Сотрудники TRM Labs обнародовали отчет о деятельности криптомошенников

5221

2 мин

Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли в результате действий злоумышленников около $7,8 млрд. При этом большая доля убытков была спровоцирована «продвижением» криптовалютных пирамид и схем Понци.

Эксперты подчеркнули: невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап — Thade Coin Club — привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.

После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба стартапа впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Специалисты из TRM Labs обнаружили: на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.

Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалистов, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Создатели пирамид нередко обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.

Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в то, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули: пользователи должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценить проект, прежде чем инвестировать в него средства.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Промежуточные выборы в США усилили неопределенность на рынках

В США проходит голосование на промежуточных выборах, а рынок одновременно следит за непрямыми контактами между США и Ираном при посредничестве Катара. На фоне надежд на дипломатическое урегулирование нефть Brent в понедельник подешевела более чем на 7%, однако участники рынка по-прежнему видят риски из-за разногласий по ядерной программе, санкциям и Ормузскому проливу. По оценке JPMorgan, наиболее вероятен переход Конгресса под полный контроль демократов, хотя сохранение республиканцами обеих палат может поддержать фондовый рынок в краткосрочной перспективе. Дополнительное давление на ожидания по ставкам создают решение центрального банка Австралии повысить ставку на 25 базисных пунктов до 4,85% при голосовании 6 против 3 и снижение прогноза заимствований Минфина США в IV квартале до $618 млрд.

42AI привлекла $62,5 млн и представила ИИ-модель для прогноза сделок клиентов брокеров

Израильский стартап 42AI вышел из скрытого режима и представил модель на основе искусственного интеллекта, которая прогнозирует следующие действия клиентов брокерских компаний. Компания заявила о партнерстве с 10 крупными брокерами: система анализирует историю сделок, данные об открытии счетов, переводы средств и обращения в поддержку, чтобы оценивать, какие активы клиенты будут покупать или продавать и в каком объеме. По данным 42AI, 98% реального торгового потока укладывается в диапазон прогноза модели, а показатель F1 для направления и объема сделок составляет 0,8–0,85. Стартап также сообщил, что за 3 года привлек $62,5 млн от основателей и Infinity Group, а один из его партнеров получил около $30 млн дополнительной стоимости за счет динамического хеджирования.

Elliott предупредила о риске крупного медвежьего рынка из-за бума ИИ

Elliott Investment Management, управляющая активами на $80 млрд, заявила в письме инвесторам, что для рынка срабатывают почти все тревожные сигналы: давление создают дефицит бюджета США, высокая инфляция, риски в частном кредитовании и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. В компании считают, что вложения в ИИ за счет заемных средств и спекулятивная торговля делают рынок особенно уязвимым, а снижение цен на ИИ-продукты или пересмотр ожиданий по инфраструктуре может спровоцировать масштабные распродажи. Elliott также предупредила, что настроения инвесторов могут быстро смениться со страха упустить прибыль на страх крупных потерь, что усилит волну ликвидаций. При этом доходность фонда за первые три квартала года составила чуть менее 2%, тогда как индекс S&P 500 за тот же период вырос почти на 13%.

Oracle привлекла $20 млрд за счет размещения акций и облигаций

Oracle завершила размещение акций и облигаций на общую сумму $20 млрд. Компания продала 86 206 897 обыкновенных акций по $116 за акцию и привлекла около $10 млрд, а также разместила облигации еще на $10 млрд со сроками погашения с 2029 по 2046 год.

JPMorgan: демократы с вероятностью 66% могут получить обе палаты Конгресса, но лучший сценарий для акций — контроль республиканцев

JPMorgan оценил 4 сценария распределения власти в Конгрессе США после промежуточных выборов и считает наиболее вероятной победу демократов в Сенате и Палате представителей с шансом 66%; в этом случае S&P 500 может измениться в диапазоне от -0,25% до 0,5%. При этом самым благоприятным сценарием для американских акций банк называет сохранение республиканцами контроля над обеими палатами: его вероятность составляет 7%, а возможный рост S&P 500 — 1–1,25%. Разделенный Конгресс JPMorgan оценивает как умеренно позитивный для рынка: при контроле демократов над Палатой представителей и республиканцев над Сенатом вероятность составляет 26%, а рост индекса — 0,5–1%; обратный вариант банк оценивает в 1% с возможным ростом на 0,25–0,75%.