Полиция Гонконга арестовала 458 человек по делу об отмывании денег с помощью криптовалют

5506

2 мин

В августе 2023 года полиция Гонконга провела глобальную операцию по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют и платформ для ставок. Было арестовано 458 человек по 314 делам, связанным с оборотом 470 млн китайских юаней (CNY) на сумму около $64,37 млн. Часть их этих средств была отмыта путем вывода наличных, а также с помощью криптовалютных транзакций.

Все арестованные проходят как подозреваемые в преступлениях и мошенничестве в интернете. В ходе операции местная полиция успешно изъяла денежные средства на сумму более 16 млн китайских юаней ($2,19 млн). Представители правоохранительных органов сообщили, что синдикат по отмыванию денег привлекал местных жителей и иностранцев, заставляя их предоставлять свои банковские счета.

Злоумышленники предлагали от 300 до 1500 юаней (от $41 до $205) комиссий с операций. С октября 2022 года по июнь 2023-го преступники успешно вывели около 110 млн юаней ($15,06 млн) посредством снятия наличных и торговли криптовалютами.

Полиция также обнаружила крупный цифровой счет, контролируемый членами глобальной банды. Правоохранители заявили, что с января прошлого года по февраль текущего также были совершены подозрительные ставки на сумму более 200 юаней ($27,39 млн). Средства выводились через игровую онлайн-платформу.

Всего в ходе масштабной операции арестовано 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. По данным полиции, некоторые из них сами стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или при поиске работы. Граждане были завербованы членами преступной группировки и невольно стали соучастниками злодеяний.

Стало известно, что некоторые члены синдиката приглашали доверчивых пользователей на встречи, в ходе которых предлагали им получить банковские скидки и обманом заставляли предоставить удостоверения личности и сделать селфи. Затем преступники открывали на имена этих граждан виртуальные банковские счета, с помощью которых и отмывали денежные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase добавит deBridge (DBR) в список для спот-торговли

Coinbase с 29 октября откроет спот-торговлю токеном deBridge (DBR). Это позволит пользователям платформы покупать и продавать DBR напрямую.

В США запустили новые ETF на малые криптовалюты несмотря на запреты SEC

На Уолл-стрит появились несколько новых ETF, ориентированных на малые криптовалюты, включая Bitwise Solana Staking ETF с доходностью около 7,%. Также начали торговаться фонды на Litecoin и Hedera. Запуск стал возможен благодаря правилу SEC, позволяющему некоторым заявкам автоматически вступать в силу через 20 дней после подачи, несмотря на шатдаун правительства.

OpenAI не собирается проводить IPO и выходить на биржу

Представитель OpenAI сообщил, что компания не планирует выходить на биржу и не будет проводить первичное размещение акций. В ближайшее время OpenAI сосредоточится на развитии своих технологий без привлечения средств через публичные рынки.

Биткоин вырос до $116 000 после отскока

По данным рынка HTX, биткоин поднялся до $116 000, увеличившись за последние 24 часа на 1,12%. Сейчас криптовалюта торгуется на этом уровне, демонстрируя восстановление после падения.

Ликвидации на биржах превысят $1 млрд при движении BTC выше $11,8K или ниже $11,3K

Если цена BTC поднимется выше $11,8K, объем коротких ликвидаций на основных биржах превысит $1,12 млрд, а при падении ниже $11,3K — объем длинных ликвидаций достигнет $1,112 млрд. Эти данные отражают интенсивность ликвидаций и возможное влияние на цену, но не точное количество контрактов.