Полиция Великобритании конфисковала $22,2 млн в криптовалюте

1691

2 мин

Правоохранительные органы Великобритании изъяли несколько криптокошельков, на которых хранилось $22,2 млн в цифровой валюте. По данным полиции, сперва были найдены активы на сумму $12,7 млн. Списки и ключи доступа к кошелькам хранились в специальном сейфе. Среди прочего был обнаружен флэш-накопитель, который имел доступ к 2,9 тыс. ETH ($9,5 млн на 16 августа 2021).

Главными фигурантами дела оказались 23-летний мужчина и 25-летняя женщина. Организаторы неназванного проекта предлагали людям вкладывать средства в некий сервис онлайн-сбережений и торговли на блокчейне Binance Smart Chain. Пользователям рекомендовали обменять свои криптовалюты на внутренние площадки. Их создатели обещали большой рост курса в ближайшие месяцы. Жертвами действий мошенников стали граждане Великобритании, а также некоторых стран Евросоюза, США, Китая и Австралии.

Преступники собрали немало средств, прежде чем стало понятно, что эта организация не собирается выплачивать своим клиентам дивиденды. В определенный момент организаторы просто перевели деньги на собственные счета, закрыли веб-сайт и попытались исчезнуть. Однако правоохранительным органам Великобритании удалось вычислить преступников и изъять у них большую часть украденных средств.

Один из помощников комиссара Грэм Макнолти считает, что криптовалюта набирает невиданную популярность в криминальном мире. Преступные группировки часто пользуются цифровыми активами для отмывания денег, финансирования международного терроризма, поддержки оборота торговли наркотиками, а также для разнообразных видов налогового мошенничества. В связи с этим полиция Великобритании активно занялась вопросом пресечения нелегальных действий с применением криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Long.xyz запустила предрыночную торговлю контрактами на акции OpenAI и Anthropic с плечом до 5x

Long.xyz открыла предрыночную торговлю контрактами на акции OpenAI и Anthropic, а также запустила пулы ликвидности для OpenAI, Anthropic и Nvidia. Контракты на OpenAI и Anthropic доступны с плечом до 5x, для OpenAI и Anthropic в пулах действует коэффициент 1x, для Nvidia — 3x. Платформа уточнила, что контракты Pre-IPO не дают фактического владения акциями и лишь отражают ожидания по оценке OpenAI и Anthropic. В Long.xyz добавили, что продукт остается экспериментальным, а из-за высокой волатильности таких инструментов пользователям стоит учитывать риски.

Капитализация мем-монеты ANTHROPIG кратко превысила $4 млн

Мем-монета ANTHROPIG из экосистемы Robinhood на короткое время достигла рыночной капитализации выше $4 млн, после чего показатель снизился до $2,92 млн. На платформе Long xyz токен торгуется в паре с ANTHROPICX1L — токеном, связанным с длинной 1x-позицией на Anthropic, на фоне ожиданий возможного IPO компании и интереса к спекулятивной торговле в блокчейне. Платформа также, по данным крипто-KOL @StandartXBT, может поддерживать аналогичные инструменты для OpenAI и Anthropic через инфраструктуру Lighter.

Стартап экс-ученых Google нацелился на оценку в $50 миллиардов через 5 недель после запуска

Стартап Discovery Loop, основанный в начале августа бывшим главным научным сотрудником Google Джеффом Дином и еще тремя выходцами из компании, ведет переговоры о новом раунде финансирования с целевой оценкой около $50 миллиардов. По данным Business Insider, несколькими неделями ранее компания обсуждала привлечение $1 миллиарда при оценке около $10 миллиардов, однако сделка пока не заключена и не подтверждена. Discovery Loop разрабатывает ИИ-систему для автоматизации экспериментов и в будущем планирует применять ее в научных и инженерных задачах, включая создание лекарств и микросхем.

Глава Robinhood заявил, что компании не должны блокировать выпуск токенов на свои акции

Генеральный директор Robinhood Влад Тенев на фоне спора с AMC заявил, что публичные компании должны контролировать права и обязанности по своим акциям, но не должны получать право вето на финансовые продукты третьих сторон. По его словам, токены акций Robinhood — это самостоятельные инструменты, обеспеченные базовыми акциями в соотношении 1:1, которые дают инвесторам экономическую привязку к бумагам, но не делают их акционерами эмитента. Поводом для заявления стал конфликт с AMC: глава компании Адам Арон ранее потребовал от Robinhood прекратить предлагать токены, связанные с акциями AMC, заявив о риске введения инвесторов в заблуждение. Тенев в ответ отметил, что аналогично работают и другие инструменты, включая опционы и депозитарные расписки, и эмитенты обычно не контролируют выпуск всех продуктов, связанных с их акциями.

Anthropic обсуждает участие Nvidia как ключевого инвестора в IPO

Anthropic ведет переговоры с Nvidia о ее участии в IPO в статусе основного инвестора. По данным источников, компания рассчитывает привлечь до $100 млрд при оценке около $2 трлн, а Nvidia может вложить до $10 млрд. Окончательные параметры сделки пока обсуждаются и могут измениться.