Россия заняла первое место в рейтинге незаконных криптоактивов

2005

2 мин

Россия занимает первое место в рейтинге оборота незаконных криптовалют. Об этом сообщается в отчете информационной платформы Chainalysis.

Объем использования незаконных цифровых активов в РФ рос с конца 2019 года, а с июня 2020 страна стала занимать первое место по данному показателю. Сегодня число «черной» криптовалюты в России в пересчете на приближается к $100 млн.

Число незаконной криптовалюты в странах мира

Рекордные суммы денег, связанных с мошеннической деятельностью, наблюдались первом полугодии 2019 года. Тогда в Китае объем незаконных цифровых активов составлял $500 млн, в США — $180 млн, в РФ — $100 млн. Но к июлю их число резко упало. Сейчас же Россия возвращается к прежним показателям.

Chainalysis также приводит общую статистику по полученным объемам денежных средств в криптовалюте на кошельки в разных странах мира. Россия делит 5 место с Турцией, немного не добираясь до отметки в $100 млрд.

Последние годы по всему миру идет процесс легализации рынка цифровых валют. Недавно Россия внесла в ООН законопроект по борьбе с киберпреступностью, который включает ограничение противоправного использование криптоактивов. В июле Росфинмониторинг заказал у дочерней компании Сбера сервис для отслеживания биткоин-транзакций. С его помощью ведомство планирует бороться с мошеннической и террористической деятельностью, а также ограничивать оборот наркотиков.

В конце июля Центробанк сообщил о росте числа мошеннических схем, связанных с криптовалютой и псевдокриптовалютой. Под последними понимаются фиктивные монеты, не торгуемые не биржах. Злоумышленники продают их доверчивым гражданам под видом перспективных , но на деле вывести с сайта активы нельзя.

В целом в стране насчитывается 146 организаций с признаками финансовых пирамид. «Лаборатория Касперского» нашла в Российском интернет-пространстве 23 тыс. -компаний.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.