В США арестовали 3-го участника преступления на $243 млн

1114

2 мин

В США задержан 3-й участник крупного криптовалютного мошенничества, связанного с кражей $243 млн в криптовалютах. Вир Четал, известный под псевдонимом Wiz, был арестован маршалами Соединенных Штатов. Об этом стало известно из обновленного расследования аналитика ZachXBT, который ранее сообщил о масштабной схеме, организованной преступником и его сообщниками. В сентябре прошлого года были задержаны двое других участников аферы — Малон Лам (Greavys) и Джандиэль Серрано (Box).

Преступление было совершено в августе 2024 года. Мошенники использовали сложную схему социальной инженерии, чтобы получить доступ к криптовалютным счетам жертвы. Они применили методы подмены личности, взлом коммуникационных каналов и обманные схемы, которые позволили им вывести более 4100 биткоинов (BTC). По данным следствия, украденные активы были отмыты через сервисы микширования, цепочки транзакций и анонимные кошельки.

Расследование дела началось после заявлений потерпевшего и последующего анализа блокчейн-транзакций. ZachXBT, известный криптоаналитик, провел независимое исследование и выявил связи между преступниками. Его усилия позволили заморозить значительную часть украденных средств и арестовать обвиняемых. Четал оставался на свободе до недавнего времени, но теперь был задержан и предстанет перед судом.

Документы, связанные с делом, рассекречены еще после первых арестов. В обвинительном заключении говорится, что участники схемы использовали анонимные кошельки и другие инструменты для сокрытия следов преступления. Часть денежных средств была потрачена на автомобили, недвижимость, часы и другие предметы роскоши. Однако значительная сумма до сих пор остается недоступной.

Расследование ведут Министерство юстиции США, ФБР и налоговая служба. Они продолжают поиск других возможных участников схемы и средств, которые могут быть возвращены пострадавшим. В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения в федеральном суде.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Депутат Южной Кореи призвал убрать с биржи ETF с плечом на акции Samsung и SK Hynix

В Южной Корее усилился спор вокруг ETF с 2-кратным плечом на акции Samsung Electronics и SK Hynix: депутат Ан Чхоль-су заявил, что из-за таких инструментов KOSPI «превратился в казино», и призвал к их делистингу. По его словам, приток средств в эти ETF достиг 212 триллионов корейских вон, при этом на Samsung Electronics и SK Hynix приходится около 60% рыночной капитализации KOSPI, что усиливает волатильность рынка. С начала года на рынке 31 раз приостанавливали торги, 5 раз запускали защитные механизмы, а индекс паники KOSPI поднялся до рекордных 90,8. После запуска в конце мая таких ETF в начале июня фонд на акции SK Hynix за день вырос почти на 50%, хотя базовая акция упала почти на 8%, а премия к чистой стоимости активов доходила до 86%, после чего ETF быстро подешевел на 27%.

Рынок обсуждает сроки возможного слияния SpaceX и Tesla

На рынке усилились ожидания возможного слияния SpaceX и Tesla: если 10 лет назад Илон Маск говорил о слабой связи между компаниями, то теперь инвесторы обсуждают уже не целесообразность сделки, а возможные сроки. Обе компании активно развивают ИИ-направления: Tesla делает ставку на автономное вождение и гуманоидных роботов, а SpaceX после сделки с xAI рассматривает ИИ как будущий крупнейший источник выручки уже с этого года. Деловые связи между компаниями также усилились: SpaceX сообщила о закупках аккумуляторов и Cybertruck у Tesla, а в 2025 году Маск признал синергетический эффект между тремя его компаниями в проекте солнечных спутников с ИИ.

Morgan Stanley предупредил о рисках для роста американских акций

Стратег Morgan Stanley считает, что американскому рынку акций будет сложно обновить исторические максимумы, так как инвесторы сокращают вложения в технологический сектор и переводят средства в другие отрасли. В банке отмечают, что большая часть хороших новостей по экономике и прибыли компаний уже учтена в ценах, поэтому для нового роста рынку нужны действительно сильные поводы. Morgan Stanley советует инвесторам сосредоточиться на компаниях с понятной прибылью, частично фиксировать прибыль в акциях компаний малой капитализации и увеличивать долю бизнеса, который получает выгоду от внедрения ИИ в отдельных секторах. В банке также указали, что на фоне ожиданий снижения ставок лучше выглядели промышленные и циклические компании, тогда как крупные технологические акции росли слабее.

ETF с плечом усиливают колебания акций полупроводниковых компаний Южной Кореи

На рынке полупроводников Южной Кореи ETF с кредитным плечом и продукты на отдельные акции заметно сильнее влияют на цены SK Hynix и Samsung Electronics, чем аналогичные инструменты в США на Micron Technology, Tesla и Nvidia. По данным на 29 июня 2026 года, связанные с SK Hynix активы составили $19,04 млрд при среднем дневном объеме торгов $4,47 млрд, у Samsung Electronics — $12,43 млрд против $4,49 млрд, тогда как у Micron Technology — $9,88 млрд против $27,47 млрд, у Tesla — $5,95 млрд против $23,56 млрд, у Nvidia — $5,57 млрд против $28,75 млрд. Из-за высокой доли розничных инвесторов и слабого рынка инструментов для страхования рисков в Южной Корее ребалансировка таких ETF может усиливать распродажи и делать движение цен более резким.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...