Сотрудники TRM Labs обнародовали отчет о деятельности криптомошенников

4778

2 мин

Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли в результате действий злоумышленников около $7,8 млрд. При этом большая доля убытков была спровоцирована «продвижением» криптовалютных пирамид и схем Понци.

Эксперты подчеркнули: невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап — Thade Coin Club — привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.

После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба стартапа впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Специалисты из TRM Labs обнаружили: на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.

Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалистов, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Создатели пирамид нередко обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.

Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в то, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули: пользователи должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценить проект, прежде чем инвестировать в него средства.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Чистый приток в спотовые ETF на BTC в США продолжился четвертый день подряд

18 июля чистый приток средств в американские спотовые ETF на BTC составил $132,3 млн и продолжился четвертый день подряд. По данным Farside Monitoring, в IBIT поступило $136,5 млн, тогда как FBTC зафиксировал отток на $4,2 млн.

Крупный трейдер открыл длинную позицию на 69,4 BTC после прибыли в $3,94 млн за месяц

По данным Auntie Ai, трейдер Sets Ten Big Goals First утром открыл длинную позицию на 69,4 BTC стоимостью около $4,43 млн по цене входа $63 827,06. Аналитики считают, что сделка была открыта во время утреннего роста BTC и, вероятно, стала первым входом в новую серию покупок. С 25 июня объем трех его длинных позиций по BTC превысил $200 млн, а общая реализованная прибыль достигла около $3,94 млн.

Криптоинвестору из Южной Дакоты предъявили 29 обвинений по делу о схеме на $20 млн

Федеральное большое жюри США предъявило 43-летнему Бенджамину Полу Винеру из Су-Фолс 29 обвинений, включая мошенничество, отмывание денег, банковское мошенничество и кражу личных данных по делу на сумму около $20 млн. По версии следствия, он через 8 подконтрольных компаний привлекал деньги и криптовалюту десятков инвесторов из Южной Дакоты и Миннесоты, использовал новые вложения для выплат прежним участникам и тратил часть средств на личные нужды. Следствие также считает, что в апреле 2025 года Винер обманом получил кредитную линию на $1 млн, подделав документы и переписку и воспользовавшись чужой личностью. Он не признал вину, освобожден под залог, а слушание назначено на 15 сентября; по ряду обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы, по банковскому мошенничеству — до 30 лет, а по делу о краже личных данных — минимум 2 года.

Philadelphia Semiconductor Index перешел в медвежий рынок после падения более чем на 20%

Philadelphia Semiconductor Index в США опустился более чем на 20% от исторического максимума, достигнутого на закрытии 22 июня, и перешел в фазу медвежьего рынка. За эту неделю индекс потерял 10% — это самое сильное недельное снижение с апреля 2025 года.

Трамп назвал июньский отчет по инфляции началом «золотого века» США

Президент США Дональд Трамп заявил, что июньские данные по инфляции принесли «хорошие новости»: месячный рост индекса потребительских цен показал самое заметное снижение за последние шесть лет, а реальная зарплата выросла на 0,8%. По его словам, цены на бензин, электроэнергию, автострахование, гостиницы и рецептурные лекарства снизились, а торговая политика администрации помогает возвращать производство в США. Трамп также отметил, что TSMC вложит еще $100 млрд в завод по выпуску полупроводников в Аризоне, а общий объем инвестиций компании в проекты в США достиг $265 млрд.