Сенатор Филиппин: криптомошенники используют офшоры как юридическое прикрытие

4043

2 мин

Активная деятельность криптомошенников вызывает все большую озабоченность у филиппинских законодателей. Чиновники подчеркивают, что преступники используют офшорных игровых операторов, чтобы создать юридическое прикрытие для проведения незаконных финансовых транзакций.

В ходе недавних слушаний в Сенате Ана Терезия Хонтивкерос представила убедительные доказательства в поддержку выше озвученных тезисов. Она продемонстрировала отчеты и видеоматериалы, документирующие проведенные правоохранительными органами рейды по коммерческим и жилым объектам в Кларке (Пампанга). По итогу осуществленных мероприятий силовики изъяли около $3,2 млн наличности, что свидетельствует о крупных масштабах несанкционированных операций с использованием цифровых активов.

Во вторник, 30 мая, Сенат Филиппин провел расследование, в рамках которого рассматривались дела 1048 человек. Данные пользователи пострадали от действий криптомошенников Clark Freeport. Этот преступный хаб работал с сентября 2021 года и имел лицензию POGO. Подобный факт вызывает обеспокоенность касательно эффективности нормативно-правовой базы игровой индустрии. Судя по всему, у мошенников остаются юридические лазейки, которые позволяют им активно масштабировать деятельность.

На этом фоне сенатор Ана Терезия Хонтивкерос выступила с довольно радикальным предложением. Она призвала выдворить всех операторов POGO из Филиппин. Чиновница подчеркнула, что без решительных действий властей криптомошенничество продолжит распространяться в стране с ужасающей скоростью.

Ранее команда Crypto.ru сообщила: преступник, который атаковал Tornado Cash, выступил с довольно неожиданным сообщением. Он предложил отдать холдерам контроль над управлением их активами.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ФРС обеспокоена ростом цен на услуги и риском «инфляционной спирали» в США

Член ФРС Остан Гулсби заявил, что регулятор больше тревожит инфляция в сфере услуг, которая может указывать на перегрев внутреннего спроса, и при дальнейшем ускорении ФРС может вмешаться, чтобы остановить самоподдерживающийся рост цен. В апреле CPI в США вырос на 3,8% год к году — максимум с 2023 года; при росте цен на бензин на 28% за последние два месяца давление сохраняется и без учета энергетики и тарифов: базовые услуги без энергии и жилья прибавили 0,5% м/м, авиабилеты — 2,8% м/м, а реальная средняя почасовая зарплата снизилась на 0,3% год к году впервые почти за три года. ФРС уже несколько месяцев держит ставку выше 5% при цели по инфляции 2%, а ближайшие данные по PPI и PCE помогут оценить, перешла ли экономика США в устойчивый перегрев на фоне остывающих ожиданий снижения ставок в 2026 году.

Экс-глава Intel снова в центре внимания: ставка на НИОКР вместо жёсткой экономии в кризис

Аналитик Тим Баджарин напомнил, что во время финансового кризиса 2008 года гендиректор Intel Пол Отеллини не стал урезать расходы на НИОКР и сделал ставку на разработку продуктов следующего поколения. По его логике, после спада экономика восстановится, и компания должна встретить новый цикл роста с готовыми решениями. По оценке автора, в 2010–2012 годах Intel смогла воспользоваться ростом спроса на чипы на фоне бума смартфонов, соцсетей и игр, а с 2023 года новый импульс рынку технологий дал бум ИИ после запуска ChatGPT.

ZKsync представила предложение ZK Fee Flow System для распределения комиссий в блокчейне

ZKsync опубликовала предложение ZK Fee Flow System, описывающее механизм распределения комиссий и доходов протокола прямо в блокчейне. В блоге проекта сообщили, что после ряда инициатив по управлению токеном ZK компания ScopeLift вынесла документ на форум, предложив набор смарт-контрактов для управляемого направления и распределения средств.

Ondo Finance: крупные игроки TradFi всё чаще упоминают токенизацию акций на своих отчетных звонках

Ondo Finance сообщила, что всё больше компаний традиционного финансового сектора упоминают Ondo Global Markets и её бизнес по токенизации акций во время телеконференций по финансовым результатам. CEO Broadridge Тим Гоки в апреле 2026 года назвал Ondo Global Markets ведущим поставщиком в этой сфере, а CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон отметила компанию как ключевого партнера по дистрибуции их токенизированных ETF-продуктов. В Ondo добавили, что еще год назад токенизацию активов воспринимали скорее как идею на стадии изучения, а сейчас её всё чаще называют частью будущей инфраструктуры рынка капитала.

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...