SEC и Федеральная прокуратура обвинили пользователя в мошенничестве на $200 млн

1386

2 мин

23.04.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинула обвинения в адрес криптоэнтузиаста. По словам специалистов, он создал мошенническую схему с цифровыми монетами, в результате чего пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал пользователям вкладывать средства в цифровые монеты на рынке форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.

Однако в 2021 году организация обанкротилась. После удалось выяснить, что система представляла собой финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества были использованы многоуровневая маркетинговая схема, а также реферальная программа. Представители SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила грандиозные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.

«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности сотрудники компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора филадельфийского офиса SEC Скотт Томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанных с препятствованием нелегальной торговле ценными бумагами и финансовому мошенничеству.

Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния. Рамиля Палафокса обвинили в мошенничестве с использованием цифровой валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальных платежных операций.

Прокуроры отметили, что сотрудники Palafox преднамеренно вводили пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала в SEC заявку на запуск спотового ETF на Canton Coin CC

5 июня Grayscale направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку по форме S-1 на создание спотового ETF на токен Canton Coin CC.

DoubleLine и Oaktree ждут «лопнувшего пузыря» ИИ и наращивают отбор облигаций

DoubleLine Capital и Oaktree Capital готовятся к возможному обвалу на рынке искусственного интеллекта и делают ставку на выбор облигаций компаний с устойчивым балансом, которые смогут пережить глубокий спад. Управляющий DoubleLine Роберт Коэн на Bloomberg Global Credit Forum оценил вероятность «лопнувшего пузыря» в ИИ почти в 100% и связал риски с тем, что инвесторы продолжают кредитовать бизнес, которому нужен быстрый рост, чтобы обслуживать долги. По данным Barclays, с начала года выпуск необеспеченных облигаций американских техногигантов превысил $155 млрд, а Bloomberg Intelligence ожидает, что за 5 лет затраты на ИИ достигнут около $50 трлн, значительную часть которых профинансируют за счет заемных средств. На этом фоне участники рынка призывают к осторожности: в Oaktree отмечают неопределенность будущих лидеров, а в PIMCO предупреждают, что при дефолтах потери могут оказаться выше исторических уровней.

После истечения опционов распродажа в S&P 500 ослабла, рынки ждут разворота в понедельник

Индекс SPY в пятницу закрылся на уровне $737,55, снизившись за день на 2,6%, но истечение опционов сняло ключевой фактор распродажи: отрицательная гамма у страйка $740 и общий показатель GEX сократился с -18,47 млрд долларов до -8,68 млрд долларов. При этом ряд индикаторов указывает на медвежий настрой, включая значение -22,9, перекос IV +5,35% и доминирование пут-опционов (65%), а однодневная премия по путам достигла 3 млрд долларов. В то же время Vanna выросла до +19,08 тыс., и при снижении IV с 15,7% может включиться механический спрос; в Alphatica считают, что в понедельник рынок либо восстановит поддержку покупателей, либо при пробое $724 до 18 июня потребуется пересмотр сценария.

Крупный инвестор Ethereum снова начал скупать ETH после недавней распродажи

По данным LookIntoChain, крупный инвестор Ethereum, который неделю назад продал 60 000 ETH на $1,1725 млрд и 9 442 wstETH на $24 млн по средней цене около $2 040, вернулся к покупкам. За последние два дня он потратил $55,8 млн, купив 35 723 ETH по средней цене $1 563 за монету.

Том Ли: рост на рынке акций США сохраняется, а токенизация возможна только через криптовалюты

Председатель совета директоров BitMine Том Ли заявил, что инвесторам не стоит поддаваться дезинформации, поскольку бычий тренд на американском фондовом рынке по-прежнему силен. По его словам, криптовалюты остаются единственным способом реализовать токенизацию, а в будущем мире взаимодействия между машинами под управлением ИИ они будут играть ключевую роль.