SEC расследует деятельность Binance еще с 2020 года

2293

2 мин

Корреспонденты CoinDesk сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US как минимум с 2020 года. Об этом стало известно из судебных документов, которые были опубликованы рано утром 7 июня 2023-го.

По последним данным, представители финрегулятора сообщили о том, что «на бирже зафиксированы спекулятивные действия на сотни миллионов долларов США (USD) со стороны людей, причастных к работе торговой платформы». Ранее SEC подала в суд на глобальное и американское подразделении компании Binance, а также на ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Представители агентства утверждали, что предприниматель управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям незаконно торговать криптовалютой.

Руководство Комиссии приказало провести внутреннее расследование и назначило должностных лиц для дачи показаний еще 17 августа 2020 года. Об этом говорится в судебном заявлении юриста SEC Колби Стила. «Дело касается возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах», — отметил эксперт.

В дополнительных документах бухгалтера SEC Сачина Верма говорится, что организация BAM Trading (ответственная за работу Binance.US) получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более 4 лет. Кроме того, валовая прибыль фирмы составила $225 млн.

Представители надзорного органа отметили: данная компания не котируется на фондовом рынке и сохраняет конфиденциальность касательно своих финансовых операций.

Пресс-служба Binance.US в Твиттере заявила, что компания добросовестно сотрудничала с SEC в течение почти 2,5 предыдущих лет. По мнению представителей организации, последний судебный иск является «необоснованным, не подтвержденным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum кратко упал ниже $2900

Ethereum на короткое время опустился ниже отметки в $2900, снизившись за сутки на 2,02%. После этого цена быстро восстановилась выше этого уровня.

Биткоин резко упал ниже $88 000 после кратковременного роста выше $90 000

Биткоин пережил резкое падение после кратковременного подъема выше $90 000 и опустился до $87 333, снизившись за сутки на 0,5%. Такое движение на рынке называют "событием черного лебедя".

Фондовые индексы США снизились, Nasdaq упал более чем на 1%

17 декабря все три основных фондовых индекса США закрылись в минусе: Dow упал на 0,12%, S&P 500 — на 0,67%, а Nasdaq потерял более 1%.

Биткоин опустился ниже $89 000

По данным HTX, курс биткоина снизился ниже отметки в $89 000, при этом за последние 24 часа его цена упала на 1,81%.

В криптосети за час ликвидировали позиции на $130 млн, большинство из них — короткие

За последний час в криптосети ликвидировали позиции на $130 млн, из которых $109 млн пришлось на короткие позиции, сообщают данные Coinglass. За сутки общая сумма ликвидаций достигла $266 млн, а крупнейшая сделка на $3,84 млн произошла на Binance по паре ETHUSDC.