Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

1434

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy потратила на выкуп STRC в шесть раз больше, чем на покупку BTC

На прошлой неделе Strategy купила 334 BTC за $28,7 млн и довела общий объем резервов до 848 000 BTC, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. За тот же период компания направила $176,3 млн на выкуп около 1,77 млн привилегированных акций STRC, что более чем в шесть раз превышает расходы на покупку биткоина. Также Strategy предложила акционерам перейти на ежедневные выплаты дивидендов по STRC, STRF, STRK и STRD вместо нынешнего графика. Голосование по этому вопросу пройдет 28 октября, а в случае одобрения новый порядок выплат начнет действовать с ноября для STRC и с января для остальных бумаг.

Приток в биткоин-ETF продолжается третью неделю, ETF на ETH потеряли $138 млн

Американские спотовые ETF на BTC за прошлую неделю привлекли $241,1 млн, а их совокупный чистый приток вырос до $57,8 млрд. При этом ETF на ETH перешли к оттоку и за неделю потеряли $138 млн после притока $690 млн неделей ранее. BTC на момент публикации торговался около $86 200, прибавив 3,7% за 7 дней, а ETH — около $2 727 с ростом на 3%. Среди альткоин-фондов ETF на ZEC впервые зафиксировали недельный отток в $94 млн, тогда как фонды на SOL и XRP получили $2,4 млн и $4,7 млн соответственно.

OKX и Intercontinental Exchange подали в SEC заявку на платформу для токенизированных акций США

Совместное предприятие OKXICE LLC, созданное OKX и Intercontinental Exchange, подало в SEC заявку на запуск платформы для торговли токенизированными акциями американских компаний. Площадка планирует предложить токенизированные доли более чем 60 компаний, зарегистрированных на биржах США, в рамках нового исключения SEC для инноваций. В июне OKX и Intercontinental Exchange запустили совместный проект с долями 50–50 для развития инфраструктуры токенизированных финансовых продуктов, а в сентябре SEC разрешила ограниченную торговлю такими акциями на отдельных блокчейн-площадках.

Bitpanda: MiCA усилил доверие европейских пользователей к регулируемым криптоплатформам

Со-генеральный директор Bitpanda Кристиан Траммер заявил в программе Cointelegraph Chain Reaction, что после внедрения правил MiCA европейские пользователи криптовалют стали больше доверять регулируемым платформам и чаще выбирают их вместо самостоятельного хранения активов. По его словам, часть компаний по-прежнему обслуживает клиентов из ЕС без лицензии MiCA, поэтому регуляторам следует строже следить за соблюдением требований. Переходный период MiCA для уже работающих криптокомпаний завершился не позднее 1 июля, после чего ESMA поручило национальным регуляторам принять меры против неавторизованных сервисов. Ведомство также призвало усилить надзор за компаниями из третьих стран, которые привлекают инвесторов из ЕС без разрешения MiCA.

Anchorage Digital с оценкой $4,2 млрд сократил 17% сотрудников на фоне спада крипторынка

Американский криптобанк Anchorage Digital с федеральной лицензией и оценкой $4,2 млрд сократил 17% сотрудников, сообщают СМИ. По данным The Information, в феврале в компании работали около 400 человек, поэтому под сокращение могли попасть примерно 68 сотрудников. Сокращения произошли на фоне затяжного спада на крипторынке, хотя Anchorage продолжает расширять работу с институциональными клиентами, включая выпуск стейблкоинов и привлечение стратегических инвестиций Tether на $100 млн. В пятницу BTC ненадолго поднимался выше $87 000, но остается заметно ниже пика в $126 000, достигнутого в октябре прошлого года.