Правоохранительные органы Испании вернули $21 млн в криптовалюте с помощью Chainalysis

1238

2 мин

Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. пользователей. Суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские обнаружили сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021-го по 2023-й были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть цифровые активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, в том числе властями республики Сейшельские острова. В этой стране была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. Представители полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и вернуть украденные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CoinShares: майнеры BTC, перешедшие на ИИ, вряд ли вернутся к добыче даже при росте цены

CoinShares считает, что даже при дальнейшем восстановлении цены BTC компании, переключившиеся с майнинга на инфраструктуру для искусственного интеллекта, вряд ли вернутся к добыче криптовалюты. В отчете за II квартал компания указала, что с рынка публичных майнеров может уйти не менее 35 ЭХ/с, или около 4,7% от текущего хешрейта сети BTC на уровне примерно 750 ЭХ/с. По оценке CoinShares, инфраструктура для ИИ приносит около $1,5 млн на мегаватт, тогда как майнинг BTC — около $500 000. Средняя денежная себестоимость добычи 1 BTC до уплаты налогов у публичных майнинговых компаний во II квартале составила примерно $75 500.

Бессент: доверие к системе и предсказуемая политика поддерживают устойчивость доллара

Министр финансов США Бессент заявил в Конгрессе, что доллар сохраняет статус резервной валюты, а рост объема мировых транзакций отражает доверие к американской системе и мерам нынешней администрации. По его словам, предсказуемая политика в регулировании, налогах, торговле и энергетике привлекает в США триллионы долларов капитала, при этом, несмотря на сокращение резервов со стороны России, другие страны продолжают их наращивать.

CIO Bitwise: США жертвуют безопасностью крипторынка и инвестициями ради краткосрочной политики

Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил, что США могли сделать криптовалютную отрасль более безопасной, привлечь инвестиции и укрепить лидерство на мировых финансовых рынках на ближайшие 50 лет. По его словам, сейчас страна отказывается от этой возможности ради краткосрочной политической выгоды.

BTC опустился ниже $76 000, потеряв 3,28% за сутки

По данным HTX, курс BTC опустился ниже $76 000 и сейчас составляет $75 996,60 за монету. За сутки снижение составило 3,28%.

Bonk Guy планирует снова увеличить портфель до $50 миллионов и превысить $100 миллионов

Инфлюенсер Bonk Guy сообщил, что две недели назад стоимость его портфеля превышала $28 миллионов, после чего почти вдвое снизилась до примерно $14 миллионов. По его словам, это падение его не беспокоит: он намерен снова торговать публично на платформе FOMO и рассчитывает сначала довести активы до $30 миллионов, затем до $50 миллионов, а в итоге — более чем до $100 миллионов. Также Bonk Guy пообещал вознаграждения на общую сумму $350 000 активным трейдерам, которые присоединятся к FOMO по его реферальной ссылке.