Власти Гонконга арестовали 16 участников преступной схемы, связанной с JPEX

254

2 мин

Активы
Регулирование
Гонконг
Схемы
ORDI
Интерпол
JPEX

Гонконгские правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против 16 человек, связанных с деятельностью нелицензированной криптобиржи JPEX. Среди обвиняемых 6 считаются ключевыми участниками платформы. Еще 7, включая известного блогера Лэма, занимались продвижением проекта в соцсетях и внебиржевой торговлей криптовалютами. Все они, по данным следствия, помогали осуществлять незаконные операции под видом легального бизнеса.

Кроме того, INTERPOL выпустил так называемые красные уведомления в отношении 3 беглецов — Мока Цун-тина, Чеуна Чон-чона и Квока Хо-луна. Они подозреваются в том, что были основателями мошеннической схемы. Международные ордеры предполагают розыск и временное задержание фигурантов для последующей экстрадиции в Гонконг. Мошенникам грозит уголовное преследование по ряду статей.

Согласно материалам следствия, JPEX вела криптоторговлю без лицензии и намеренно вводила инвесторов в заблуждение, создавая впечатление, что стала официально зарегистрированной биржей в регионе. С момента начала расследования (в сентябре 2023 года) власти арестовали 80 человек и изъяли активы на сумму более 228 млн HKD (примерно $29 млн). Вся сеть, по данным полиции, работала как масштабная пирамида, привлекая жертв ложными обещаниями стабильной доходности.

Это 1-й случай, когда в Гонконге применен закон о противодействии отмыванию денег и финансированию незаконных организаций к делу, связанному с криптовалютами. Обвиняемые должны предстать перед Восточным окружным судом. Прокуратура представит новые доказательства и запросит дополнительные аресты.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для ужесточения контроля за крипторынком. Глава администрации Гонконга Джон Ли призвал власти активнее информировать граждан о рисках инвестирования и ускорить внедрение лицензирования криптоплатформ. По словам деятеля, случаи, подобные инциденту с JPEX, подрывают доверие к цифровым монетам и ставят под угрозу репутацию Гонконга как регионального центра финансовых инноваций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.