В Индии арестован подозреваемый в вымогательстве $144 млн из-за краха пирамиды Bitconnect

2663

2 мин

18.08.2024

В Гуджарате, Индия, был арестован Шайлеш Бабулад Бхатт. Он обвиняется в отмывании денег в рамках дела о похищении и вымогательстве, связанного с криптовалютным преступлением на сумму более 1200 крор рупий ($144 млн). Об этом заявило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED).

Бхатт был задержан после расследования, начатого на основании жалоб полиции Сурата на Сатиша Кумбхани, организатора Bitconnect Coin. Последний обманул инвесторов и скрылся после закрытия платформы Bitconnect в январе 2018 года.

Шайлеш Бхатт, инвестировавший в Bitconnect, похитил 2-х сотрудников Кумбхани, чтобы вернуть свои средства. Он вымогал 2091 BTC, 11 000 LTC и 14,5 крор рупий наличными. Расследование ED раскрыло сложную схему использования полученных средств для покупки недвижимости и других ценных активов, что свидетельствует о серьезных нарушениях законодательства.

Криптовалютное сообщество внимательно следит за развитием событий, обсуждая возможные последствия для рынка. Эксперты отмечают, что данный случай может подтолкнуть власти к ужесточению регулирования криптовалют, чтобы защитить инвесторов и предотвратить подобные преступления в будущем.

Аналитики прогнозируют, что индийские регулирующие органы будут стремиться к большей прозрачности и контролю за криптовалютными операциями, что может включать обязательное лицензирование бирж и строгий мониторинг транзакций. Введение таких мер поможет улучшить доверие к цифровым валютам и создать более безопасную среду для инвестиций.

Вопрос регулирования криптовалют в Индии остается актуальным и спорным. Власти Индии уже предприняли шаги к введению более строгих правил, включая налогообложение криптовалютных доходов и требования по отчетности. Эти меры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций и защиту интересов инвесторов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HSBC снизил целевую цену Arm Holdings до $215 и повысил прогноз по Visa до $465

HSBC снизил целевую цену акций Arm Holdings с $230 до $215. Одновременно банк повысил целевую цену акций Visa с $375 до $465.

Meta купила Conductor и закроет облачную версию 20 ноября

Meta приобрела инструмент для программирования ИИ Conductor, а его команда присоединится к Meta Superintelligence Labs для работы над новыми продуктами вместе с Нэтом Фридманом и Александром Вангом. Сервис, которым, по данным компании, воспользовались более 100 000 разработчиков и который в марте привлек $22 млн в раунде Series A, прекратит регистрацию новых пользователей и загрузку программы с 4 ноября, 13 ноября перейдет в режим только для чтения, а 20 ноября будет закрыт с последующим удалением пользовательских данных из облака. Локальная версия Conductor пока останется доступной, но ее поддержку начнут сворачивать в начале 2027 года. Основатель проекта Чарли Хольц также сообщил о планах представить новый интерфейс инструмента разработки в начале следующего года.

Основатель CryptoBoost: медвежий рынок BTC длится 396 дней и может быть близок к завершению

Основатель CryptoBoost сообщил, что текущий медвежий рынок BTC начался после исторического максимума 6 октября 2025 года и к моменту публикации длился 396 дней — чуть выше среднего значения в 391 день для достижения дна с 2014 года. По его оценке, текущее снижение BTC составляет около 53%, что заметно меньше падений на 86% в 2014 году, 84% в 2018 году и 77% в 2022 году. Он отметил, что приток институциональных инвесторов через спотовые ETF, корпорации и фонды может сделать рынок более устойчивым, а крупные держатели BTC продолжают накапливать монеты с июля. При этом для подтверждения разворота BTC, по его словам, нужно вернуть диапазон от $80 000 до $82 000 и закрепиться выше него на фоне неясных потоков капитала на Уолл-стрит.

Glassnode: торговая активность BTC после коррекции остается выше минимумов августа

Glassnode сообщила, что, несмотря на коррекцию BTC в последние несколько недель, объем торгов на рынке остается выше минимальных уровней августа. По данным компании, до августовского роста цен объем торгов BTC опускался до самого низкого уровня с 2023 года, а текущие показатели указывают на продолжающееся восстановление интереса инвесторов к крипторынку.

Sand.ai привлекла $300 миллионов за 10 месяцев и получила оценку свыше $1 миллиарда

Разработчик ИИ-видео Sand.ai закрыл раунд серии A+ на $200 миллионов при участии Cornerstone Capital, Wangsu Science & Technology, государственного инвестиционного фонда Шанхая и других инвесторов. С учетом более ранних сделок за 10 месяцев компания привлекла около $300 миллионов и получила оценку выше $1 миллиарда. Sand.ai, основанная в 2024 году, развивает модели для генерации видео и сервис VidMuse, чья годовая выручка превысила $10 миллионов через два месяца после запуска. При этом в первом полугодии выручка компании составила 17,4 млн юаней, а чистый убыток — 152 млн юаней; новые средства направят на разработку моделей, вычислительные мощности и выход на мировой рынок.