В США арестовали 3-го участника преступления на $243 млн

909

2 мин

В США задержан 3-й участник крупного криптовалютного мошенничества, связанного с кражей $243 млн в криптовалютах. Вир Четал, известный под псевдонимом Wiz, был арестован маршалами Соединенных Штатов. Об этом стало известно из обновленного расследования аналитика ZachXBT, который ранее сообщил о масштабной схеме, организованной преступником и его сообщниками. В сентябре прошлого года были задержаны двое других участников аферы — Малон Лам (Greavys) и Джандиэль Серрано (Box).

Преступление было совершено в августе 2024 года. Мошенники использовали сложную схему социальной инженерии, чтобы получить доступ к криптовалютным счетам жертвы. Они применили методы подмены личности, взлом коммуникационных каналов и обманные схемы, которые позволили им вывести более 4100 биткоинов (BTC). По данным следствия, украденные активы были отмыты через сервисы микширования, цепочки транзакций и анонимные кошельки.

Расследование дела началось после заявлений потерпевшего и последующего анализа блокчейн-транзакций. ZachXBT, известный криптоаналитик, провел независимое исследование и выявил связи между преступниками. Его усилия позволили заморозить значительную часть украденных средств и арестовать обвиняемых. Четал оставался на свободе до недавнего времени, но теперь был задержан и предстанет перед судом.

Документы, связанные с делом, рассекречены еще после первых арестов. В обвинительном заключении говорится, что участники схемы использовали анонимные кошельки и другие инструменты для сокрытия следов преступления. Часть денежных средств была потрачена на автомобили, недвижимость, часы и другие предметы роскоши. Однако значительная сумма до сих пор остается недоступной.

Расследование ведут Министерство юстиции США, ФБР и налоговая служба. Они продолжают поиск других возможных участников схемы и средств, которые могут быть возвращены пострадавшим. В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения в федеральном суде.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Polymarket оценил шансы MegaETH превысить $1 млрд по FDV в первый день торгов в 73%

На Polymarket вероятность того, что FDV токена MegaETH превысит $1 млрд в первый день торгов, оценили в 73%, а шансы на превышение $2 млрд — в 32%. Ранее сообщалось, что TGE MegaETH состоится 30 апреля.

MegaETH назначил TGE на 30 апреля

Проект MegaETH сообщил, что проведет TGE 30 апреля.

S&P 500 обновил дневной максимум и перешёл к росту

Индекс S&P 500 развернулся вверх и достиг нового дневного максимума. Сейчас он прибавляет 0,12% и торгуется на уровне 7144 пунктов.

Lido: доходность EarnETH около 9% на фоне инцидента с KelpDAO, STETH и WSTETH в безопасности

Lido сообщила, что из-за инцидента с KelpDAO годовая доходность по стейкингу EarnETH составляет около 9%, при этом основной протокол не затронут, а STETH и WSTETH остаются стабильными. Сейчас только хранилище EarnETH держит около 9% TVL в RSETH, поэтому прием и вывод средств временно приостановлены до урегулирования рисков ликвидности. После предыдущего взлома удалось вернуть ETH примерно на 70 миллионов долларов, а в случае финальных потерь EarnETH задействует First Loss Protection на 3 миллиона долларов за счет DAO; DVV и EarnUSD работают штатно, тогда как суб-хранилище GGV показывает отрицательную доходность и корректируется.

Reppo привлекла обещание инвестиций на $20 млн для развития данных обучения ИИ через рынки прогнозов

Фонд Reppo сообщил, что Bolts Capital пообещала стратегическое финансирование на $20 млн для развития протокола и экосистемы, ориентированной на сбор данных для обучения ИИ через рынки прогнозов. В Reppo заявили, что хотят превращать человеческие оценки в проверяемые данные и строят сеть Datanets для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. Соучредитель Reppo Labs отметил, что за последний месяц объём транзакций платформы превысил $2 млн, а к концу десятилетия рынок прогнозов может вырасти до $1 трлн в год; проект также поддержали Protocol Labs и CMS Holdings.