Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Владелец кошелька Plus Token Ponzi 2 осуществил транзакции ETH на $2 млрд
Исследователи компании LookOnChain зафиксировали перемещения значительных объемов криптовалюты Ethereum (ETH) с сотен различных кошельков, которые оставались неактивными более 3 лет. Владельцы этих хранилищ начали переводить огромную сумму в размере 789 533 ETH, что составляет примерно $2 млрд.
Путем анализа данных блокчейна специалистам удалось выяснить, что эти средства исходят из первоначального кошелька, помеченного как Plus Token Ponzi 2. Ранее он распределил ETH по тысячам адресов в 2020 году. Хранилище не использовалось с апреля 2021-го.
Местные СМИ тогда сообщали о том, что организаторы преступной пирамиды обманули более 2 млн человек. Они получили более 50 млн юаней, или 7,6 млрд. Согласно данным, PlusToken официально была запущена в мае 2018 года. Ее создатели рекламировали платформу арбитражной торговли криптовалютой. Она обещала пользователям привлекательные ежедневные выплаты.
Сообщается, что часть средств изъята китайской полицией в ходе расследования мошеннической схемы PlusToken. В рамках процедуры удалось конфисковать криптоактивы на сумму более $4,2 млрд. В ноябре 2020 года судом была опубликована информация о заморозке 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 млн XRP, 79 581 BCH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 6 млрд DOGE и 213 724 USDT.
Эти активы были изъяты у 7 преступников в рамках масштабного расследования, которое стало одним из крупнейших в истории криптовалютных мошенничеств. Перемещение столь крупных объемов ETH может существенно повлиять на рынок криптовалют, что уже вызвало повышенное внимание аналитиков и инвесторов.
Большие переводы способны вызвать колебания цен и повлиять на ликвидность на рынке. Эта ситуация напоминает о важности осторожности и тщательной проверки источников средств при работе с криптовалютами, особенно в условиях продолжающихся расследований и судебных процессов, связанных с мошенническими схемами.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум