Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

1597

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Падение рынка США связали с распродажами хедж-фондов

Резкое снижение американских акций 6 ноября на Уолл-стрит связывают прежде всего с вынужденной продажей позиций хедж-фондами, а не с ухудшением экономических показателей. На рынке ждут полной ликвидации или сокращения позиций сразу у нескольких фондов, включая Walleye Capital, Axebrook, Engineers Gate, Lone Pine, а также отдельных команд Millennium, Verition и Samlyn. По данным Special Situations, причины связаны с крупными выводами средств, закрытием внутренних команд и сменой управляющих; похожая ситуация в июле уже произошла с фондом Situational Awareness, чьи активы сократились на 67%.

KOSPI возобновил торги после паузы, снижение замедлилось до 6,8%

Южнокорейский индекс KOSPI возобновил торги после срабатывания механизма защиты от резких колебаний, а его снижение замедлилось до 6,8%. Акции SK Hynix упали на 7,99%, бумаги Samsung подешевели на 7,3%.

Kraken запустит токенизированный продукт, связанный с IPO Anthropic

Kraken объявила о планах запустить токенизированный продукт, связанный с IPO Anthropic, разработчика Claude. Компания уточнила, что распределение акций в рамках IPO зависит не от Kraken: инвесторы могут получить бумаги полностью, частично или не получить вовсе, а в случае отсутствия распределения средства вернут; продукт недоступен для жителей США и граждан страны из-за географических ограничений.

Фьючерсы на Nasdaq снизились более чем на 1%, акции ряда техкомпаний отыграли часть потерь

В начале торгов в пятницу фьючерсы на Nasdaq упали более чем на 1%, что усилило опасения по поводу дальнейшего снижения американского рынка. При этом после закрытия основной сессии акции некоторых технологических компаний стабилизировались: Nvidia прибавила 0,58%, SNDK — 3,04%, Micron Technology — 2,82%, тогда как AAOI показала самое сильное падение, потеряв 8,91%.

Алгоритмические продажи усилили резкое падение акций США

Американский фондовый рынок резко снизился: по словам трейдеров с Уолл-стрит и Goldman Sachs, падение ускорили алгоритмические и автоматические продажи, а на открытии торгов ликвидность напоминала распродажу в условиях паники. Инвесторы с длинными позициями понесли потери, хедж-фонды быстро сокращали крупные ставки на сектор облачных вычислений, при этом покупателей, готовых поддержать рынок, почти не было.