Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

888

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции HP подорожали на 8,3% и обновили максимум за 8 месяцев

Акции HP выросли на 8,3% и достигли максимума за последние 8 месяцев. Рыночная капитализация компании увеличилась до $26,727 млрд.

Страны Персидского залива ускоряют зарубежные инвестиции в ВИЭ на фоне кризиса в Ормузском проливе

На фоне блокады Ормузского пролива и перебоев на нефтяном рынке страны Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, наращивают вложения в зарубежные проекты ветровой и солнечной энергетики и систем накопления, сообщает Fortune. Masdar договорилась с TotalEnergies о совместном предприятии на $22 млрд, а Mubadala вложилась в Power Factors и британский офшорный ветропроект Hornsea 3; мощность Masdar выросла до 65 ГВт с 51 ГВт в 2025 году, цель — 100 ГВт к 2030 году. При этом кризис ударил по рынку региона: в марте импорт солнечных модулей в ОАЭ упал с 767 МВт до 160 МВт, в Саудовской Аравии — с 704 МВт до 80 МВт, в Омане — до нуля, а фрахт 20-футового контейнера из Шанхая подорожал с $980 до $4 131, из-за чего возможны задержки проектов на 3–12 месяцев и перенос части запусков на 2027 год, если блокада затянется до второй половины 2026 года.

Трейдеры ждут укрепления доллара в ближайшие недели на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Трейдеры ожидают роста курса доллара США в ближайшие недели из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и ралли на американском фондовом рынке, поддержанного развитием ИИ. На фоне этих рисков индекс доллара в прошлом месяце немного вырос, а в понедельник прибавил 0,4%. Ранее сообщалось, что Иран намерен прекратить контакты с США после эскалации атак Израиля на Ливан.

Акции TSMC выросли более чем на 5% и обновили рекорд, NVIDIA прибавила 5%

По данным Bitget, акции TSMC подскочили более чем на 5% и достигли нового исторического максимума. Акции NVIDIA в течение дня выросли на 5%.

MOVA вложилась в AI-платформу Trade Claw и усиливает направление AgentFi-инфраструктуры

1 июня компания MOVA при поддержке Aqua1 Foundation сообщила о завершении инвестиционного раунда в проект Trade Claw. Платформа развивает торговую инфраструктуру на базе AI-агентов, включая автоматическую генерацию стратегий, управление рисками в реальном времени и автономное исполнение ордеров. В MOVA отметили, что инвестиции помогут Trade Claw улучшать AI-трейдинг и развивать инфраструктуру AgentFi для применения AI-агентов в сценариях Web3.