Правоохранительные органы Испании вернули $21 млн в криптовалюте с помощью Chainalysis

802

2 мин

Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. пользователей. Суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские обнаружили сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021-го по 2023-й были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть цифровые активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, в том числе властями республики Сейшельские острова. В этой стране была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. Представители полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и вернуть украденные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Нереализованный убыток Strategy достиг $2,932 млрд, у BitMine — $8,116 млрд

По данным EmberCN, на прошлой неделе Strategy впервые продала 32 BTC примерно по $77 135 за BTC (около $2,47 млн), а общий объем ее резервов составляет 843 706 BTC на сумму около $60,936 млрд при средней цене покупки $75 699 и нереализованном убытке $2,932 млрд -4,6%. BitMine за неделю докупила 26 497 ETH примерно по $2 061 за ETH (около $54,61 млн) и теперь держит 5 416 901 ETH на сумму около $10,763 млрд при средней цене $3 485 и нереализованном убытке $8,116 млрд -43%.

Serenity объяснил падение акций фотоники распродажей из-за торговых алгоритмов

1 июня инвестор Serenity сообщил, что недавнее снижение в секторе фотоники связано в основном с распродажами, запущенными алгоритмической торговлей, которая повторяла движение лидера на одной из крупнейших бирж. По его словам, котировки производителей лазеров и оптоэлектронных модулей, включая AAOI и Sivers, в большей степени следовали за динамикой Coherent (LITE), а не за изменениями показателей отдельных компаний, хотя у AAOI он отметил прогресс в проектах с AMD и NVIDIA. Serenity добавил, что высокая волатильность таких бумаг усиливает просадки во время общей коррекции, и не советует краткосрочные сделки с колебаниями 20–30%, предпочитая долгосрочные позиции в ключевых компаниях сектора на фоне ожиданий роста рынка.

Citi стал оптимистичнее по меди и повысил целевой уровень до $15 000 за тонну

Citigroup впервые с 2026 года улучшил прогноз по меди: банк ожидает $14 500 за тонну уже в следующем месяце и $15 000 в течение 12 месяцев, что на 10% выше текущей цены трехмесячной меди на LME. В Citi считают, что неопределенность вокруг тарифов США на рафинированную медь и ожидания нормализации судоходства в Ормузском проливе будут поддерживать котировки, а спрос подстегнут строительство дата-центров для ИИ, развитие электросетей и электромобилей. Goldman Sachs тоже повысил прогноз, подняв цель на конец 2026 года с $12 465 до $13 735 за тонну, при этом Citi предупреждает о рисках из-за обострения на Ближнем Востоке и замедления мировой экономики.

Quantinuum планирует IPO на 26,5 млн акций по цене $53–$55 за бумагу

Quantinuum намерена разместить 26,5 млн акций в рамках IPO. Ожидаемый ценовой диапазон размещения составляет $53–$55 за акцию.

BitMine нарастила резервы ETH до 5 416 901 монеты

BitMine сообщила, что за прошлую неделю увеличила запасы ETH на 26 497 монет, доведя их до 5 416 901 монеты по состоянию на 31 мая 2026 года, что соответствует примерно 4,49% от общего предложения Ethereum. Общий объем криптоактивов, наличных и инвестиций компании оценивается примерно в $11,6 млрд, включая $446 млн наличными, 203 BTC, $180 млн долю в Beast Industries и $93 млн инвестиций в Eightco Holdings. Также BitMine разместила в стейкинге 4 718 677 ETH на сумму около $9,5 млрд, а годовой доход от стейкинга оценивает примерно в $258 млн.