SEC и Федеральная прокуратура обвинили пользователя в мошенничестве на $200 млн

1493

2 мин

23.04.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинула обвинения в адрес криптоэнтузиаста. По словам специалистов, он создал мошенническую схему с цифровыми монетами, в результате чего пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал пользователям вкладывать средства в цифровые монеты на рынке форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.

Однако в 2021 году организация обанкротилась. После удалось выяснить, что система представляла собой финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества были использованы многоуровневая маркетинговая схема, а также реферальная программа. Представители SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила грандиозные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.

«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности сотрудники компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора филадельфийского офиса SEC Скотт Томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанных с препятствованием нелегальной торговле ценными бумагами и финансовому мошенничеству.

Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния. Рамиля Палафокса обвинили в мошенничестве с использованием цифровой валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальных платежных операций.

Прокуроры отметили, что сотрудники Palafox преднамеренно вводили пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер превратил $86 в около $1,6 млн на токене CASHCAT

По данным LookIntoChain, адрес 0xeee2 купил 17,5 млн CASHCAT всего за $86 и получил доходность около 19 061 раз. Позже трейдер продал 3,6 млн CASHCAT примерно за $390 500, а на его адресе остается 13,8 млн токенов стоимостью около $1,24 млн. Общая прибыль по этой позиции сейчас оценивается примерно в $1,6 млн.

Южнокорейский рынок акций упал почти на 20% на фоне пересмотра ожиданий по ИИ

Южнокорейский фондовый рынок продолжил снижение: индекс KOSPI в ходе торгов падал более чем на 6%, а совокупное снижение от рекордного максимума прошлого месяца превысило 20%, приблизив рынок к «медвежьей» зоне. Акции SK Hynix снизились на 5%, Samsung Electronics — на 6,9%, после чего биржа временно остановила программные сделки. На этом фоне часть инвесторов начала переводить средства в другие азиатские активы: индекс Hang Seng China Enterprises поднимался на 3,4%, Hang Seng Tech — более чем на 5%, Alibaba росла более чем на 8%, а Tencent — более чем на 3%. Аналитики Mizuho Securities считают распродажу в южнокорейском полупроводниковом секторе чрезмерной и связывают ее скорее с замедлением темпов роста, а не с ухудшением показателей компаний.

Инвестор заработал около $510 000 на ставках на нефть и NASDAQ перед заявлением Трампа

По данным Hyperinsight, адрес 0xec4 за два дня открыл длинную позицию по нефти Brent с плечом 20x, а примерно за час до заявления президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку увеличил короткую позицию по фьючерсам на NASDAQ 100 до 600 контрактов на сумму около $17,304 млн. После реакции рынка, когда нефть подскочила примерно на 5%, а рисковые активы снизились, совокупная нереализованная прибыль по двум позициям достигла около $510 000: по BRENTOIL — около $322 000 с доходностью 189%, по XYZ100 — около $161 000 с доходностью 37%.

UBS назвал портфель активов SpaceX одним из сильнейших на рынке

Аналитик UBS считает, что SpaceX Илона Маска выстроила бизнес-модель, которая позволяет компании использовать возможности в космической отрасли, связи и сфере искусственного интеллекта. UBS присвоил бумагам SpaceX рейтинг Buy и установил целевую цену на уровне $210, отметив, что расширение применения ракеты Starship может открыть новые направления роста, а общий потенциальный рынок компании приближается к $30 трлн.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...