Проект Celsius Network назван схемой Понци

1488

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин-ETF привлекли $608,3 млн, а приток в Ethereum-ETF стал крупнейшим с октября

Американские спотовые ETF на BTC в четверг получили чистый приток $608,3 млн, а за неделю показатель превысил $1,6 млрд. С начала августа приток достиг $2,07 млрд, что стало новым месячным максимумом 2026 года на фоне роста BTC выше $75 000. Спотовые ETF на ETH за день привлекли $220,8 млн — это крупнейший суточный приток с 28 октября 2025 года. На момент публикации BTC торговался по $75 133, прибавив 7,9% за 24 часа, а ETH вырос на 4,6% до $2 357.

Standard Chartered: BTC может пойти к $100 000 после расширения выкупа облигаций Минфином США

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик считает, что BTC может начать движение к $100 000 к концу 2026 года на фоне улучшения ликвидности после решения Минфина США как минимум вдвое увеличить объем части операций по выкупу долгосрочных гособлигаций — с $2 млрд до как минимум $4 млрд за одну операцию. По его оценке, ключевой уровень для BTC составляет $65 500, а закрепление выше него может подтвердить, что минимум цикла уже пройден. После объявления Минфина США доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, а BTC в ходе утренних торгов в США в среду прибавил более 6% и почти достиг $69 000 — максимума с начала июня. Расширенная программа выкупа будет действовать с 9 сентября по 4 ноября.

FalconX и Ethena запустили кредитную линию на $1 млрд для активов USDe

FalconX и Ethena открыли институциональную кредитную линию на $1 млрд, в рамках которой активы, обеспечивающие USDe, направят на выдачу займов с избыточным обеспечением. Это даст Ethena дополнительный источник доходности помимо стратегий на крипторынке, а FalconX займется оформлением займов, их обслуживанием и управлением обеспечением. Компании не раскрыли ожидаемую доходность, условия кредитования, круг заемщиков и объем первоначально привлеченного капитала. По данным DeFiLlama, USDe поддерживает привязку к доллару за счет криптовалютного обеспечения и коротких позиций в деривативах, в отличие от фиатно-обеспеченных стейблкоинов USDT и USDC.

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее для хранения криптоактивов институциональных клиентов

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее, что позволит компании оказывать институциональным и корпоративным клиентам услуги по хранению и переводу криптоактивов. Разрешение выдали во вторник, за 2 дня до вступления в силу более строгих требований к таким поставщикам; среди стратегических акционеров компании — Hana Financial Group и SK Tel com.

Приток в спотовые Bitcoin-ETF в США достиг $517,2 млн и стал крупнейшим с начала мая

На этой неделе инвесторы вложили более $1 млрд в спотовые Bitcoin-ETF в США, а недельный чистый приток достиг $1,47 млрд. В среду фонды зафиксировали приток $517,2 млн — это максимальный однодневный результат с 4 мая, на фоне роста BTC почти до $72 000 и ETH до $2 286. Аналитики связывают спрос с ростом крипторынка, действиями Минфина США на долговом рынке и новым вниманием к регулированию после призыва президента Дональда Трампа продвинуть закон CLARITY.