Сотрудники TRM Labs обнародовали отчет о деятельности криптомошенников

4220

2 мин

Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли в результате действий злоумышленников около $7,8 млрд. При этом большая доля убытков была спровоцирована «продвижением» криптовалютных пирамид и схем Понци.

Эксперты подчеркнули: невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап — Thade Coin Club — привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.

После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба стартапа впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Специалисты из TRM Labs обнаружили: на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.

Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалистов, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Создатели пирамид нередко обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.

Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в то, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули: пользователи должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценить проект, прежде чем инвестировать в него средства.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин кратковременно превысил $93 000

3 декабря биткоин кратковременно поднялся выше $93 000, достигнув $92 913 с ростом за день на 2,16%. Сейчас криптовалюта торгуется около этого уровня.

Аналитики выделили ключевые уровни сопротивления для BTC на $99 070 и $122 060

Аналитик @ali_charts, опираясь на данные Glassnode, отметил, что по соотношению рыночной и реализованной стоимости биткоина (MVRV) важными уровнями сопротивления для BTC выступают отметки $99 070 и $122 060. Эти значения могут стать препятствием для дальнейшего роста криптовалюты.

Standard Chartered считает, что блокчейн заменит традиционные финансы

Глава коммерческого и инвестиционного банкинга Standard Chartered Дидье фон Даеникен заявил, что блокчейн и распределенные реестры со временем вытеснят традиционную финансовую инфраструктуру. Банк уже внедряет токенизированные депозиты, стейблкоины и цифровые валюты центральных банков, чтобы сохранить конкурентоспособность. Финансовые учреждения, не адаптирующиеся к новым технологиям, рискуют исчезнуть с рынка.

Pump.fun перевел на Kraken еще $75 млн USDC

Pump.fun за последние полмесяца перевел на Kraken $555 млн USDC, включая последний перевод в $75 млн, который состоялся 2 часа назад. Средства поступают от ICO-продаж и продолжают активно поступать на биржу с 15 декабря.

HumidiFi запускает ICO с публичной продажей на $69 млн

Темный пул DEX HumidiFi объявил о начале ICO с раундами белого списка и публичной продажи. Публичный раунд стартует 4 декабря с квотой в 20 млн WET по цене $0,069 за токен и лимитом покупки $1 000. Все этапы белого списка уже переполнены, а токены появятся в сети после завершения продажи.