В США арестовали 3-го участника преступления на $243 млн

883

2 мин

В США задержан 3-й участник крупного криптовалютного мошенничества, связанного с кражей $243 млн в криптовалютах. Вир Четал, известный под псевдонимом Wiz, был арестован маршалами Соединенных Штатов. Об этом стало известно из обновленного расследования аналитика ZachXBT, который ранее сообщил о масштабной схеме, организованной преступником и его сообщниками. В сентябре прошлого года были задержаны двое других участников аферы — Малон Лам (Greavys) и Джандиэль Серрано (Box).

Преступление было совершено в августе 2024 года. Мошенники использовали сложную схему социальной инженерии, чтобы получить доступ к криптовалютным счетам жертвы. Они применили методы подмены личности, взлом коммуникационных каналов и обманные схемы, которые позволили им вывести более 4100 биткоинов (BTC). По данным следствия, украденные активы были отмыты через сервисы микширования, цепочки транзакций и анонимные кошельки.

Расследование дела началось после заявлений потерпевшего и последующего анализа блокчейн-транзакций. ZachXBT, известный криптоаналитик, провел независимое исследование и выявил связи между преступниками. Его усилия позволили заморозить значительную часть украденных средств и арестовать обвиняемых. Четал оставался на свободе до недавнего времени, но теперь был задержан и предстанет перед судом.

Документы, связанные с делом, рассекречены еще после первых арестов. В обвинительном заключении говорится, что участники схемы использовали анонимные кошельки и другие инструменты для сокрытия следов преступления. Часть денежных средств была потрачена на автомобили, недвижимость, часы и другие предметы роскоши. Однако значительная сумма до сих пор остается недоступной.

Расследование ведут Министерство юстиции США, ФБР и налоговая служба. Они продолжают поиск других возможных участников схемы и средств, которые могут быть возвращены пострадавшим. В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения в федеральном суде.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трамп рассказал, что его выступления иногда нервируют рынки, а Мнучин помогает их успокоить

17 апреля президент Трамп заявил, что выступления министра финансов Стивена Мнучина обычно стабилизируют рынки, тогда как его собственные заявления нередко вызывают напряжение у инвесторов. По словам Трампа, иногда он просит Мнучина «подготовить сцену», чтобы снизить тревожность перед его речью.

ORDI выросла на 190% за сутки на фоне стабилизации рынка криптовалют

На фоне стабилизации курсов основных криптовалют, включая BTC, ряд ранее перепроданных альткоинов начал отыгрывать падение, следует из данных HTX. Сильнее всего за 24 часа выросла oRDI +190% до $9,8, также прибавили SATS +58% (1000 SATS — $0,00002), NEIRO +48% до $0,00012, AXL +45% до $0,068, TST +41,5% до $0,0139, PNUT +41,5% до $0,0739 и DYDX +27,8% до $0,131.

Фондовые индексы США выросли, а акции криптокомпаний торговались разнонаправленно

В четверг американские индексы закрылись в плюсе: Dow Jones прибавил 0,2% , S&P 500 — 0,26% , Nasdaq composite — 0,36% , при этом S&P 500 и Nasdaq composite растут 12-й день подряд. На фоне смешанной динамики в секторе криптокомпаний сильнее всего подорожали ETHZilla (ETHZ) — на 11,27% и Solana Co (HSDT) — на 6,19% , тогда как ALT5 Sigma (ALTS) снизилась на 3,56% и Gemini (GEMI) — на 1,22%.

Глава JPMorgan Wealth Management допускает запуск сервиса прогнозов, но без спешки

17 апреля CEO JPMorgan Wealth Management Рик Вурстер сообщил, что компания активно изучает выход на рынок прогнозов и со временем может запустить такой продукт. По его словам, есть большая разница между ставками на поп-культуру вроде личной жизни Тейлор Свифт и прогнозами по экономическим показателям, например по инфляции. Вурстер добавил, что клиенты пока редко просят такие решения, а статистика у частных трейдеров слабая, поэтому банк будет действовать осторожно и оформит запуск более формально.

Член совета управляющих ФРС Милан допустил 3–4 снижения ставки в 2026 году

Член совета управляющих ФРС Милан заявил, что до конца года возможно три снижения процентной ставки, но не исключён и вариант с четырьмя. По его словам, базовый сценарий на 2026 год — три снижения.