Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Какую криптовалюту лучше майнить
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Правоохранители Китая раскрыли дело об отмывании денег с использованием криптовалют на сумму $2,2 млрд
Известный репортер Колин Ву сообщил о новом громком событии, связанном с мошенничеством и криптовалютами. Эксперт отметил, что, «ссылаясь на дело об отмывании денег на сумму более $2,2 млрд, Управление иностранной валюты Китая предупредило: покупка цифровых активов и их последующий обмен на иностранный фиат представляют собой незаконное приобретение и продажу зарубежных валют».
Недавно в провинции Шаньдун в Китае было раскрыто дело о подпольном банке, в котором использовались цифровые валюты на общую сумму до 15,8 млрд юаней. Полиция обнаружила, что связанные счета были крайне активными. На них хранились большие суммы денег. Также были зафиксированы подозрительные транзакции и другие аномальные переводы. Подозревается, что их фактическим контролером был житель страны по имени Джин.
Местная полиция обнаружила записи о финансовых операциях с другими подозрительными счетами, связанными с подпольными банками в стране. Большинство граждан, отправляющих средства на счет Джина, имели опыт обучения за границей или часто посещали другие государства. По мнению следователей, это указывает на то, что криптовалюты могли использоваться для незаконных обменных операций и других преступных действий международного масштаба.
При расследовании было обнаружено, что объем переводов, связанных с неким Фондом Джина, превысил 10 млрд юаней ($1,4 млрд). Однако позднее средства куда-то исчезли. При этом они не были конвертированы в наличные. Выяснилось, что в деле замешана преступная группировка, занимающаяся незаконной покупкой и продажей цифровых монет.
К примеру, одна из работниц текстильной промышленности имела банковский счет с балансом в 5 млрд юаней и осуществляла операции с криптовалютами.
Заявлено, что цифровые активы могут использоваться для незаконных операций и обменов в подпольных банках. По мнению властей, необходимо ужесточить регулирование подобных учреждений, а также контроль за сделками с криптовалютами.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум