SEC и Федеральная прокуратура обвинили пользователя в мошенничестве на $200 млн

1696

2 мин

23.04.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинула обвинения в адрес криптоэнтузиаста. По словам специалистов, он создал мошенническую схему с цифровыми монетами, в результате чего пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал пользователям вкладывать средства в цифровые монеты на рынке форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.

Однако в 2021 году организация обанкротилась. После удалось выяснить, что система представляла собой финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества были использованы многоуровневая маркетинговая схема, а также реферальная программа. Представители SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила грандиозные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.

«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности сотрудники компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора филадельфийского офиса SEC Скотт Томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанных с препятствованием нелегальной торговле ценными бумагами и финансовому мошенничеству.

Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния. Рамиля Палафокса обвинили в мошенничестве с использованием цифровой валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальных платежных операций.

Прокуроры отметили, что сотрудники Palafox преднамеренно вводили пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

X запустила в США партнерскую программу Cashtags с доступом к торговле через брокеров и криптоплатформы

X объявила о запуске в США партнерской программы Cashtags с участием Interactive Brokers, Moomoo, Gemini, Kraken и Coinbase. При нажатии на поддерживаемые каштеги пользователи могут смотреть графики цен и обсуждения, а через новый раздел Торговля — переходить в приложение или на сайт партнера для сделок после входа в аккаунт или регистрации. Сделки проводят сами брокерские компании и криптоплатформы.

Рынок США ждет повышения ставки ФРС на фоне роста доходности гособлигаций

Трейдеры резко нарастили короткие позиции в казначейских облигациях США, ожидая, что ФРС сегодня вечером повысит ставку на 25 базисных пунктов, а рыночная вероятность такого шага превысила 90%. Доходность 10-летних облигаций поднялась до максимума с 2007 года, а 2-летних — до пика с 2024 года. Эксперты Citi, BofA, JPMorgan и Carlyle Group отмечают усиление давления на рынок на фоне роста цен на нефть, инфляционных рисков и опасений из-за бюджетного дефицита. На рынке SOFR зафиксированы крупные сделки с опционами: за 2 торговых дня объем составил около 80 000 контрактов, а общая премия превысила $100 млн.

Доходность гособлигаций Японии выросла по всем срокам

Доходность государственных облигаций Японии выросла по всей кривой. По данным Bitget, доходность 10-летних бумаг поднялась до 3,035%, 20-летних — на 4,0 базисных пункта до 3,925%, а 30-летних — на 4,0 базисных пункта до 4,190%.

OpenAI обсуждает новый раунд финансирования перед IPO при оценке до $1,2 трлн

OpenAI ведет предварительные переговоры с инвесторами о новом частном раунде финансирования в рамках подготовки к будущему IPO, рассчитывая на оценку около $1,2 трлн, сообщает Financial Times. После мартовского раунда оценка компании достигла $852 млрд, а годовая выручка превысила $40 млрд на фоне роста спроса после запуска новых ИИ-моделей, включая GPT-5,6 и Astra. Окончательные параметры сделки пока не определены, при этом глава OpenAI Сэм Альтман ранее говорил, что IPO может состояться не раньше 2027 года.

Луммис обвинила демократов в срыве закона о криптовалютах

Сенатор США Синтия Луммис после провала законопроекта CLARITY Act заявила, что демократы поставили политику выше интересов американцев и подорвали лидерство США в сфере криптовалют. По ее словам, в течение года демократы выдвигали новые условия в переговорах, а затем проголосовали против мер по ограничению личных инвестиций политиков в криптовалюту и защите потребителей от мошенничества. Луммис считает, что это решение может усилить позиции зарубежных конкурентов и подтолкнуть часть криптокомпаний к переезду из США.