SEC расследует деятельность Binance еще с 2020 года

2195

2 мин

Корреспонденты CoinDesk сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US как минимум с 2020 года. Об этом стало известно из судебных документов, которые были опубликованы рано утром 7 июня 2023-го.

По последним данным, представители финрегулятора сообщили о том, что «на бирже зафиксированы спекулятивные действия на сотни миллионов долларов США (USD) со стороны людей, причастных к работе торговой платформы». Ранее SEC подала в суд на глобальное и американское подразделении компании Binance, а также на ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Представители агентства утверждали, что предприниматель управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям незаконно торговать криптовалютой.

Руководство Комиссии приказало провести внутреннее расследование и назначило должностных лиц для дачи показаний еще 17 августа 2020 года. Об этом говорится в судебном заявлении юриста SEC Колби Стила. «Дело касается возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах», — отметил эксперт.

В дополнительных документах бухгалтера SEC Сачина Верма говорится, что организация BAM Trading (ответственная за работу Binance.US) получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более 4 лет. Кроме того, валовая прибыль фирмы составила $225 млн.

Представители надзорного органа отметили: данная компания не котируется на фондовом рынке и сохраняет конфиденциальность касательно своих финансовых операций.

Пресс-служба Binance.US в Твиттере заявила, что компания добросовестно сотрудничала с SEC в течение почти 2,5 предыдущих лет. По мнению представителей организации, последний судебный иск является «необоснованным, не подтвержденным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%

На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.

Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)

Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.

Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн

Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.

Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне

Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.

Биткоин преодолел июньский спад благодаря оптимизму на рынке

30 QCP сообщила, что Биткоин покинул июньский спад и демонстрирует рост, связанный с оптимизмом в Вашингтоне о законопроекте Трампа на $4,5 триллиона, преодолевшем ключевые барьеры в Сенате. На прошлой неделе спотовый ETF Биткоина зафиксировал чистый приток средств на $2,2 млрд, что указывает на устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов. Ожидания одобрения новых ETF на ETH и SOL усиливают рынок, однако индикаторы волатильности остаются на исторических уровнях.