В США арестовали 3-го участника преступления на $243 млн

1113

2 мин

В США задержан 3-й участник крупного криптовалютного мошенничества, связанного с кражей $243 млн в криптовалютах. Вир Четал, известный под псевдонимом Wiz, был арестован маршалами Соединенных Штатов. Об этом стало известно из обновленного расследования аналитика ZachXBT, который ранее сообщил о масштабной схеме, организованной преступником и его сообщниками. В сентябре прошлого года были задержаны двое других участников аферы — Малон Лам (Greavys) и Джандиэль Серрано (Box).

Преступление было совершено в августе 2024 года. Мошенники использовали сложную схему социальной инженерии, чтобы получить доступ к криптовалютным счетам жертвы. Они применили методы подмены личности, взлом коммуникационных каналов и обманные схемы, которые позволили им вывести более 4100 биткоинов (BTC). По данным следствия, украденные активы были отмыты через сервисы микширования, цепочки транзакций и анонимные кошельки.

Расследование дела началось после заявлений потерпевшего и последующего анализа блокчейн-транзакций. ZachXBT, известный криптоаналитик, провел независимое исследование и выявил связи между преступниками. Его усилия позволили заморозить значительную часть украденных средств и арестовать обвиняемых. Четал оставался на свободе до недавнего времени, но теперь был задержан и предстанет перед судом.

Документы, связанные с делом, рассекречены еще после первых арестов. В обвинительном заключении говорится, что участники схемы использовали анонимные кошельки и другие инструменты для сокрытия следов преступления. Часть денежных средств была потрачена на автомобили, недвижимость, часы и другие предметы роскоши. Однако значительная сумма до сих пор остается недоступной.

Расследование ведут Министерство юстиции США, ФБР и налоговая служба. Они продолжают поиск других возможных участников схемы и средств, которые могут быть возвращены пострадавшим. В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения в федеральном суде.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

JPMorgan ожидает давление на золото в краткосрочной перспективе и рост до $4 500 во второй половине 2026 года

JPMorgan сообщил, что в ближайшее время рост цен на золото может замедлиться из-за ослабления спроса и снижения покупательной способности на ключевых рынках. При этом банк сохраняет позитивный прогноз на более длительный срок и ожидает, что в III квартале 2026 года средняя цена золота составит около $4 300 за унцию, а в IV квартале вырастет примерно до $4 500 за унцию. В 2027 году, по оценке JPMorgan, рост может продолжиться благодаря закупкам со стороны центральных банков, стабильному физическому спросу и интересу институциональных инвесторов.

Публичные компании с начала года купили 166 984 BTC — более чем вдвое больше объема майнинга

С начала года публичные компании в совокупности приобрели 166 984 BTC, тогда как майнеры добыли 81 153 BTC, следует из данных BitcoinTreasuries NET. В среднем в этом году такие компании покупали около 912 BTC в день, а общий объем покупок более чем в 2 раза превысил объем добычи.

Нереализованный убыток Bitcoin Holdings сократился до $11,5 млрд на фоне роста BTC

BTC поднялся выше $62 000 и сейчас торгуется по $62 084. На этом фоне нереализованный убыток портфеля Bitcoin Holdings составляет 17,93% или около $11,5 млрд. По состоянию на 29 июня компания держала 847 363 BTC общей стоимостью $64,1 млрд при средней цене покупки $75 651 за 1 BTC.

Иностранные инвесторы рекордно наращивают вложения в акции США

Иностранные инвесторы с рекордной скоростью увеличивают вложения в американский фондовый рынок: с начала года приток в фонды акций США достиг около 2,5% от общего объема активов под управлением, а с мая этот показатель вырос более чем вдвое. Для сравнения, в 2002–2025 годах средний отток составлял 0,3%, а даже после исключения крайних значений средний приток за этот период был лишь около 1,5%, что указывает на беспрецедентно высокий спрос на акции США.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...