Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 406 693 120 091,43
Объём за 24 ч: $88 418 962 965,070
ETH Газ: 2,599 Gwei
Быстро
2,859 Gwei
Стандарт
2,599 Gwei
Медленно
2,363 Gwei
Южная Корея

Власти Южной Кореи получили на 48,8% больше сообщений о подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг в 2023 году по сравнению с данным за предыдущий период. Об этом заявили в своем отчете исследователи подразделения финансовой разведки (PFR) страны.

Специалисты подчеркнули, что в 2023 году в стране зарегистрировано 16 076 случаев криптовалютных транзакций, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. В это понятие входят отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля запрещенными веществами. Представители разведки объяснили, что рост показателей стал результатом активного общения с местными компаниями с целью выявления и поощрения нахождения таких деяний.

В PFR добавили, что количество предполагаемых дел, связанных с криптопреступлениями, которые оно передало правоохранительным органам для расследования, выросло на 90% по сравнению с прошлым годом. Представители организации планируют создать систему, которая будет немедленно приостанавливать подозрительные операции с виртуальными активами еще до начала расследований. В отчете говорится, что предварительные исследования для внедрения данного алгоритма будут завершены в марте текущего года.

Между тем, таможня Южной Кореи также объявила, что около 88% незаконных валютных операций связаны с виртуальными активами. Некоторые преступники использовали криптовалюту для сокрытия расчетов по транзакциям и уклонения от уплаты налогов. Регулирующий орган недавно сформировал команду, занимающуюся борьбой с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Неделей ранее представители Комиссии по финансовым услугам заявили, что преступникам, которые осуществляют незаконные действия с криптоактивами, будет грозить уголовное наказание. Речь идет о том, что срок заключения может быть даже пожизненным.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.