В США арестовали более 50 мошеннических BTC-банкоматов

2614

2 мин

Компания по производству биткоин-банкоматов S&P Solutions получала прибыль от мошенничества, используя нелицензионные киоски. По данным правоохранительных органов США, 52 подобных аппарата были арестованы и изъяты в ходе расследования, проведенного целевой группой по кибермошенничеству и «отмыванию» денег Секретной службы США.

Технологическая компания и ее руководители были обвинены в том, что управляли нелицензированными криптовалютными киосками в штате Огайо. Говорилось о том, что предприниматели сознательно извлекали выгоду из мошенничества с цифровыми активами. S&P Solutions работала под торговой маркой Bitcoin of America.

Стало известно, что в начале марта 2023 года «большое жюри» округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Они были арестованы, а в их домах прошел обыск.

По словам прокурора Эндрю Рогальски, мошенники ориентировались в основном на пенсионеров и не очень осведомленных о криптовалютах людях. Злоумышленники вынуждали их снимать свои средства со сберегательных счетов и обменивать на биткоины. Клиенты полагали, что приобретают цифровые валюты на свой личный счет, однако доступ к хранилищу полностью принадлежал мошеннической компании.

Заявлено, что один пожилой джентльмен потерял $11 250 в 3 транзакциях в одном из мошеннических киосков менее чем за 1 час. Кроме того, компания присваивала 20% комиссии за каждый перевод криптовалют.

В обвинительном акте сказано, что фирма не имела права работать из-за «письменных искажений относительно характера своего бизнеса в государственных органах». Таким образом, биткоин-банкоматы были установлены без должного лицензирования. По словам Рогальского, в 2021 году Bitcoin of America заработала $3,5 млн прибыли от денежных вкладов в незаконных киосках.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ETHZilla раскрыла прогресс в токенизации реальных активов на базе Ethereum

ETHZilla сообщила о значительном прогрессе в реализации стратегии токенизации реальных активов (RWA) на Ethereum, включая партнерство с регулируемым брокером Liquidity.io. Компания планирует выпускать токенизированные активы на Ethereum Layer 2 с возможностью торговли на первичных и вторичных рынках. ETHZilla продолжит накапливать ETH и развивать инфраструктуру для интеграции традиционных финансов с DeFi.

Ethereum может вызвать ликвидации на $1 млрд при падении ниже $2 800

Если цена Ethereum опустится ниже $2 800, объем ликвидаций длинных позиций на крупных биржах превысит $1,022 млрд. При росте ETH выше $3 000 ожидается ликвидация коротких позиций на сумму около $843 млн, что может вызвать сильные колебания цены.

CZ: Криптоиндустрия предлагает больше шансов для роста, чем другие сферы

Основатель Binance CZ заявил, что криптовалютная индустрия имеет минимальные барьеры для входа и больше возможностей для развития по сравнению с традиционными финансами и ИИ-стартапами. По его словам, большинство участников рынка находятся на ранних этапах, что открывает широкие перспективы для новых проектов и сообществ.

Рынок токенизированного золота превысил $4,2 млрд с доминированием XAUT и PAXG

Рыночная капитализация токенизированного золота превысила $4,2 млрд, при этом XAUT и PAXG занимают около 89% рынка. За последние шесть месяцев объем вырос примерно на 147%, а цена спотового золота поднялась с $2624 до $4326,5 за унцию. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост стоимости золота до $4800 за унцию к концу 2026 года на фоне снижения ставок и ослабления доллара.

Норвежский фонд поддержит предложения по управлению биткоин-активами Metaplanet

Фонд национального благосостояния Норвегии, владеющий около 0,3% акций Metaplanet, подтвердил поддержку предложений управленческой команды компании по управлению биткоин-казначейством. Решения будут обсуждаться на собрании акционеров 22 декабря.