В Южной Корее зафиксирован рост количества преступных транзакций с криптовалютами

1692

2 мин

14.02.2024

Власти Южной Кореи получили на 48,8% больше сообщений о подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг в 2023 году по сравнению с данным за предыдущий период. Об этом заявили в своем отчете исследователи подразделения финансовой разведки (PFR) страны.

Специалисты подчеркнули, что в 2023 году в стране зарегистрировано 16 076 случаев криптовалютных транзакций, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. В это понятие входят отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля запрещенными веществами. Представители разведки объяснили, что рост показателей стал результатом активного общения с местными компаниями с целью выявления и поощрения нахождения таких деяний.

В PFR добавили, что количество предполагаемых дел, связанных с криптопреступлениями, которые оно передало правоохранительным органам для расследования, выросло на 90% по сравнению с прошлым годом. Представители организации планируют создать систему, которая будет немедленно приостанавливать подозрительные операции с виртуальными активами еще до начала расследований. В отчете говорится, что предварительные исследования для внедрения данного алгоритма будут завершены в марте текущего года.

Между тем, таможня Южной Кореи также объявила, что около 88% незаконных валютных операций связаны с виртуальными активами. Некоторые преступники использовали криптовалюту для сокрытия расчетов по транзакциям и уклонения от уплаты налогов. Регулирующий орган недавно сформировал команду, занимающуюся борьбой с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Неделей ранее представители Комиссии по финансовым услугам заявили, что преступникам, которые осуществляют незаконные действия с криптоактивами, будет грозить уголовное наказание. Речь идет о том, что срок заключения может быть даже пожизненным.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy приостановила покупку BTC и увеличила денежные резервы до $21,9 млрд

Компания Strategy временно прекратила закупки биткоинов и нарастила денежные резервы до $21,9 млрд после привлечения $7,48 млрд от продажи акций. Сейчас у компании 671 268 BTC на сумму свыше $60 млрд, что отражает более осторожный подход на фоне высокой волатильности рынка и отката цены BTC примерно на 30% от октябрьского максимума.

Strategy увеличила денежные резервы до $21,9 млрд для укрепления позиций в условиях затяжной крипто-зимы

Компания Strategy привлекла $7,48 млрд за счет продажи акций, доведя свои денежные резервы до $21,9 млрд, что покрывает около 32 месяцев выплат процентов и дивидендов. TD Securities оценивает этот шаг как укрепление финансовой устойчивости компании и сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой $500 на год вперед, несмотря на падение акций более чем на 43% за последний год.

Bitwise: для настоящего роста биткоина нужна высокая волатильность

Советник Bitwise Джефф Парк заявил, что без увеличения волатильности биткоина его цена не сможет показать значительный рост. По его словам, несмотря на разочарование инвесторов в 2025 году, для настоящего подъема необходима именно высокая изменчивость курса BTC.

В 2025 году у большинства новых криптомонет упала оценка после запуска

В 2025 году 85% новых токенов показали снижение полной разводнённой оценки (FDV) по сравнению с моментом их выпуска, при этом медиана FDV упала на 71%. Общий объём FDV новых проектов снизился с $139 млрд до $54 млрд, что означает потерю около $87 млрд. Лишь 15% токенов выросли в цене, среди них Aster (+745%), Yooldo Games (+538%) и Humanity (+323%).

Hyperliquid запустила торговлю бессрочными контрактами LIT/USDC с плечом до 3x

Платформа Hyperliquid начала торговлю бессрочными контрактами LIT/USDC с кредитным плечом до 3 раз. Новый инструмент позволяет трейдерам использовать повышенное кредитное плечо для сделок с токеном LIT.