Полиция Великобритании конфисковала $22,2 млн в криптовалюте

1134

2 мин

Правоохранительные органы Великобритании изъяли несколько криптокошельков, на которых хранилось $22,2 млн в цифровой валюте. По данным полиции, сперва были найдены активы на сумму $12,7 млн. Списки и ключи доступа к кошелькам хранились в специальном сейфе. Среди прочего был обнаружен флэш-накопитель, который имел доступ к 2,9 тыс. ETH ($9,5 млн на 16 августа 2021).

Главными фигурантами дела оказались 23-летний мужчина и 25-летняя женщина. Организаторы неназванного проекта предлагали людям вкладывать средства в некий сервис онлайн-сбережений и торговли на блокчейне Binance Smart Chain. Пользователям рекомендовали обменять свои криптовалюты на внутренние площадки. Их создатели обещали большой рост курса в ближайшие месяцы. Жертвами действий мошенников стали граждане Великобритании, а также некоторых стран Евросоюза, США, Китая и Австралии.

Преступники собрали немало средств, прежде чем стало понятно, что эта организация не собирается выплачивать своим клиентам дивиденды. В определенный момент организаторы просто перевели деньги на собственные счета, закрыли веб-сайт и попытались исчезнуть. Однако правоохранительным органам Великобритании удалось вычислить преступников и изъять у них большую часть украденных средств.

Один из помощников комиссара Грэм Макнолти считает, что криптовалюта набирает невиданную популярность в криминальном мире. Преступные группировки часто пользуются цифровыми активами для отмывания денег, финансирования международного терроризма, поддержки оборота торговли наркотиками, а также для разнообразных видов налогового мошенничества. В связи с этим полиция Великобритании активно занялась вопросом пресечения нелегальных действий с применением криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Крупный инвестор обменял 24 564 ETH на 784,7 BTC на сумму около $58,38 млн

По данным ChainNews, 14 апреля крупный инвестор 2 часа назад обменял 24 564 ETH на 784,7 BTC примерно на $58,38 млн по курсу ETH/BTC 0,0319. Сделка может указывать на ожидания снижения соотношения ETH/BTC, чтобы позже выкупить больше ETH при обратном обмене.

Deutsche Börse инвестировала $200 миллионов в криптобиржу Kraken

Deutsche Börse вложила $200 миллионов в криптовалютную биржу Kraken, сообщают рыночные источники.

ZAMA вырос более чем на 30% на фоне новостей о листинге на Upbit

На фоне сообщений о листинге на Upbit токен ZAMA за короткое время прибавил 33% и сейчас торгуется по $0,0324, по данным HTX. Рыночная капитализация проекта оценивается в $60,4 млн, а FDV — в $352 млн.

Рынки поддержали новости о новых переговорах США и Ирана в Пакистане

Делегации США и Ирана планируют провести переговоры в Исламабаде в конце этой недели, на фоне чего рыночные настроения становятся заметно оптимистичнее. Аналитик Investinglive отметил, что это по сути повтор ранее звучавшей информации, но «эффект эха» усиливает веру инвесторов в позитивный исход. При этом риски вокруг Ормузского пролива сохраняются, однако участники рынка в основном их игнорируют, рассчитывая, что президент США Трамп сможет продвинуть мирное соглашение.

Binance Alpha запустит аирдроп Alpha Blind Box в 18:00 с порогом 235 баллов

Binance Alpha 14 апреля в 18:00 по пекинскому времени проведет новый аирдроп в обновленном формате Alpha Blind Box с токенами нескольких проектов. Участвовать смогут пользователи с минимум 235 баллами Binance Alpha, при этом для получения аирдропа спишут 15 баллов, а распределение пройдет в порядке очереди. Награды разделены на три уровня: обычный 80% пула, редкий 15% и скрытый 5%; если токены не разберут, порог будут автоматически снижать на 5 баллов каждые пять минут.