Проект Celsius Network назван схемой Понци

829

2 мин

Независимый эксперт Шоба Пиллей назвал криптовалютный проект Celsius Network схемой Понци. Специалист был назначен судом по делам о банкротстве Нью-Йорка (США), чтобы проверить, были ли действия криптокредитора мошенническими. У следствия были подозрения в том, что компания задействовала средства новых клиентов для того, чтобы прежние могли вывести криптоактивы с собственных счетов.

По словам Пиллея, руководители Celsius преднамеренно вводили в заблуждение инвесторов и использовали средства новых клиентов для мошеннических целей. «В каждом ключевом аспекте — от того, как Celsius описала свой контракт с клиентами, до рисков, которые она брала на себя с их криптоактивами — то, как фирма управляла своим бизнесом, значительно отличалось от того, что компания говорила клиентам», — написал Пиллей.

К таким выводам эксперт пришел после общения с сотрудниками организации, включая бывшего генерального директора Алекса Машинского. По словам Пиллея, обещания руководителей системы криптокредитования противоречили реальности. В апреле 2022 года специалист Celsius Дин Таппен охарактеризовал методы компании как «очень похожие на схему Понци». Он отметил, что персонал знал о несоответствии между внутренней механикой токена CEL и публичными заявлениями фирмы.

«В некоторых случаях в период с 9 по 12 июня 2022 года Celsius напрямую использовал депозиты новых клиентов для финансирования запросов других пользователей на снятие средств», — заверил Пиллей.

Он также подчеркнул: в Celsius признали, что не должны были задействовать активы клиентов для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими пользователями. Оправдание заключалось в том, что компания якобы не продавала клиентские депозиты, а вместо этого размещала их в качестве залога для заимствования криптоактивов.

Пиллей заверил: сообщения Машинского в СМИ и социальных сетях о том, что «всегда есть 200%-ный залог», являлись «далекими от истины, поскольку 14% институциональных кредитов Celsius были не обеспечены».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин вырос выше $85 000, суточные потери снизились до 7,1%

Биткоин восстановился и поднялся выше отметки $85 000, при этом суточные потери сократились до 7,1%. Это свидетельствует о стабилизации рынка после недавнего падения.

Майкл Сейлор призвал инвесторов не продавать BTC на фоне волатильности

Основатель Strategy Майкл Сейлор опубликовал пост с призывом сохранять терпение и не продавать BTC во время рыночной нестабильности. Ранее он заявил, что компания продаст свои активы только если цена BTC упадет ниже $10 000.

Артур Хейз: дно BTC близко, но покупать пока рано

Сооснователь BitMEX Артур Хейз заявил, что падение BTC уже почти достигло дна, но советует не спешить с покупками. По его мнению, сначала американский фондовый рынок должен сильно пострадать, особенно акции ИИ и технологических компаний, чтобы ФРС начала вливать ликвидность. Только после этого можно ожидать устойчивого роста криптовалюты.

Заместитель главы ФРС: рост акций ИИ отличается от пузыря доткомов

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Джефферсон заявил, что рост акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, поддерживается реальными доходами, в отличие от пузыря доткомов в 1990-х. Он отметил, что пока рано оценивать влияние ИИ на рынок труда, инфляцию и денежно-кредитную политику.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...