Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

1491

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Альткоины малой и средней капитализации обогнали BTC по темпам роста

Криптоаналитик Darkfost сообщил, что с конца августа сильнее всего росла рыночная капитализация токенов малой и средней капитализации. Разрыв между их среднегодовой и среднемесячной капитализацией достиг 41%, тогда как у BTC этот показатель составляет 7%, а у крупных криптоактивов — 3,5%. По словам аналитика, такая ситуация встречается редко: обычно рыночный импульс задает BTC, как это было после завершения медвежьего рынка в 2023 году. При этом токены малой и средней капитализации остаются более волатильными, поэтому их текущий рост может быстро смениться снижением.

Microsoft вышла из проекта Nscale в Великобритании перед планами компании по IPO

Microsoft расторгла соглашение с британской Nscale по проекту дата-центра в Лоутоне, где компания планировала стать основным арендатором и использовать около 23 000 чипов Nvidia для задач искусственного интеллекта. Для Nscale, которая рассматривает выход на американский фондовый рынок с оценкой до $35 млрд, это стало серьезным ударом, хотя проект в Великобритании занимал сравнительно небольшую долю в бизнесе компании. Дополнительной проблемой остается задержка подключения объекта к энергосети до 2030-х годов, при том что ранее Nscale сообщала: более 40% ее контрактной выручки на $103 млрд связано с Microsoft, а среди крупных клиентов также есть Anthropic.

Крупный инвестор вывел с биржи 10 миллионов ARB на $1,8 миллиона

По данным Arkham, около 2 часов назад крупный инвестор с адресом 0x204 вывел с централизованной биржи 10 миллионов ARB на сумму около $1,8 миллиона. Ранее он также вывел около 73 400 UNI общей стоимостью примерно $2,34 миллиона, при этом накануне Arbitrum разблокировал более 90 миллионов ARB, а курс токена в последнее время заметно растет.

Variational представил трехлетний план развития до 2027 года

Основатель Variational Лукас Шуерманн рассказал о трехлетнем плане развития платформы на Arbitrum. В 2025 году проект намерен завершить этап начального роста и подтвердить эффективность брокерской модели по типу Omni, в 2026 году — развивать бессрочные контракты и свопы на реальные активы, а в 2027 году — запустить Variational Pro с опционами, структурированными продуктами и другими внебиржевыми деривативами для торговли институционального уровня в блокчейне.

Сэйлор раскритиковал MSCI за исключение Strategy из индексов

Основатель Strategy Майкл Сэйлор в эфире Bloomberg раскритиковал решение MSCI исключать из глобальных индексов компании, которые считаются неоперационными, и назвал такой подход предвзятым по отношению к цифровым активам. По его словам, Strategy — это операционная компания в сфере финансовых услуг, а не холдинговая структура, и он надеется, что MSCI пересмотрит свое решение. Новые правила MSCI вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября, а окончательный список затронутых компаний компания опубликует 11 ноября. Сэйлор также заявил, что считать капиталом нефть, газ, землю и оборудование, но не BTC, — несправедливый подход.