SEC и Федеральная прокуратура обвинили пользователя в мошенничестве на $200 млн

1776

2 мин

23.04.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинула обвинения в адрес криптоэнтузиаста. По словам специалистов, он создал мошенническую схему с цифровыми монетами, в результате чего пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал пользователям вкладывать средства в цифровые монеты на рынке форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.

Однако в 2021 году организация обанкротилась. После удалось выяснить, что система представляла собой финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества были использованы многоуровневая маркетинговая схема, а также реферальная программа. Представители SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила грандиозные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.

«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности сотрудники компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора филадельфийского офиса SEC Скотт Томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанных с препятствованием нелегальной торговле ценными бумагами и финансовому мошенничеству.

Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния. Рамиля Палафокса обвинили в мошенничестве с использованием цифровой валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальных платежных операций.

Прокуроры отметили, что сотрудники Palafox преднамеренно вводили пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Nasdaq упал на 2,2%, S&P 500 снизился более чем на 1%

На фоне распродажи на рынке падение индекса Nasdaq усилилось до 2,2%. Индекс S&P 500 снизился на 1,11%, а Dow — на 0,54%.

Акции Strategy упали на 9,08% на фоне риска исключения из индексов MSCI

Акции Strategy (MSTR) снизились на 9,08% и торгуются по $137,5. Давление на бумаги усилилось после сообщений о том, что MSCI готовит новые правила для исключения компаний, которые по структуре активов больше похожи на инвестиционные фонды, и Strategy попала в предварительный список из-за большой доли BTC на балансе. Окончательный список компаний, которых могут затронуть изменения, ожидается 11 ноября. Участники рынка считают, что в случае исключения MSTR из индексов MSCI фонды, следующие за этими индексами, начнут сокращать позиции, что может спровоцировать продажи на миллиарды долларов и усилить давление на акции компании.

Акции Strategy упали на 6,46% на фоне риска исключения из индексов MSCI

Акции Strategy (MSTR) снизились на 6,46% до $141,5. Давление на бумаги усилилось после сообщений о том, что MSCI готовит новые правила для компаний, чья структура активов больше напоминает инвестиционные фонды, и Strategy из-за большой доли BTC может попасть под исключение. Ожидается, что окончательный список затронутых компаний будет опубликован 11 ноября. Если MSTR исключат из индексов MSCI, пассивные фонды могут начать сокращать позиции в акциях Strategy, что создаст дополнительное давление на котировки.

Cantor Fitzgerald повысил целевую цену акций MSTR до $208 и ждет роста BTC до $112 000 за 12 месяцев

Cantor Fitzgerald повысил целевую цену акций Strategy (Nasdaq: MSTR) с $186 до $208 и сохранил рейтинг «выше рынка». Аналитик Рамзи Эль-Ассал также улучшил 12-месячный прогноз по BTC с $98 000 до $112 000, обновив оценку биткоин-резервов компании примерно до 848 000 монет и рыночной стоимости — с примерно $97 млрд до примерно $110 млрд. Рынок при этом продолжает учитывать риски, включая возможное исключение Strategy из некоторых индексов MSCI.

Nvidia обсуждает инвестиции или покупку Reflection после релиза модели Beam 1,0

Reflection открыла веса модели Beam 1,0 на Hugging Face и выпустила сопутствующие инструменты для разработчиков, а также версию модели для коммерческого использования по лицензии Apache 2,0. По данным Artificial Analysis, проект набрал 30 баллов и занял второе место среди открытых AI-моделей в США, уступив Meta на 9 пунктов. Financial Times пишет, что Nvidia, ранее инвестировавшая в Reflection около $800 млн, ведет переговоры о новом финансировании или покупке компании. Оценка Reflection составляет около $25 млрд.