморожено 35 банковских счетов с общим балансом, превышающим $81 млн.

Помимо прочего, на уходящей неделе Валютное управление Сингапура (MAS) объявило о сотрудничестве с Департаментом по коммерческим вопросам (CAD). Совместно они будут бороться с преступниками, которые отмывают деньги через криптовалютные платформы. По словам представителей организации, это необходимо для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения оттока средств.

Также стало известно, что представители сектора Web3 в Сингапуре причастны к деятельности по отмыванию денег. Репортер Caixin Media пообщался с анонимным представителем индустрии, который рассказал о помощи в совершении трансграничных переводов и обмене иностранной валюты. Клиенты платят за такие услуги 20-30% комиссии.

Наконец, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также представило новую нормативно-правовую базу для стейблкоинов. Инфраструктура предназначена для одновалентных стабильных монет (SCS), привязанных к стоимости местной национальной валюты или любым другим фиатным деньгам, выпускаемым на территории страны.

Автор

Петр Иванов