Правоохранительные органы Испании вернули $21 млн в криптовалюте с помощью Chainalysis

999

2 мин

Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. пользователей. Суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские обнаружили сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021-го по 2023-й были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть цифровые активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, в том числе властями республики Сейшельские острова. В этой стране была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. Представители полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и вернуть украденные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Инвестор может заработать около $12 млн на победе Аргентины

Аккаунт gud.hl на платформе Polymarket держит 12,35 млн контрактов на победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, следует из данных Arkham Monitor. Ранее инвестор открыл позицию примерно на $1,3 млн, сейчас его нереализованная прибыль составляет около $1,1 млн. Если Аргентина выиграет турнир, стоимость позиции может вырасти примерно до $12 млн.

Bitunix запустила торговлю CFD через единый счет

Bitunix объявила о запуске торговли CFD. Пользователям стал доступен единый счет с общей маржой для сделок с валютами, металлами, индексами и сырьевыми товарами, а в ближайшее время платформа добавит категорию акций. Компания заявила, что новый сервис должен упростить переключение между разными классами активов и повысить эффективность использования капитала.

Великобритания готовит первый суверенный цифровой выпуск облигаций на 2027 год

Великобритания планирует в начале 2027 года выпустить свою первую суверенную цифровую облигацию DIGIT и может стать первой страной G7 с государственными облигациями на базе технологии распределенного реестра. Бумаги будут номинированы в фунтах стерлингов и размещены через платформу HSBC Bank Orion в рамках регуляторной песочницы Банка Англии и FCA. Эндрю Бейли сообщил, что Банк Англии постарается в будущем допустить облигацию к использованию в качестве обеспечения в рыночных операциях. Детали выпуска, включая объем, срок погашения, купонную ставку, круг инвесторов и расчетные активы, Минфин страны пока не раскрывает.

Доля полупроводниковых компаний в S&P 500 достигла рекордных 20%

Barchart сообщила в соцсетях, что доля сектора полупроводников в индексе S&P 500 выросла до 20% и обновила исторический максимум. Теперь около одной пятой рыночной капитализации индекса приходится на производителей полупроводников.

Капитализация сектора DePIN упала на 83% от максимума и на 23% с начала 2026 года

По данным CryptoRank, рыночная капитализация сектора DePIN снизилась с пика в марте 2024 года — $202 млрд — до текущих $34,6 млрд. Это означает падение примерно на 83%, а с начала 2026 года сектор потерял около 23%, став одним из самых слабых направлений крипторынка.