В Индии арестован подозреваемый в вымогательстве $144 млн из-за краха пирамиды Bitconnect

2566

2 мин

18.08.2024

В Гуджарате, Индия, был арестован Шайлеш Бабулад Бхатт. Он обвиняется в отмывании денег в рамках дела о похищении и вымогательстве, связанного с криптовалютным преступлением на сумму более 1200 крор рупий ($144 млн). Об этом заявило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED).

Бхатт был задержан после расследования, начатого на основании жалоб полиции Сурата на Сатиша Кумбхани, организатора Bitconnect Coin. Последний обманул инвесторов и скрылся после закрытия платформы Bitconnect в январе 2018 года.

Шайлеш Бхатт, инвестировавший в Bitconnect, похитил 2-х сотрудников Кумбхани, чтобы вернуть свои средства. Он вымогал 2091 BTC, 11 000 LTC и 14,5 крор рупий наличными. Расследование ED раскрыло сложную схему использования полученных средств для покупки недвижимости и других ценных активов, что свидетельствует о серьезных нарушениях законодательства.

Криптовалютное сообщество внимательно следит за развитием событий, обсуждая возможные последствия для рынка. Эксперты отмечают, что данный случай может подтолкнуть власти к ужесточению регулирования криптовалют, чтобы защитить инвесторов и предотвратить подобные преступления в будущем.

Аналитики прогнозируют, что индийские регулирующие органы будут стремиться к большей прозрачности и контролю за криптовалютными операциями, что может включать обязательное лицензирование бирж и строгий мониторинг транзакций. Введение таких мер поможет улучшить доверие к цифровым валютам и создать более безопасную среду для инвестиций.

Вопрос регулирования криптовалют в Индии остается актуальным и спорным. Власти Индии уже предприняли шаги к введению более строгих правил, включая налогообложение криптовалютных доходов и требования по отчетности. Эти меры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций и защиту интересов инвесторов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

WSJ: Nvidia и OpenAI сократили объем сделки по дата-центру в Огайо до менее $120 млрд

Nvidia и OpenAI пересмотрели условия проекта по строительству дата-центра в Огайо, пишет WSJ со ссылкой на источники. Теперь Nvidia гарантирует реализацию объекта мощностью 5 ГВт, а гарантированная сумма снижена с $250 млрд до менее $120 млрд.

IPO Anthropic проверит устойчивость ажиотажа вокруг ИИ и оценку до $2 трлн

Потенциальное IPO Anthropic может стать главным тестом для рынка искусственного интеллекта: инвесторы проверят, оправданы ли быстрый рост компании и возможная оценка выше $2 трлн. По данным Forbes, годовой темп роста выручки Anthropic увеличился с $14 млрд в феврале до более чем $47 млрд в мае, а частная оценка — с $380 млрд до $965 млрд, при этом компания подала заявку на IPO 1 июня и продолжает тратить крупные суммы на развитие своих моделей и вычислительных мощностей. В мае Anthropic привлекла $65 млрд и договорилась с Amazon, Google и Broa com о дополнительных 10 ГВт вычислительных мощностей, а также получила доступ к графическим процессорам SpaceX. Отдельно компания обязалась инвестировать более $100 млрд в Amazon Web Services в течение следующих 10 лет, поэтому ключевым вопросом для инвесторов остается не только рост ИИ, но и то, сможет ли Anthropic превратить выручку в устойчивую прибыль в условиях высокой конкуренции.

Харкер из ФРС: данные по CPI поддержали решение сохранить ставки в июле

Представитель Федеральной резервной системы Гюльшен заявила, что данные по индексу потребительских цен CPI выглядят обнадеживающе, но для окончательных выводов нужно больше информации. По ее словам, слабые данные по производительности труда подтвердили правильность решения сохранить ставки на прежнем уровне в июле, а дальнейшее снижение этого показателя может заставить пересмотреть ожидания в отношении искусственного интеллекта.

SoftBank сократила долю в TSMC на 71,5%

SoftBank Group уменьшила свою долю в TSMC на 71,5% — до 565 000 американских депозитарных акций. Это следует из документов, поданных компанией в SEC 15 августа.

Инвесторы обеспокоены уходом топ-менеджеров OpenAI на фоне подготовки к IPO

OpenAI столкнулась с серией отставок руководителей перед возможным IPO: на этой неделе об уходе объявила директор по доходам Дениз Дрессер, ранее компанию покинули Брэд Лайткэп и Фиджи Симо. По данным CNBC, некоторые инвесторы считают эти кадровые перестановки тревожным сигналом на фоне того, что в июне OpenAI конфиденциально подала документы на IPO с оценкой около $85,2 млрд, но дату листинга пока не назвала. При этом бизнес OpenAI продолжает расти: в июле годовая выручка компании увеличилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а выручка от корпоративных клиентов выросла на 32%; число корпоративных клиентов достигло 2 миллионов. Финансовый директор Сара Фриар и президент Грег Брокман, как ожидается, обсудят с инвесторами стратегию компании и недавние кадровые изменения.