SEC инициировала расследование деятельности Binance US

1295

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала инициатором расследования в отношении Binance US. Журналисты популярного издания Wall Street Journal опубликовали отчет, в котором рассказали, что финансовый регулятор принял решение разобраться в деятельности, связанной с американским подразделением крупнейшей мировой криптовалютной торговой платформы.

Согласно обнародованным данным, внимание контролирующего органа привлекли 2 фирмы под названием Merit Peak Ltd и Sigma Chain AG. Обе компании занимаются разработками в области криптовалютных технологий и торговлей виртуальными активами. SEC пытается выяснить, каким образом они связаны с основателем и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. По предварительным данным, по состоянию на конец 2021 года азиатский предприниматель являлся руководителем обеих фирм.

Потенциальные претензии финансового регулятора, вероятно, сопряжены с тем, что, согласно законодательству США, все торговые платформы обязаны раскрывать имена своих аффилированных маркетмейкеров.

Это связано с тем, что они могут получать несправедливое преимущество перед другими трейдерами благодаря тесным связям с командой обменного сервиса, таким образом, имея возможность выполнять сделки наиболее быстро и эффективно.

Если Чанпэн Чжао действительно руководил данными компаниями, то его действия, скорее всего, признают незаконными.

В таком случае будет проведено крупномасштабное расследование со стороны SEC. Комиссия постарается установить размер потенциального ущерба, который мог быть нанесен в результате неправомерных действий.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Чжао попал в список самых богатых предпринимателей на Земле. Согласно данным Bloomberg, его суммарное состояние равнялось $96 млрд. Он занял 1-е место среди самых обеспеченных людей, связанных с криптовалютной индустрией, а также возглавил список азиатских бизнесменов.

Согласно данным на 10 января 2022 года, он находится на 11-й позиции по размеру суммарных денежных накоплений. Эксперты отметили, что при этом не учитывали криптовалютные активы, которые хранятся на счетах Чжао.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит потерял 25% после внесения 1054 ETH на Binance

Крупный держатель криптовалюты внес на Binance 1054 ETH, что составляет примерно $2,65 млн. При этом он несет убытки около $870 000, поскольку приобрел эти эфириумы по средней цене $3 340.

"Биткоин достиг рекорда в $934,88 млрд по реализованной рыночной стоимости"

Аналитик CryptoQuant Оро сообщил, что реализованная рыночная стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $934,88 млрд, что усиливает уверенность инвесторов в долгосрочной перспективе. Этот показатель учитывает капитал, который поступил на рынок через активные сделки с BTC.

Токенизация активов изменит рынок акций на $120 триллионов

Компания Sentora сообщает, что только 10-15% мировых фондовых активов используются в качестве залога. Токенизация может существенно изменить эту ситуацию, предоставив новые возможности для залога на рынке акций объемом свыше $120 триллионов.

Джеймс Уинн открывает длинную позицию по биткоину с 40-кратным увеличением

Джеймс Уинн открыл длинную позицию по биткоину на платформе "Муравьиная ферма" с 40-кратным плечом, начав с цены около $19 000. Он зафиксировал дополнительные средства в размере $468,62, что позволяет ему управлять позицией на уровне $18 737,66.

Binance обновляет кредитные плеча для бессрочных контрактов

Binance изменит уровни кредитного плеча и маржи для маржинальных контрактов XLM, ETC и ATOM. Изменения вступят в силу 13 июня 2025 года в 06:30 по времени UTC и коснутся лимитов позиций и уровней маржи.