SEC инициировала расследование деятельности Binance US

2065

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала инициатором расследования в отношении Binance US. Журналисты популярного издания Wall Street Journal опубликовали отчет, в котором рассказали, что финансовый регулятор принял решение разобраться в деятельности, связанной с американским подразделением крупнейшей мировой криптовалютной торговой платформы.

Согласно обнародованным данным, внимание контролирующего органа привлекли 2 фирмы под названием Merit Peak Ltd и Sigma Chain AG. Обе компании занимаются разработками в области криптовалютных технологий и торговлей виртуальными активами. SEC пытается выяснить, каким образом они связаны с основателем и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. По предварительным данным, по состоянию на конец 2021 года азиатский предприниматель являлся руководителем обеих фирм.

Потенциальные претензии финансового регулятора, вероятно, сопряжены с тем, что, согласно законодательству США, все торговые платформы обязаны раскрывать имена своих аффилированных маркетмейкеров.

Это связано с тем, что они могут получать несправедливое преимущество перед другими трейдерами благодаря тесным связям с командой обменного сервиса, таким образом, имея возможность выполнять сделки наиболее быстро и эффективно.

Если Чанпэн Чжао действительно руководил данными компаниями, то его действия, скорее всего, признают незаконными.

В таком случае будет проведено крупномасштабное расследование со стороны SEC. Комиссия постарается установить размер потенциального ущерба, который мог быть нанесен в результате неправомерных действий.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Чжао попал в список самых богатых предпринимателей на Земле. Согласно данным Bloomberg, его суммарное состояние равнялось $96 млрд. Он занял 1-е место среди самых обеспеченных людей, связанных с криптовалютной индустрией, а также возглавил список азиатских бизнесменов.

Согласно данным на 10 января 2022 года, он находится на 11-й позиции по размеру суммарных денежных накоплений. Эксперты отметили, что при этом не учитывали криптовалютные активы, которые хранятся на счетах Чжао.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.