Регулятор Бразилии требует вызвать главу Binance Brazil в конгресс

4533

2 мин

22.06.2023

В стране инициировано расследование деятельности Binance из-за подозрений в связи с мошенническими организациями и криптовалютными пирамидами. Регулятор Бразилии повторяет действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других государственных органов, занимающихся контролем безопасности в сфере цифровых активов.

В стране уже больше месяца ведется расследование финансовых пирамид. Недавно правоохранительные органы обнаружили, что криптовалютная биржа, как утверждается, не препятствовала мошенникам, «отмывающим» деньги. Из-за этого 21 июня в парламент поступил запрос на вызов Гильерме Хаддада (директора Binance Brazil) для выступления перед бразильскими властями.

Конгрессмен Альфредо Гаспар, член Комиссии по расследованию финансовых пирамид (CPI), ранее заявил, что Binance могли использовать такие компании, как Ever Operations and Investments и Braiscompany. По мнению специалиста, биржа стала идеальным пространством для мошенников, из-за чего необходимо провести глубокий анализ ее деятельности и применить соответствующие меры по защите граждан Бразилии.

«Жизненно важно понимать операции Binance, ее связь с компаниями, которые получили судебные иски за причинение вреда бразильским потребителям, поскольку это тесно связывает Binance с продолжающимся расследованием», — заявил Альфредо Гаспар.

Ранее Comissão de Valores Mobiliários (CVM) уже оказывал давление на Binance, чтобы прекратить торговлю фьючерсными продуктами в Бразилии. Об этом писало местное издание Do Bitcoin. По мнению экспертов, если регулятор в ходе дополнительных проверок обнаружит нарушение законов, торговую платформу лишат лицензии на оказание услуг, связанных с криптовалютой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Проект Aqua на Solana подозревается в краже $4,65 млн

Проект Aqua на блокчейне Solana подозревают в мошенничестве с суммой около $4,65 млн в токенах SOL. Средства были разделены и переведены на несколько бирж, после чего команда Aqua отключила комментарии в соцсетях. Ранее проект поддерживали известные компании и эксперты в криптоиндустрии.

OpenSea представит детали запуска токена SEA в начале октября

OpenSea анонсировала запуск мобильного приложения с искусственным интеллектом для анализа и торговли NFT в реальном времени. Компания выделила более $1 млн на покупку исторических и новых NFT, включая CryptoPunk #5273, и с 15 сентября половина сборов платформы пойдет на вознаграждения пользователей. Подробности запуска токена SEA будут раскрыты в начале октября с акцентом на долгосрочную ценность.

Ликвидации на биржах превысят $1,2 млрд при росте BTC до $114 000

Если биткоин поднимется выше $114 000, объем ликвидаций коротких позиций на крупных биржах превысит $1,226 млрд. При падении BTC ниже $110 000 ликвидируют длинные позиции на сумму около $1,603 млрд, что может вызвать сильные колебания цены.

MYX кратковременно превысил $13, рыночная капитализация достигла $23,98 млрд

Криптовалюта MYX ненадолго поднялась выше $13, но затем опустилась до $12,65. За последние 24 часа её цена выросла на 280,85%, а рыночная капитализация достигла $23,98 млрд, при этом полностью разводнённая оценка составила $121,66 млрд.

Ликвидации на биржах могут превысить $700 млн при росте ETH выше $4400

Если цена Ethereum поднимется выше $4400, объем ликвидированных позиций на крупных централизованных биржах может достичь $709 млн. В то же время падение ETH ниже $4200 приведет к ликвидации длинных позиций на сумму около $1,96 млрд. Эти данные отражают интенсивность ликвидаций, а не точное количество контрактов.