Сенатор Филиппин: криптомошенники используют офшоры как юридическое прикрытие

4079

2 мин

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют офшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные правоохранительными органами рейды по коммерческим и жилым объектам в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник, 30 мая, Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данные пользователи пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Этот преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать деятельность.

На этом фоне сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальным предложением. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий властей криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщила: преступник, который атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением. Он предложил отдать холдерам контроль над управлением их активами.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

A16z: Ethereum сохраняет лидерство в токенизированных активах, но рынок стал мультичейн

A16z сообщила, что Ethereum по-прежнему лидирует по объему токенизированных активов благодаря раннему старту в DeFi и интересу со стороны институциональных игроков. По оценке компании, объемы распределены между несколькими сетями: Ethereum — $15,7 млрд, BNB Chain — $4 млрд, Solana — $2,2 млрд, Stellar — $1,7 млрд, Liquid Network — $1,5 млрд, а XRP Ledger, ZKsync Era и Arbitrum — около $1 млрд каждая. Компания отмечает, что активы уходят в разные блокчейны в зависимости от комиссий, ликвидности, требований регулирования и доступа к рынку.

OKX запустит бессрочные свопы на акции IBM, NOK и BE

OKX 27 мая откроет торги бессрочными свопами на акции IBM, NOK и BE. Торги стартуют в 18:30, 18:45 и 19:00 соответственно.

Трейдер за час купил 7 000 ETH на $14,52 млн и перевёл их в Aave

По данным LookIntoChain, трейдер за час приобрёл 7 000 ETH на сумму около $14,52 млн и разместил их в Aave. Ранее он провёл две краткосрочные сделки с ETH и заработал в общей сложности $2,04 млн.

Том Ли: спад в Big Tech закончился, но другим секторам может грозить затяжная просадка к концу 2026 года

Глава исследований Fundstrat Том Ли заявил CNBC, что медвежий рынок в «большой семерке» и софтверном секторе уже завершился, но риски для рынка сохраняются и другие отрасли могут постепенно уйти в затяжное снижение к концу 2026 года. По его словам, высокий спрос на ИИ поддержит основные индексы до конца года, однако внутри рынка усилятся противоречия. Ли назвал три возможных источника турбулентности: цикл промежуточных выборов, распродажи после окончания локапов у компаний после IPO и дефицит энергоресурсов, который он считает самым близким риском из-за нехватки нефтепродуктов.

KOSPI обновил рекорд закрытия, Samsung и SK Hynix на новых максимумах

Южнокорейский индекс KOSPI завершил торги ростом на 181,19 пункта 2,25% до 8228,7 пункта, обновив рекорд закрытия, а в течение дня прибавлял до 5%. Акции Samsung Electronics выросли на 2,68%, SK Hynix — на 9,31%, обе бумаги достигли рекордных максимумов.