Проект Celsius Network назван схемой Понци

892

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Падение Ethereum до $2900 может вызвать ликвидации на $784 млн на CEX

Согласно данным Coinglass, если Ethereum опустится ниже $2900, суммарная сила длинных ликвидаций на крупных CEX достигнет $784 млн, а при пробое выше $3100 суммарная сила коротких ликвидаций составит $923 млн. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров и не отражает точное число или стоимость контрактов, но указывает на возможную интенсивность ценовой реакции при достижении указанных уровней.

Древние киты с базой ниже $400 готовят волны продаж ETH при росте до $4,000

Аналитик Мерфи проанализировал поведение старых держателей ETH и выяснил, что средняя стоимость 5–7-летних запасов составляет $378, а при росте ETH до $4,000 в 2024–2025 годах они массово фиксируют прибыль: в марте 2024 ежедневная прибыль таких монет доходила до $600 млн, в июне — до $1 млрд, а в сентябре и октябре 2025 — более $500 млн в день. С мая 2024, после активных покупок казначейств, предложение монет старше 5 лет сократилось, но киты с базой ниже $400 все ещё держат 20,1 млн ETH.

Bithumb добавит торговую пару XAUT-KRW

Криптобиржа Bithumb объявила о листинге торговой пары XAUT-KRW с запуском торгов 1 января. Точная информация по времени и комиссиям будет опубликована отдельно.

Tether нарастила запасы BTC в 4 квартале 2025 года

В 4 квартале 2025 года Tether увеличила свои запасы биткоинов на 8 888,8 BTC. Генеральный директор Паоло Ардойно опубликовал в соцсетях, что компания накопила 8,888,8888 биткоинов за этот квартал; ранее Tether дважды наращивала по 8888 BTC в 1 и 3 кварталах 2025 года.

Polymarket оценивает шанс достижения биткоина $100 000 к 2026 году в 80%

Polymarket выставил вероятность того, что биткоин (BTC) достигнет $100 000 к 2026 году на уровне 80%. Также платформа оценивает шанс роста до $110 000 в 64%, падения до $75 000 в 78% и снижения до $65 000 в 58%.