SEC и Федеральная прокуратура обвинили пользователя в мошенничестве на $200 млн

976

2 мин

23.04.2025

Прибыль
SEC
Комиссия по ценным бумагам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с представителями Федеральной прокуратуры выдвинула обвинения в адрес криптоэнтузиаста. По словам специалистов, он создал мошенническую схему с цифровыми монетами, в результате чего пострадали не менее 90 000 человек на сумму $57 млн. Подчеркивалось, что некий Рамиль Палафоксу предлагал пользователям вкладывать средства в цифровые монеты на рынке форекс, получая стабильный доход через платформу Palafox.

Однако в 2021 году организация обанкротилась. После удалось выяснить, что система представляла собой финансовую пирамиду. Для реализации мошенничества были использованы многоуровневая маркетинговая схема, а также реферальная программа. Представители SEC заявили, что Palafox неоднократно проводила грандиозные мероприятия в Лас-Вегасе и Дубае. Также средства клиентов использовались для покупки предметов роскоши.

«Palafox привлекала жертв обещаниями автоматического заработка на криптовалютах. Но вместо реальной деятельности сотрудники компании покупали дорогие автомобили, часы и апартаменты», — сообщил прессе замдиректора филадельфийского офиса SEC Скотт Томпсон. Организация обвиняется в нарушении положений ряда Федеральных законов, связанных с препятствованием нелегальной торговле ценными бумагами и финансовому мошенничеству.

Помимо SEC, жалобу подала и прокуратура США по округу Вирджиния. Рамиля Палафокса обвинили в мошенничестве с использованием цифровой валюты, а также отмывании денег и проведении нелегальных платежных операций.

Прокуроры отметили, что сотрудники Palafox преднамеренно вводили пользователей в заблуждение, обещая гарантированную прибыль в размере от 0,5% до 3% ежедневно. Также утаивалась информация о финансовой отчетности, деловой активности и наличии лицензий.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Если Ethereum пробьет $3300, краткие ликвидации на CEX могут достигнуть $794 млн

По данным Coinglass от 5 января, при пробое уровня $3300 совокупный объём коротких ликвидаций на основных CEX достигнет $794 млн. При падении Ethereum ниже $3000 совокупная интенсивность длинных ликвидаций на основных CEX может составить $1,122 млрд. Графики ликвидаций отражают относительную интенсивность кластеров ликвидности и не показывают точное число контрактов или их стоимость.

U.S. Bank разрешил советникам рекомендовать клиентам до 4% в биткоине

U.S. Bank, под управлением которого $1,7 триллиона, с сегодняшнего дня разрешил советникам по управлению состоянием рекомендовать клиентам выделять от 1 до 4% активов в биткоине. Консультанты сначала сосредоточатся на четырех физических ETF на биткоин: IBIT от BlackRock, FBTC от Fidelity, BITB от Bitwise и BTC от Grayscale. Рынок рассматривает этот шаг как очередной знак смягчения отношения крупных финансовых институтов к криптовалютам, что может сделать 2026 год ключевым для рынка.

Азиатские рынки растут: Nikkei и KOSPI обновили рекорды

Nikkei 225 вырос на 1 493,32 пункта, или на 2,97%, и закрылся на отметке 51 832,80 пункта, при этом лидировали акции чипов и тяжелой промышленности. KOSPI поднялся на 147,89 пункта, или на 3,43%, до 4 457,52 пункта, обновив исторический максимум; акции производителей микросхем и оборонных товаров подскочили на 7,47%, что стало крупнейшим однодневным ростом с 24 марта 2020 года.

Главного фигуранта трансграничного криптомошенничества в Пекине приговорили к 12 годам

Высший народный суд Пекина признал Ля виновным в трансграничном мошенничестве через телекоммуникационные приложения: он вербовал людей в зарубежных чатах для покупки криптовалют и инвестиций, а похищенные средства переводились через криптовалюту. Суд установил общую сумму хищений в $900,000 (более ¥5,000,000) и назначил Лю 12 лет лишения свободы и штраф.

Япония объявила 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и продвигает цифровые активы через биржи

Министр финансов Окацука Кацуки на церемонии открытия торгов на Токийской фондовой бирже назвала 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и призвала товарные и фондовые биржи сыграть ключевую роль в популяризации криптовалют и цифровых активов. Она отметила, что в США криптоактивы используются населением как средство хеджирования через ETF и высказала надежду на похожие шаги в Японии, пообещав полную поддержку усилий бирж по созданию торговой среды с применением передовых финансовых технологий и рассчитывая на новые максимумы рынка в этом году.