Сенатор Филиппин: криптомошенники используют офшоры как юридическое прикрытие

4342

2 мин

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют офшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные правоохранительными органами рейды по коммерческим и жилым объектам в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник, 30 мая, Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данные пользователи пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Этот преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать деятельность.

На этом фоне сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальным предложением. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий властей криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщила: преступник, который атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением. Он предложил отдать холдерам контроль над управлением их активами.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

SenseTime обогнала Tencent по рыночной капитализации и стала крупнейшей публичной компанией Китая

По итогам торгов 13 августа рыночная капитализация Changxin Technology достигла 3,54 трлн юаней. К закрытию Гонконгской фондовой биржи акции Tencent Holdings (00700.HK) снизились на 4,46%, а капитализация компании составила 4 трлн гонконгских долларов, или 3,44 трлн юаней. На этом фоне Changxin Technology обошла Tencent и вышла на первое место среди китайских публичных компаний по рыночной капитализации.

Спотовая цена золота за день упала более чем на 1% до $4 364,24 за унцию

Спотовая цена золота за день снизилась более чем на 1% и сейчас составляет $4 364,24 за унцию, следует из данных Bitget.

Техсектор США в основном растет на премаркете, SK Hynix теряет 0,8%

На премаркете в США акции крупнейших технологических компаний в основном растут. Бумаги SpaceX прибавили 0,4%, Meta, Amazon, Micron и Google класса A — по 0,2%, Apple — 0,1%, Tesla и NVIDIA не изменились, тогда как Microsoft снизилась на 0,4%, а SK Hynix — на 0,8%.

KIC впервые вложился в Circle во II квартале 2026 года

Южнокорейский суверенный фонд KIC во II квартале 2026 года впервые инвестировал в Circle, купив 65 443 акции примерно на $4,099 млн, или около ₩58,3 млрд. За тот же период стоимость портфеля американских акций фонда выросла со $132 млн до $168 млн 27%, при этом вложения в Strategy сократились с $10,61 млн до $7,17 млн 32%, в Coinbase — с $52,99 млн до $36,93 млн 30%, а доли в Block, Robinhood и Riot Platforms увеличились до $27,34 млн 58%, $87,96 млн 92% и $8,42 млн 70% соответственно.

Blacksmith привлекла $45 млн в раунде серии B при оценке $550 млн

Blacksmith, разрабатывающая инструменты для проверки кода, созданного ИИ, закрыла раунд серии B на $45 млн под руководством Peak XV Partners при участии GV и Y Combinator. Основанная в 2024 году компания получила оценку $550 млн, а привлеченные средства направит на расширение набора инструментов для разработки, чтобы ускорить написание, проверку и объединение программного кода. Среди конкурентов Blacksmith называют GitHub Actions, Cursor Automations, а также инструменты проверки кода в Codex и Claude Code.