Проект Celsius Network назван схемой Понци

813

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ликвидации на CEX превысят $1 млрд при росте BTC выше $108 000

Если биткоин поднимется выше $108 000, суммарная ликвидация коротких позиций на основных централизованных биржах превысит $1,1 млрд. При падении BTC ниже $104 000 ликвидируют длинные позиции на сумму около $1,3 млрд. Эти данные отражают интенсивность реакции рынка на ключевых уровнях цены, а не точное количество контрактов.

Binance переводит фьючерсный контракт CCUSDT в бессрочный контракт

Binance с 10 ноября в 19:30 (UTC+8) переведет премаркетную торговлю фьючерсом CCUSDT на стандартный бессрочный контракт CCUSDTU с возможным переходным периодом до 3 часов. Во время перехода торговля продолжится без отмены ордеров и позиций, а длительность зависит от волатильности и стабильности цен.

Рынок альткоинов сохраняет медвежьи настроения, BTC и ETH вышли в нейтральную зону

Ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах показывают, что инвесторы по-прежнему настроены пессимистично по отношению к альткоинам, несмотря на недавний рост рынка. В то же время ставки для BTC и ETH вернулись к нейтральным значениям, что указывает на стабилизацию их позиций. Ставка финансирования отражает баланс между длинными и короткими позициями и помогает поддерживать цену контрактов близкой к цене базовых активов.

Инвесторы переводят Bitcoin-капитал в другие активы

Ранние инвесторы биткоина все чаще перераспределяют капитал в пользу других цифровых активов. Руководитель исследовательского отдела Uphold Мартин Хисбек объясняет эту тенденцию...

Биткоин удерживает отметку $100 000 на фоне неопределенности с финансированием правительства США

Биткоин вернулся к уровню $106 000 после попыток опуститься ниже $100 000 на фоне оптимизма по поводу сделки по финансированию правительства США. Несмотря на давление со стороны крупных продавцов и отток средств из ETF, рынок сохраняет позитивные настроения, а удержание отметки $100 000 поддерживает стабильность на американском рынке облигаций. Если цена превысит $118 000, возможен новый рост с усилением активности крупных игроков.