Сотрудники TRM Labs обнародовали отчет о деятельности криптомошенников

5075

2 мин

Повальное мошенничество стало действительно серьезной проблемой для всей криптовалютной индустрии. По данным исследовательской корпорации TRM Labs, в минувшем году инвесторы потеряли в результате действий злоумышленников около $7,8 млрд. При этом большая доля убытков была спровоцирована «продвижением» криптовалютных пирамид и схем Понци.

Эксперты подчеркнули: невзирая на развитие медвежьего тренда в 2022 году, мошенники и киберпреступники продолжали наращивать обороты. Например, пирамиде Forsage удалось выманить у розничных пользователей около $974 млн. Еще один мошеннический стартап — Thade Coin Club — привлек 100 тыс. инвесторов, обещая им высокую пассивную прибыль.

После того как пирамида получила $295 млн, она прекратила свое существование. Примечательно, что оба стартапа впоследствии столкнулись с серьезными санкциями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Специалисты из TRM Labs обнаружили: на 10 крупнейших криптопирамид пришлось свыше 54% от общей суммы потерь инвесторов в минувшем году.

Невзирая на многочисленные предупреждения экспертов, рядовые пользователи с завидным постоянством становятся жертвами мошенников. По мнению специалистов, в основе этого фактора лежит страх упущенной выгоды (FOMO). Создатели пирамид нередко обещают инвесторам заоблачную прибыль, на фоне чего потребители забывают об элементарных мерах предосторожности.

Также мошенники пытаются создать иллюзию исключительности, заставляя потенциальных жертв верить в то, что они стали частью эксклюзивного сообщества, которое может рассчитывать на огромную прибыль. Эксперты из TRM Labs подчеркнули: пользователи должны трезво оценивать риски и скептически относиться к нереалистичным обещаниям очень высокой прибыли. При этом необходимо досконально оценить проект, прежде чем инвестировать в него средства.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.