Сенатор Филиппин: криптомошенники используют офшоры как юридическое прикрытие

4281

2 мин

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют офшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные правоохранительными органами рейды по коммерческим и жилым объектам в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник, 30 мая, Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данные пользователи пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Этот преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать деятельность.

На этом фоне сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальным предложением. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий властей криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщила: преступник, который атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением. Он предложил отдать холдерам контроль над управлением их активами.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.

CryptoRank: только 7,1% новых криптотокенов с 2024 года торгуются выше стартовой цены

Эксперты CryptoRank проанализировали 113 криптопроектов с капитализацией на старте выше $100 млн и выяснили, что только 8 токенов торгуются выше цены первичного распределения, а 105 — ниже. Медианная доходность по выборке составила -95,7%, при этом в числе лидеров оказались Hyperliquid с ростом на 1519%, Ondo Finance — на 101,4%, EverValue Coin — на 20,32% и Midnight Network — на 16,5%. На фоне спада в сегменте новых токенов ухудшаются и показатели DeFi: объем средств в протоколах снизился с $115 млрд в январе до $70 млрд в конце июня, что означает падение на 39%. С начала 2025 года также зафиксирован 121 взлом, а общий ущерб платформам составил около $942 млн.

CoinShares запустила в Европе ETF на майнинг BTC

CoinShares запустила в Европе свой первый фонд CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF, который дает институциональным инвесторам доступ к акциям майнинговых компаний через торги на Deutsche Börse Xetra. Фонд был запущен 16 июля 2026 года, а публичные торги стартовали 21 июля. В компании заявили, что формат UCITS упрощает доступ к продукту для пенсионных фондов, страховых компаний и частных банков, а также ускоряет запуск новых инвестиционных стратегий в Европе. По данным CoinShares, средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 крупных инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, тогда как медианный показатель достигает 1%.

Glassnode: следующим сопротивлением для BTC может стать $69 000

Glassnode сообщил, что BTC остается ниже уровня $69 000, который соответствует средней цене входа краткосрочных инвесторов и может стать ближайшим сопротивлением. Аналитики отмечают признаки истощения продавцов и формирования дна, однако для подтверждения разворота рынку по-прежнему нужны устойчивые спотовые покупки и приток средств в BTC-ETF. По оценке компании, данные по умеренной инфляции поддержали биткоин сильнее других крупных активов, а связь BTC с американскими акциями ослабла, при этом обратная зависимость от доллара усилилась. Если цена уверенно закрепится выше $69 000, это откроет путь к росту, а отказ от этого уровня сохранит текущий торговый диапазон.