Правоохранительные органы Испании вернули $21 млн в криптовалюте с помощью Chainalysis

994

2 мин

Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. пользователей. Суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские обнаружили сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021-го по 2023-й были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть цифровые активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, в том числе властями республики Сейшельские острова. В этой стране была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. Представители полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и вернуть украденные средства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Goldman Sachs: волатильность техсектора связана с ETF с плечом, а не со слабостью полупроводниковой отрасли

Goldman Sachs сообщил, что резкая волатильность мировых технологических акций в последнее время связана прежде всего со снижением ликвидности из-за операций с высоким кредитным плечом, а не с ухудшением ситуации в полупроводниковой отрасли. По данным банка, запуск в Южной Корее нового ETF с двойным плечом усилил колебания рынка: несколько фондов на акции Samsung Electronics и SK Hynix за день теряли более 30%, а около 62% недавних чистых продаж южнокорейских институциональных инвесторов пришлось на ликвидацию таких ETF. При этом Leuthold Group отметила, что за последние 12 месяцев маржинальный долг в США вырос примерно на 54% и достиг исторического максимума, что усилило уязвимость рынка, особенно в сегментах ИИ и полупроводников. Goldman Sachs считает, что отрасль еще не подошла к циклическому пику: прогнозы по прибыли Samsung Electronics и SK Hynix не снижались, а дефицит чипов памяти может сохраниться до второй половины 2028 года.

Уолл-стрит ждет данные по инфляции в США, рынок облигаций закладывает повышение ставки ФРС в июле

14 июля в 20:30 по пекинскому времени США опубликуют данные по CPI за июнь. Рынок ожидает снижения общего CPI на 0,1–0,2% к предыдущему месяцу, а годовой инфляции — с 4,2% до 3,8%, тогда как базовый CPI может вырасти примерно на 0,2% за месяц при замедлении годового показателя до 2,8%. На Уолл-стрит считают, что возможное ослабление инфляции может оказаться временным и в основном связано с падением цен на бензин, тогда как жилье, автострахование и туристические услуги продолжают поддерживать базовое ценовое давление. Одновременно рынок облигаций усилил ожидания повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле: implied probability выросла с менее чем 10% до примерно 50%, а доходность 2-летних казначейских облигаций США держится выше 4,25%.

Sprott: сильный доллар временно сдерживает золото, но усиливает его роль как резервного актива

Аналитический центр Sprott сообщил, что цена на золото откатилась примерно на 25% от исторического максимума начала года на фоне роста процентных ставок, укрепления доллара США и подорожания энергии, что увеличило издержки на хранение. Рыночный стратег Sprott Пол Вонг считает, что это давление уже в значительной степени учтено рынком, а долгосрочная привлекательность золота сохраняется. По его словам, сильный доллар в краткосрочной перспективе ограничивает рост золота, но в долгосрочной — подталкивает спрос на альтернативные резервные активы и укрепляет позиции золота. В Sprott также считают, что в будущем золото и доллар США могут расти одновременно: доллар — за счет своей роли в мировой финансовой системе, золото — благодаря диверсификации резервов и спросу со стороны центробанков.

Активы фонда BlackRock BUIDL в блокчейне выросли до $29,3 млрд

Объем активов фонда BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL, отраженный в блокчейне, достиг $29,3 млрд и обновил исторический максимум на фоне растущего спроса институциональных инвесторов на токенизированные казначейские продукты США. Фонд работает в сетях Ethereum, Avalanche и Solana: крупнейшей площадкой остается Ethereum с активами свыше $10 млрд, при этом в Avalanche за неделю июля объем удвоился примерно до $9 млрд, а в Solana превысил $5,5 млрд. BUIDL инвестирует в казначейские облигации США, сделки РЕПО и денежные эквиваленты, поддерживая стоимость на уровне $1 за акцию и доходность около 3–5% годовых. Аналитики считают, что расширение BUIDL усиливает интеграцию традиционных финансов и блокчейна и поддерживает рост рынка токенизации реальных активов RWA.

Масаеси Сон: к 2040 году ИИ потребует $50 трлн ежегодных инвестиций

Основатель SoftBank Group Масаеси Сон заявил, что к 2040 году мировая инфраструктура искусственного интеллекта потребует ежегодных инвестиций в $50 трлн. По его словам, средства понадобятся для расширения дата-центров, энергосистем и производства гуманоидных роботов, а развитие ИИ и более продвинутых систем в будущем, по его оценке, сделает такие расходы оправданными.