Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 19 025 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 484 614 943 336,94
Объём за 24 ч: $118 971 013 614,612
ETH Газ: 0,583 Gwei
Быстро
0,632 Gwei
Стандарт
0,583 Gwei
Медленно
0,573 Gwei
Южная Корея

Пресс-служба прокуратуры Южной Кореи предъявила обвинение 20 лицам в незаконном переводе примерно 4 трлн корейских вон (около $3,2 млрд). Согласно данным, все денежные средства были переведены за границу. Упомянутые люди обвинены в незаконной спекуляции криптовалютами и получении прибыли на сумму $170 млн мошенническим путем.

Прокуратора страны выдвинула предположение, что данные пользователи применили популярную схему Кимчи, чтобы получить незаконную прибыль. Ее суть в том, что криптовалюты продаются по более высокой цене на южнокорейских биржах по сравнению с зарубежными торговыми площадками, а разница между покупкой и реализацией и называется премией Кимчи.

Согласно официальным данным, обвиняемые использовали 256 южнокорейских банковских счетов для перевода средств, замаскированных под внешнеторговые платежи. Они отправляли деньги в Гонконг и другие страны для покупки криптовалют на зарубежных платформах. Затем они переводили цифровые активы на местные криптобиржи и продавали их по завышенному курсу.

Обвиняемые лица предположительно подкупили брокеров, заплатив им не менее 20 млн вон (примерно $16 180), чтобы те беспрепятственно открывали банковские счета и обменивали валюту по низким ценам.

Незаконные сделки якобы имели место с января 2021 года по август 2022 года. За этот период та самая мошенническая премия Кимчи составляла в среднем до 5%. По оценкам прокуратуры, обвиняемые заработали на незаконных транзакциях с виртуальными активами до 210 млрд вон.

Согласно официальным данным прокуратуры Южной Кореи, сейчас власти заняты тем, что пытаются конфисковать примерно 13,1 млн вон (примерно $10,6 млн) от  незаконных доходов мошенников. Ранее схема Кимчи была очень популярной среди многочисленных криптовалютных трейдеров. Однако в последнее время она преследуется законодательством Южной Кореи и других стран.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.