Власти Нидерландов арестовали создателя Tornado Cash
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о нескольких арестах подозреваемых в причастности к совершению киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В числе задержанных оказался человек, который считается разработчиком микшера в сети Ethereum под названием Tornado Cash, а также его подельники.
Власти Нидерландов заявили: программист подозревается в причастности к отмыванию денег через свой же сервис. Злоумышленник — 29-летний мужчина, являющийся гражданином государства. В FIOD указали, что не исключают продолжения серии арестов по делу о мошенничестве, отметив, что специальная группа по расследованию киберпреступлений (FACT) открыла уголовное дело против Tornado Cash в июне 2022 года.
На начало 2022 года цифровые активы являлись не только средством платежа, но и инвестиционным...
Участники рынка выбирают трейдинг из-за перспективы хорошей прибыли. Волатильность цифровых...
На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. Для этого...
По данным FACT, сервис микширования использовался для отмывания крупномасштабных преступных денежных потоков, включая деньги, похищенные в результате взлома криптовалютных платформ и прочие факты мошенничества. Было заявлено: дело инициировано из-за желания поймать членов преступной группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Правоохранительные органы сообщили: суммарный объем цифровых средств, прошедших через Tornado Cash, составил не менее $7 млрд за 4 года.
На этой неделе американские СМИ рапортовали: Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Любые физические и юридические лица, которые взаимодействовали с данными адресами кошельков, автоматически оказались вне закона в стране. Наказания за умышленное несоблюдение правил могут варьироваться (штраф в размере от $50 тыс. до $10 млн или лишение свободы на срок от 10 до 30 лет).
Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности заявили, что эксплойт протокола Harmony лежит на совести северокорейской группировки Lazarus Group.
