Проект Celsius Network назван схемой Понци

895

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин кратковременно превысил $94 000 в ходе ралли

По данным HTX, биткоин кратковременно поднялся выше $94 000 и сейчас торгуется на уровне $93 860. Суточный прирост составил 2,66%.

Ethereum временно поднялся выше $3200 в краткосрочном ралли

По данным HTX, Ethereum ненадолго превысил отметку $3200 и сейчас торгуется около $3194. Ралли носило кратковременный характер на фоне повышенной волатильности на крипторынке.

PRCL выросла на 110% после объявления партнёрства с Polymarket

PRCL подскочила выше $0,04 и сейчас торгуется на уровне $0,0435, показав рост 110% с момента объявления партнёрства с Polymarket по совместному созданию сегмента рынка прогнозирования недвижимости. Источник данных — HTX.

PRCL подскочил более чем на 80% после объявления о партнерстве с Polymarket

По данным HTX, после новостей о сотрудничестве с Polymarket токен PRCL вырос на 84% и торгуется на уровне $0,037. Polymarket объявил о партнерстве с Parcl для введения ежедневного индекса цен на жилье в новую серию прогнозов рынка недвижимости.

Криптоакции в США растут, COIN прибавил 5,6%

На открытии торгов в США Dow вырос на 0,19%, S&P 500 — на 0,48%, Nasdaq — на 0,93%. Акции, связанные с криптовалютами, поднялись повсеместно: Coinbase (COIN) +5,6%, Circle (CRCL) +2,78%, MicroStrategy (MSTR) +4,35%, Bullish (BLSH) +3,92%, Gemini (GEMI) +6,47%, Bit Digital (BTBT) +5,15%, SharpLink Gaming (SBET) +3,41%, ETHZilla (ETHZ) +1,76%, BTCS Inc (BTCS) +3,83%, ALT5 Sigma (ALTS) +10,33%, American Bitcoin (ABTC) +8,43%, Kindly MD (NAKA) +6,59%.