Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

1080

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июле оценивается в 65,8%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в июле, составляет 65,8%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 34,2%.

Спотовые ETF на BTC и ETH в США впервые за 8 недель показали приток средств

Американские спотовые ETF на BTC и ETH на этой неделе зафиксировали совокупный чистый приток в $281,8 млн, прервав восьминедельную серию оттока. Приток в ETF на BTC составил $197,4 млн после предыдущего оттока на $8,26 млрд за 8 недель, а ETF на ETH привлекли $84,4 млн после оттока на $1,2 млрд. При этом с начала 2026 года чистый отток из ETF на BTC оценивается в $53,4 млрд, а из ETF на ETH — в $13,5 млрд.

JPMorgan тестирует ИИ для автоматической ребалансировки портфеля акций и облигаций

JPMorgan Chase проверяет ИИ-систему, которая может самостоятельно менять доли акций и облигаций в портфеле в зависимости от ситуации на рынке. По итогам 20-летнего теста лучшая модель показала годовую доходность на 0,7 процентного пункта выше классического портфеля 60/40 при более низкой волатильности, а все 8 протестированных ИИ-моделей улучшили доходность с учетом риска. Банк уточнил, что речь идет только о моделировании, а массовое использование таких решений может привести к схожести стратегий, росту перегруженных сделок и усилению волатильности в стрессовые периоды.

Вероятность роста BTC до $70 000 в этом году на Polymarket увеличилась до 79%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $70 000 в этом году, выросла до 79% против 54% 26 июня. Оценка шансов на рост до $80 000 составляет 32%, а до $90 000 — 19%.

Активы ETF на биржах США достигли рекордных $15,6 трлн

Общий объем активов под управлением ETF, торгующихся на биржах США, вырос до рекордных $15,6 трлн и за последние 30 месяцев удвоился. С начала года инвесторы вложили в такие фонды более $1 трлн, почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года, а в июне приток составил около $193 млрд — это второй по величине месячный результат в истории. Основной спрос пришелся на ETF, связанные с акциями крупных американских компаний, полупроводниками, искусственным интеллектом и рынком Южной Кореи.