Сотрудники TRM Labs обнародовали отчет о деятельности криптомошенников

4595

2 мин

Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли в результате действий злоумышленников около $7,8 млрд. При этом большая доля убытков была спровоцирована «продвижением» криптовалютных пирамид и схем Понци.

Эксперты подчеркнули: невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап — Thade Coin Club — привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.

После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба стартапа впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Специалисты из TRM Labs обнаружили: на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.

Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалистов, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Создатели пирамид нередко обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.

Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в то, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули: пользователи должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценить проект, прежде чем инвестировать в него средства.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Nikkei 225 вырос на 1% и обновил исторический максимум

Индекс Nikkei 225 в ходе торгов прибавил 1,00% и достиг нового исторического максимума, следует из данных Bitget.

Grayscale 4 июня запустит ETF на HYPE со стейкингом

Компания Grayscale сообщила, что торги ETF Grayscale Hyperliquid Staking (HYPG) начнутся 4 июня. Фонд даст инвесторам доступ к спотовым позициям в HYPE и вознаграждениям за стейкинг, а также позиционируется как ETP на HYPE с самой низкой комиссией за управление в США. В Grayscale отметили, что Hyperliquid нарастил объем торгов бессрочными контрактами до триллионов долларов, а купить продукт можно через обычный брокерский счет.

SpaceX готовит IPO на следующей неделе с оценкой около $1,75 трлн

SpaceX планирует провести IPO на следующей неделе, рассчитывая на оценку около $1,75 трлн. Компания может разместить менее 5% акций, что оценивает объем сделки в $600–800 млрд, а к среде днем подаст обновленные документы с ориентировочным ценовым диапазоном. Ранее в этом году SpaceX оценивали примерно в $1,25 трлн после покупки ИИ-компании xAI.

Индексы США закрылись в плюсе, а криптоакции резко просели

Во вторник американский рынок акций завершил торги ростом: Dow Jones прибавил 0,45%, S&P 500 — 0,1%, Nasdaq закрылся с небольшим повышением. На этом фоне Microsoft просела на 4%, Google — почти на 4%, а Marvell Technology взлетела на 32%. Бумаги, связанные с крипторынком, в основном падали: MSTR — на 9,15%, COIN — на 4,72%, CRCL — на 3,85%, SBET — на 6,14%, BMNR — на 4,62%.

Alphabet готовит рекордное размещение акций для инвестиций в ИИ

Alphabet (GOOG.O) запустила программу привлечения капитала: финансирование на $80 млрд может стать рекордным, а общий объем объявленного размещения оценивается в $800 млрд и пойдет на инфраструктуру искусственного интеллекта. Во вторник компания установила цену выпуска, который включает обыкновенные и привилегированные акции, а также обязательные конвертируемые привилегированные бумаги. Крупнейшая часть сделки материнской компании Google — размещение по рыночной цене на $400 млрд, старт которого ожидается в третьем квартале; по масштабу программа превзойдет размещение Petrobras на около $70 млрд в 2010 году.