Проект Celsius Network назван схемой Понци

1659

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Unitree Technology сократили рост до 8,81% после резкого скачка

Акции Unitree Technology на рынке A-share сначала подскочили на 18%, а затем откатились. К текущему моменту рост замедлился до 8,81%, а цена бумаги составляет 679 юаней.

Акции Unitree Technology выросли до 723 юаней, дневной рост достиг 15,87%

Акции Unitree Technology (серия A) восстановились до уровня 700 юаней и поднялись до 723 юаней. За месяц бумаги подорожали более чем на 56%, а рыночная капитализация компании превысила 285 млрд юаней.

Upbit пометила Inicia INIT как токен с повышенным риском

Upbit перевела Inicia INIT в категорию токенов, требующих осторожности при торговле, из-за неурегулированных проблем с безопасностью, включая возможные хакерские атаки в связанных с проектом кошельках и инфраструктуре. Биржа приостановила пополнение и вывод INIT: при возобновлении сначала откроют только вывод средств, а о восстановлении пополнения сообщат отдельно.

Маск предупредил о рисках для AI-облаков на фоне роста цен на GPU и ужесточения кредитования

Илон Маск заявил, что рынок поставщиков облачных услуг для ИИ ждут серьезные перемены: аренда GPU, включая H100, B200 и B300, подорожала в 2–3 раза, а часть компаний уже зарабатывает на перепродаже и субаренде мощностей. При этом многие дата-центры еще не достроены, а инвесторы опасаются, что в 2027 году часть оборудования может остаться без подключения и не окупить расходы. Дополнительное давление создает ухудшение условий финансирования: облигации CoreWeave в этом месяце упали до 78% от номинала, что соответствует доходности к погашению выше 16%, а Gartner ожидает, что к 2030 году более 80% новых AI-облачных провайдеров прекратят самостоятельную работу. Маск считает, что из более 200 новых участников рынка выжить смогут лишь немногие, хотя SpaceX, по его словам, смогла привлечь $40 млрд долгового финансирования для GPU благодаря доходам Starlink и ракетного бизнеса.

Bybit Kazakhstan и Alatau City Authority подписали меморандум о сотрудничестве

Bybit Kazakhstan объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с СОУ Alatau City Authority. Это особая организация управления, отвечающая за функционирование и развитие города Алатау в...