Сотрудники крупной южнокорейской криптобиржи обвинены в манипуляции рынком

2468

2 мин

Согласно азиатскому новостному изданию The JoongAng, обвинительное заключение от 22 мая 2023 года гласило, что 4 жителя Южной Кореи — Чон, Ким, Ко и Хван — получили прибыль в размере $2,3 млн в рамках программы листинга криптовалют. Они виноваты в манипуляциях рынком. Это произошло на одной из крупнейших местных цифровых торговых платформ.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что данные лица получили незаконную выгоду в размере более 2,98 млрд корейских вон после добавления в торговый функционал площадки 46 монет и токенов в период с ноября 2019 года по декабрь 2022-го. Злоумышленники имели прибыль с 25% всех добавленных токенов, появившихся в торговых парах крупной платформы.

По словам прокуроров, руководители и сотрудники сервиса требовали от разработчиков криптопроектов подписания контракта на создание рынка с конкретной компанией MM при участии брокеров. Это происходило еще до листинга. По заверениям представителей биржи, это было сделано для обеспечения ликвидности объема торгов после добавления новых виртуальных активов.

Однако данные лица действовали незаконно, искусственно увеличивая объемы торгов и воздействуя на цены посредством кросс-торговли. Злоумышленники также склоняли руководителей криптостартапов к подписанию таких контрактов, предлагая удалить «листинговые депозиты», если последние согласятся на договор.

Старшим руководителям и брокерам цифровой платформы были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и препятствовании ведению бизнеса в связи с их предполагаемой деятельностью по манипулированию рынком. Прокуратура заявила: «Согласно отраслевым данным, речь идет о крупной криптовалютной бирже в Южной Корее, общий объем торгов на которой за последние 24 часа составил $27,2 млн. Манипуляции с ценами вызывали дезориентацию участников торгов и побуждали их покупать монеты».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За сутки ликвидировали более $1,1 млрд, большая часть — длинные позиции

За последние 24 часа по всему миру ликвидировали позиции на сумму $1,134 млрд, из которых $974 млн пришлось на длинные, а $159 млн — на короткие. Общее число ликвидированных трейдеров превысило 217 тысяч, а крупнейшая сделка на $21,43 млн произошла на Hyperliquid по паре BTC-USD.

Core Scientific отменяет слияние с CoreWeave

Core Scientific объявила о прекращении сделки по слиянию с CoreWeave, которая предполагала покупку всех акций за $20,40 за акцию и оценку компании в $9 миллиардов. Ранее крупнейший акционер Core Scientific, Two Seas Capital, выступил против сделки, назвав её недооценённой и структурно проблемной.

Standard Chartered прогнозирует рост рынка токенизированных активов до $20 трлн к 2028 году

Standard Chartered ожидает, что к 2028 году стоимость токенизированных реальных активов (RWA) вырастет с $350 млрд до $20 трлн благодаря переходу платежей и инвестиций на блокчейн и DeFi. Из этой суммы $7,5 трлн придется на фонды денежного рынка, $7,5 трлн — на токенизированные американские акции, $2,5 трлн — на американские фонды и $2,5 трлн — на сырьевые товары, корпоративные облигации и недвижимость. Такой рост составит более чем в 57 раз за три года.

Биткоин превысил $108 000, Ethereum поднялся выше $3 800

Биткоин снова торгуется выше отметки $108 000, а Ethereum преодолел уровень $3 800, свидетельствуют данные рынка HTX. Рост криптовалют продолжается на фоне повышенного интереса инвесторов.

Новый проект Holoworld AI Fight привлек $175 млн, превысив цель в 116 раз

Проект TGE Fight от Holoworld AI собрал более $175 миллионов, что в 116 раз превышает первоначальную цель. Fight — это токен для фанатов боевых видов спорта, позволяющий зарабатывать очки и использовать их в прогнозах, сообществах и магазинах. Каждое событие боя проходит в блокчейне, превращая фанатов в активных участников экосистемы.