Отчет Колина Ву о борьбе с криптовалютным криминалом в Сингапуре

1901

2 мин

Популярный журналист Колин Ву обнародовал еженедельный отчет о криптовалютных событиях в Азии. Первым делом он рассказал о новостях из Сингапура. Исследователь рынка подчеркнул: главным стало то, что местная полиция почти раскрыла очень крупное дело. Было арестовано более 10 человек, в розыск объявлены еще 8. Предположительно все они причастны к мошеннической деятельности, связанной с азартными играми и отмыванием денег с помощью криптовалют.

Отмечаются, что все арестованные являются иностранцами. Они входили в состав организованной преступной группировки. Власти Сингапура выписали приказы о конфискации 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств на сумму более 815 млн сингапурских долларов (SGD), или $600,72 млн. Кроме того, заморожено 35 банковских счетов с общим балансом, превышающим $81 млн.

Помимо прочего, на уходящей неделе Валютное управление Сингапура (MAS) объявило о сотрудничестве с Департаментом по коммерческим вопросам (CAD). Совместно они будут бороться с преступниками, которые отмывают деньги через криптовалютные платформы. По словам представителей организации, это необходимо для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения оттока средств.

Также стало известно, что представители сектора Web3 в Сингапуре причастны к деятельности по отмыванию денег. Репортер Caixin Media пообщался с анонимным представителем индустрии, который рассказал о помощи в совершении трансграничных переводов и обмене иностранной валюты. Клиенты платят за такие услуги 20-30% комиссии.

Наконец, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также представило новую нормативно-правовую базу для стейблкоинов. Инфраструктура предназначена для одновалентных стабильных монет (SCS), привязанных к стоимости местной национальной валюты или любым другим фиатным деньгам, выпускаемым на территории страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Курс ACT вырос на 36,2% и превысил $0,04

Криптовалюта ACT за последние сутки подорожала на 36,2% и достигла отметки $0,04. Рыночная капитализация токена сейчас составляет $37 млн.

Восстановление настроений на рынке BTC: число адресов вывода сокращается

С 13 по 25 ноября количество адресов, полностью избавлявшихся от BTC, резко выросло на фоне резкого падения цены, что отражало панику на рынке. Однако с 1 по 18 декабря число таких адресов начало снижаться, совпав с улучшением настроений и бычьим трендом на фьючерсном рынке. Это указывает на восстановление доверия инвесторов к BTC.

Binance объявила о блокировке токенов BTW после предпродажи

Binance сообщила, что токены Bitway (BTW), полученные в ходе предпродажи 22 декабря, будут заблокированы и не подлежат обмену или передаче в течение неопределённого времени. Участие в событии стоит 15 баллов, а точные сроки разблокировки токенов пока не объявлены. Пользователям рекомендуют внимательно оценить риски перед покупкой.

UNI лидирует по притоку средств на спот-рынке криптовалют за сутки

За последние 24 часа на спот-рынке криптовалют наблюдался значительный отток средств из BTC на $73 млн, NIGHT на $67 млн и ETH на $46 млн. В то же время UNI привлек чистый приток в размере $11,32 млн, а XRP и TRX получили $12,3 млн и $11,5 млн соответственно. Среди других криптовалют с оттоком выделяются WET с $11,3 млн и SOPH с $6,75 млн.

UNI превысил $6,2 на фоне голосования по активации платы в Uniswap

Криптовалюта UNI поднялась до $6,213, показав рост за сутки на 17,2%. В настоящее время идет финальное голосование по предложению об активации платы в Uniswap, которое, если будет одобрено, приведет к сжиганию 100 миллионов UNI и запуску платы на версиях v2 и v3 после двух дней. Голосование завершится 26 декабря в 2:11 по пекинскому времени.