Правоохранительные органы Испании вернули $21 млн в криптовалюте с помощью Chainalysis

1262

2 мин

Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. пользователей. Суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские обнаружили сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021-го по 2023-й были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть цифровые активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, в том числе властями республики Сейшельские острова. В этой стране была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. Представители полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и вернуть украденные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ondo запустила прямую конвертацию акций и ETF в токенизированные активы

Ondo Finance представила механизм, который позволяет одобренным институциональным клиентам напрямую обменивать акции и ETF на их токенизированные аналоги и обратно без использования денежных средств. Сервис работает через внутренний перевод бумаг со счетов в Alpaca, а выпуск и погашение токенов Ondo Stocks сейчас доступны в сетях Ethereum и BNB Chain. В компании считают, что новый механизм поможет снизить потребность в дополнительном капитале, сократить расходы на финансирование и уменьшить разрыв по времени между традиционными активами и их токенизированными версиями. По данным RWA xyz, Ondo занимает второе место среди платформ токенизации после Securitize: на 441 продукт приходится около $3,63 млрд активов на блокчейне.

Strategy купила 950 BTC на $75,7 млн и выкупила акции STRC на $174 млн

Strategy после двухнедельной паузы приобрела 950 BTC на $75,7 млн по средней цене $79 670 за монету, увеличив свои запасы до 846 000 BTC. Одновременно компания выкупила около 1,77 млн привилегированных акций STRC на $174 млн, при этом на программу обратного выкупа STRC у нее остается $875,1 млн, а на выкуп MSTR — $1 млрд. На фоне этих новостей акции Strategy на премаркете выросли на 7,4% до $165,2, а STRC — на 0,35% до $98,85. Компания также сообщила, что ее USD Cash сократился почти на 20% с $1,30 млрд до $1,05 млрд, а USD Reserve — с $5,10 млрд до $5,04 млрд.

Hana Bank выпустил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн через блокчейн-платформу Euroclear

Южнокорейский Hana Bank разместил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн с использованием блокчейн-инфраструктуры Euroclear, сообщает Yonhap. По данным агентства, это первый в Южной Корее выпуск такого типа с прямым использованием платформы Euroclear, а срок расчетов удалось сократить с трех — пяти рабочих дней до расчетов в тот же день. Ранее, в октябре 2023 года, Euroclear запустила сервис выпуска цифровых ценных бумаг и провела расчеты по цифровой облигации на 100 млн евро ($106 млн по тогдашнему курсу), выпущенной Международным банком реконструкции и развития.

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.