Власти США используют данные Elliptic для расследования Garantex

1551

2 мин

В Вашингтоне 7 марта 2025 года Elliptic объявила о сотрудничестве с Секретной службой США для расследования дела о российской криптоплатформе Garantex. По информации Elliptic, аналитика блокчейна сыграла решающую роль в изъятии активов и блокировке кошельков биржи. Эти данные позволили правоохранительным органам выявить сложные схемы обхода санкций. Рассмотрение информации происходит в рамках масштабного расследования.

Garantex использовала хитрые методы маскировки, чтобы скрыть свою инфраструктуру криптокошельков. Разработчики биржи применила техники, позволяющие обходить санкционные ограничения, введенные Министерством финансов США и Европейским союзом. Elliptic же использовала свои передовые возможности анализа блокчейна для выявления хитростей. Благодаря разработанным эвристическим алгоритмам компании удалось распознать кошельки, принадлежащие Garantex.

Исследования Elliptic показывают, что с апреля 2022 года биржа провела транзакции на сумму свыше $60 млрд. Эти операции включали отмывание цифровых средств от групп-вымогателей с рынков даркнета и северокорейских хакеров. Платформа также помогала в перемещении денег для российских элит которые находятся под санкциями. Эти данные вызывают серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

Представитель Elliptic отметил, что компания работает над разбором тактик обхода санкций почти 2 года. Аналитика позволила создать систему мониторинга и защиты клиентов в реальном времени. В отчетах указывают что недавняя кража на сумму $1,5 млрд с биржи Bybit демонстрирует роль подобных злоумышленников в отмывании средств. Эти примеры подтверждают эффективность аналитических инструментов Elliptic.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Cognition получила предложения с оценкой до $80 млрд на фоне быстрого роста выручки

Cognition получила предложения о новом раунде финансирования с оценкой в $70–80 млрд, хотя в сентябре компания привлекла более $2 млрд при оценке в $48 млрд. Годовая выручка компании выросла с $492 млн в мае до более $1 млрд в сентябре, но это все еще почти в 4 раза меньше, чем у Cursor, чья годовая выручка в июне достигла около $4 млрд. Основной продукт Cognition, Devin, выполняет задачи по разработке программного обеспечения, а среди клиентов компании — Nvidia, Citi и Mercedes-Benz. По данным источников, в 2026 году расходы Cognition могут достичь $800 млн, хотя без вложений в собственную модель ее денежный поток уже близок к безубыточности.

Акции Samsung Electronics упали на 6,6% из-за задержки нового плана выплат акционерам

Акции Samsung Electronics снизились на 6,6% после публикации отчета, в котором компания не представила новый план выплат акционерам и пообещала объявить его до конца января. Давление на котировки также усилили слабые результаты полупроводникового подразделения и рост капитальных затрат примерно на 60%, тогда как SK Hynix сообщила о сильной отчетности и планах вернуть акционерам около $45 млрд.

Акции Oracle выросли почти на 11% после новых прогнозов и сделок в сфере ИИ

Акции Oracle закрылись ростом примерно на 11% у отметки около $144, а рыночная капитализация компании за день увеличилась более чем на $40 млрд. Инвесторы позитивно восприняли прогноз Oracle: компания ожидает положительный свободный денежный поток во второй половине 2028 финансового года и около $30 млрд в 2029 финансовом году, при этом дополнительное финансирование до 2030 финансового года ограничено $20 млрд. Поддержку котировкам также дали новые партнерства в сфере ИИ, включая расширение сотрудничества с OpenAI, Nvidia, Google, Intel, Cerebras и Snowflake. Oracle подтвердила долгосрочные цели, включая выручку не менее $225 млрд к 2030 финансовому году, операционную рентабельность не менее 40% и скорректированную прибыль на акцию не менее $21.

В Южной Корее обсуждают слухи о возможном сдерживании акций Samsung

В корейских интернет-сообществах обсуждают версию, что руководство Samsung могло избегать слишком позитивных сигналов для рынка, из-за чего акции компании отстают от SK Hynix. Поводом стали ожидания по дивидендам и сообщения о том, что налог на дарение акций, переданных Ли Чжэ ену его матерью Хон Ра-хи, будет рассчитываться по средней цене закрытия за период с 12 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. На этом фоне появилась версия, что у семьи, контролирующей Samsung, нет интереса к росту акций до января следующего года.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...