ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

3055

2 мин

14.07.2024

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился на 3-е место по капитализации, уступив USDT

По данным CoinGecko, рыночная капитализация Ethereum снизилась до $182,7 млрд и оказалась ниже показателя USDT в $187,0 млрд. В результате ETH занял 3-е место в рейтинге крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Биткоин снова опустился ниже $60 000

По данным биржи HTX, курс BTC вновь опустился ниже $60 000, снизившись на 4,3% за последние сутки.

Американские спотовые ETF на BTC и ETH снова ушли в минус: отток $325,7 млн и $6 млн за день

По данным Farside Investors, после однодневного притока американские спотовые ETF на BTC и ETH снова зафиксировали чистый отток. За сутки из биткоин-ETF вывели $325,7 млн, из них $213,7 млн пришлось на IBIT от BlackRock. Спотовые ETF на Ethereum потеряли $6 млн, при этом ETHA от BlackRock показал отток $13,2 млн.

Аналитик: ончейн-метрики указывают на возможное формирование дна по BTC и шанс на восстановление

Аналитик Murphy сообщил, что накануне BTC опускался ниже $60 000, но объем зафиксированных потерь на рынке не вырос, что обычно говорит об ослаблении паники. По его данным, 3-дневная скользящая средняя скорректированных реализованных убытков (EARL) составляет $1,13 млрд — почти вдвое меньше уровня от 5 февраля. Показатель потерь среди краткосрочных держателей (STH-RUL) тоже не обновляет пики, и это может указывать на «переваривание» страха рынком, хотя само по себе не гарантирует, что снижение уже завершилось.

Кэти Вуд: рынок неправильно понял сильный отчет по занятости, ИИ может охладить инфляцию

Основательница Ark Invest Кэти Вуд заявила, что рынок неверно интерпретировал сильные данные по занятости в США: число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 172 000 при ожиданиях 88 000, после чего началась распродажа. По ее словам, рост производительности близок к 3%, а удельные затраты на рабочую силу около 0,5%, поэтому это скорее признак здорового роста, который со временем будет снижать инфляцию. Вуд также отметила, что при росте цен на нефть примерно на 55% кривая доходности остается плоской, а технологические инновации и ИИ могут оказывать дефляционное влияние; если напряженность вокруг Ирана ослабнет и нефть подешевеет, инфляция к концу года может уйти в отрицательную зону.