Сенатор Филиппин: криптомошенники используют офшоры как юридическое прикрытие

4536

2 мин

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют офшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные правоохранительными органами рейды по коммерческим и жилым объектам в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник, 30 мая, Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данные пользователи пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Этот преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать деятельность.

На этом фоне сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальным предложением. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий властей криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщила: преступник, который атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением. Он предложил отдать холдерам контроль над управлением их активами.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Dataline привлекла $10,6 млн и готовит ICO

Dataline, развивающая децентрализованную сеть данных для ИИ-агентов, закрыла посевной раунд на $10,6 млн при участии Lattice, Dispersion Capital, Symbolic Capital, Coinbase Ventures, Anagram и главы Robinhood Влада Тенева. Компания уже работает примерно с 50 источниками данных и направит средства на расширение их числа, улучшение проверки данных и развитие проектов в робототехнике и обучающих наборах для ИИ. Dataline также планирует запустить токен к концу 2026 года для платежей в сети и доступа к данным, а затем провести публичную продажу на Base через механизм Uniswap. Параметры размещения, включая объем привлечения, число токенов и другие условия, пока не раскрываются.

ABA раскритиковала финальные правила OCC по закону GENIUS из-за отказа от ограничений доходности стейблкоинов

Американская ассоциация банкиров выразила недовольство финальной версией правил OCC по внедрению закона GENIUS, поскольку из документа убрали ранее предложенные ограничения на доходность стейблкоинов. В ABA считают, что это сохранит нынешнее положение для криптоплатформ, а глава ассоциации предупредил, что решать проблему после оттока депозитов и экономического ущерба уже слишком поздно.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в октябре оценивается в 85,1%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в октябре, составляет 85,1%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 14,9%.

Bonk Guy назвал MASK самым недооцененным протоколом конфиденциальности

Трейдер Bonk Guy заявил, что текущий рынок входит в «цикл конфиденциальности»: со вчерашнего дня BTC вырос примерно на 3%, ZEC — на 16%, а его рыночная капитализация увеличилась более чем на $3 миллиарда. По его словам, рыночная капитализация MASK составляет около $26 млн, при этом по данным DefiLlama протокол лидирует среди решений для конфиденциальности по выручке, которая превышает совокупный показатель следующих 10 проектов. Bonk Guy добавил, что прирост рыночной капитализации ZEC за последние 24 часа примерно в 115 раз превышает всю рыночную капитализацию MASK, а запуск MASK на Solana в ближайшие несколько дней может усилить рост использования, объема торгов и комиссий. Он по-прежнему считает MASK самым недооцененным протоколом конфиденциальности на крипторынке.

Азиатская сессия поддержала курс BTC во второй половине октября

Во второй половине октября динамика BTC в основном зависела от азиатской торговой сессии, тогда как европейская сессия оказывала давление на общий результат. По состоянию на 20 октября, если считать от 1 октября, совокупная доходность BTC в азиатскую сессию составила 3,9%, в американскую — 1,1%, в европейскую — -5,5%, а стратегия покупки и удержания за весь день показала -0,7%.