В Индии арестован подозреваемый в вымогательстве $144 млн из-за краха пирамиды Bitconnect

2524

2 мин

18.08.2024

В Гуджарате, Индия, был арестован Шайлеш Бабулад Бхатт. Он обвиняется в отмывании денег в рамках дела о похищении и вымогательстве, связанного с криптовалютным преступлением на сумму более 1200 крор рупий ($144 млн). Об этом заявило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED).

Бхатт был задержан после расследования, начатого на основании жалоб полиции Сурата на Сатиша Кумбхани, организатора Bitconnect Coin. Последний обманул инвесторов и скрылся после закрытия платформы Bitconnect в январе 2018 года.

Шайлеш Бхатт, инвестировавший в Bitconnect, похитил 2-х сотрудников Кумбхани, чтобы вернуть свои средства. Он вымогал 2091 BTC, 11 000 LTC и 14,5 крор рупий наличными. Расследование ED раскрыло сложную схему использования полученных средств для покупки недвижимости и других ценных активов, что свидетельствует о серьезных нарушениях законодательства.

Криптовалютное сообщество внимательно следит за развитием событий, обсуждая возможные последствия для рынка. Эксперты отмечают, что данный случай может подтолкнуть власти к ужесточению регулирования криптовалют, чтобы защитить инвесторов и предотвратить подобные преступления в будущем.

Аналитики прогнозируют, что индийские регулирующие органы будут стремиться к большей прозрачности и контролю за криптовалютными операциями, что может включать обязательное лицензирование бирж и строгий мониторинг транзакций. Введение таких мер поможет улучшить доверие к цифровым валютам и создать более безопасную среду для инвестиций.

Вопрос регулирования криптовалют в Индии остается актуальным и спорным. Власти Индии уже предприняли шаги к введению более строгих правил, включая налогообложение криптовалютных доходов и требования по отчетности. Эти меры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций и защиту интересов инвесторов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bank of America сообщил о крупнейшем с марта 2026 года оттоке из фондов акций США

За неделю, завершившуюся 1 июля, инвесторы вывели из американских фондов акций $17,2 млрд — это крупнейший недельный отток с марта 2026 года, при этом «сигнал на продажу» индикатора BofA Bull/Bear сохраняется уже шестую неделю подряд. Одновременно фонды облигаций инвестиционного уровня привлекли $17,2 млрд, высокодоходные облигации — $3,4 млрд, а технологические фонды — $14,3 млрд. На этом фоне индекс Philadelphia Semiconductor Index за последние 2 торговых дня снизился на 11%, а стратеги JPMorgan предупредили о слишком большом разрыве в оценках акций производителей полупроводников и крупных компаний в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта. Из золотых фондов за неделю вывели $3 млрд, из криптовалютных — $2 млрд, что стало крупнейшим недельным оттоком с ноября 2025 года.

Фондовый рынок США закрыт, торги сырьевыми фьючерсами завершились досрочно

3 июля из-за празднования Дня независимости США американский фондовый рынок был закрыт. Торги фьючерсами CME Group на золото, серебро, нефть, валюты, казначейские облигации США и фондовые индексы завершились в 01:00 4 июля по пекинскому времени, а торги фьючерсами ICE на нефть Brent — в 01:30 4 июля.

Serenity: NVIDIA усиливает влияние на рынок ASIC, а конкуренты Broadcom наращивают долю

Serenity считает, что NVIDIA становится ключевой силой на рынке ASIC, а Marvell, MediaTek, AlChip и GUC постепенно отбирают часть заказов у Broadcom. По его мнению, этот процесс может идти при поддержке NVIDIA, поскольку ее партнеры все активнее участвуют в проектах крупных облачных компаний. Serenity подчеркнул, что это не инвестиционная рекомендация, но назвал ситуацию возможной торговой идеей на ближайшие два года. При этом после 2030 года, по его оценке, такие компании, как Google, могут перевести значительную часть разработки на внутренние команды.

Слабые данные по рынку труда США и приток $224 млн в спотовый ETF поддержали рост BTC

Слабые данные по рынку труда США снизили опасения по поводу дальнейшего повышения ставок ФРС: вероятность ужесточения в конце года уменьшилась с 85% до 77%, а в этом месяце — с 30% до 18%. Дополнительную поддержку BTC оказал чистый приток $224 млн в американский спотовый ETF на биткоин, который прервал 10-дневную серию оттока после выкупа паев на $2,4 млрд. При этом аналитики QCP Capital считают, что сигнал не выглядит однозначно мягким: рост зарплат ускоряется, безработица снижается, а потребительские расходы остаются высокими. Рынок смещает ожидания повышения ставок с сентября на декабрь и теперь ждет данные по ИПЦ 14 июля, индексу цен производителей 15 июля и заседание FOMC в конце месяца.

Strategy может продать часть Bitcoin и изменить подход к финансированию

Компания Strategy Майкла Сэйлора представила обновленную систему управления капиталом, которая получила неоднозначную оценку на рынке. Часть аналитиков Уолл-стрит поддержала...