SEC инициировала расследование деятельности Binance US

1606

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала инициатором расследования в отношении Binance US. Журналисты популярного издания Wall Street Journal опубликовали отчет, в котором рассказали, что финансовый регулятор принял решение разобраться в деятельности, связанной с американским подразделением крупнейшей мировой криптовалютной торговой платформы.

Согласно обнародованным данным, внимание контролирующего органа привлекли 2 фирмы под названием Merit Peak Ltd и Sigma Chain AG. Обе компании занимаются разработками в области криптовалютных технологий и торговлей виртуальными активами. SEC пытается выяснить, каким образом они связаны с основателем и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. По предварительным данным, по состоянию на конец 2021 года азиатский предприниматель являлся руководителем обеих фирм.

Потенциальные претензии финансового регулятора, вероятно, сопряжены с тем, что, согласно законодательству США, все торговые платформы обязаны раскрывать имена своих аффилированных маркетмейкеров.

Это связано с тем, что они могут получать несправедливое преимущество перед другими трейдерами благодаря тесным связям с командой обменного сервиса, таким образом, имея возможность выполнять сделки наиболее быстро и эффективно.

Если Чанпэн Чжао действительно руководил данными компаниями, то его действия, скорее всего, признают незаконными.

В таком случае будет проведено крупномасштабное расследование со стороны SEC. Комиссия постарается установить размер потенциального ущерба, который мог быть нанесен в результате неправомерных действий.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Чжао попал в список самых богатых предпринимателей на Земле. Согласно данным Bloomberg, его суммарное состояние равнялось $96 млрд. Он занял 1-е место среди самых обеспеченных людей, связанных с криптовалютной индустрией, а также возглавил список азиатских бизнесменов.

Согласно данным на 10 января 2022 года, он находится на 11-й позиции по размеру суммарных денежных накоплений. Эксперты отметили, что при этом не учитывали криптовалютные активы, которые хранятся на счетах Чжао.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Законопроект о BTC в Индиане одобрили обе палаты, документ ждет подписи губернатора

Ассамблея штата Индиана одобрила законопроект HB 1042, который разрешает ключевым государственным пенсионным и сберегательным планам инвестировать в криптовалюты и защищает доступ граждан к цифровым активам. Теперь документ направлен губернатору Индианы Майку Брауну и в случае подписания вступит в силу 1 июля 2026 года.

Goldman Sachs: новые кандидаты в совет Банка Японии снизили шансы на скорое повышение ставок

Экономист Goldman Sachs Акира Отани сообщил, что назначение Уэмуры Рюзабуро и Сато Аяносукэ в Совет по политике Банка Японии немного снизило вероятность повышения ставок уже в апреле или июне. По его оценке, оба кандидата ранее поддерживали активное бюджетное стимулирование и мягкую денежно-кредитную политику, поэтому могут выступить за более осторожный подход. Базовый прогноз Goldman Sachs сохраняется: следующее повышение ставки ожидается в июле.

Jane Street усилила инвестиции в криптоинфраструктуру и нарастила доли в майнинговых компаниях

Jane Street расширяет присутствие в криптоиндустрии, инвестируя в проекты инфраструктуры и DeFi, включая zetaChain, Arbitrum, 1inch, Euler Finance, Membrane Labs, Kaito и Vest Exchange. В 2024–2026 годах компания через вторичный рынок увеличила доли в майнерах bitfarms (BITF) до около 5,4%, Cipher Mining (CIFR) до около 5% и Hut 8 (HUT) до около 5%. Также в прошлом году Jane Street участвовала в нескольких раундах финансирования Kraken и остается крупным поставщиком ликвидности и акционером Coinbase.

За 5 часов один адрес купил 7008,8 ETH на $14,54 млн

За последние 5 часов адрес 0xAb5…0b767 купил 7008,8 ETH по средней цене $2075 на общую сумму $14,54 млн, следует из данных аналитика Ai Auntie (@ai_9684xtpa). Это первая зафиксированная покупка ETH для этого адреса.

WLFI предложила стейкинг для голосования в управлении с блокировкой на 180 дней

WLFI вынесла на голосование инициативу, по которой для участия в управлении разблокированные токены WLFI нужно будет застейкать минимум на 180 дней. В модели предусмотрены уровни: обычные стейкеры получат около 2% годовых, стейкеры 10 миллионов WLFI (около $1 миллиона) смогут обменивать USDT, USDC и другие стейблкоины на доллары по курсу 1:1, а при стейкинге 50 миллионов WLFI (около $5 миллионов) можно стать суперузлом и напрямую сотрудничать с командой WLFI. Для принятия предложения нужно минимум 1 миллиард WLFI в голосовании, оно продлится 7 дней, а внедрение при одобрении пройдет в три этапа.