ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

3567

2 мин

14.07.2024

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Meanwhile привлекла $37,5 млн на фоне роста спроса на страхование жизни в BTC

Страховщик жизни Meanwhile, работающий только с BTC и поддерживаемый Сэмом Альтманом, привлек $37,5 млн от действующих инвесторов, включая Bain Capital Crypto, Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures и Morgan Creek Digital. Компания с Бермуд, уже привлекшая более $180 млн, сообщила о росте международного спроса на полисы, особенно в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, на фоне макроэкономической нестабильности. В начале 2026 года Meanwhile запустила продукт BTC Life 1-Pay для состоятельных клиентов за пределами США, а чистый долгосрочный доход от страховой деятельности уже превысил прошлогодний уровень и, как ожидается, более чем удвоится в 2026 году.

Финансовый комитет Франции одобрил налог на обмен криптоактивов в стейблкоины

Финансовый комитет Национального собрания Франции поддержал поправки к бюджету на 2027 год, которые вводят налог на обмен криптоактивов в стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, с 1 января 2027 года. Также одобрена мера, по которой нереализованная прибыль от криптоактивов будет облагаться налогом при переезде за границу, если стоимость таких активов в составе имущества домохозяйства превышает €800 000 ($895 000). Отдельно комитет поддержал перенос убытков от криптоактивов на следующие 10 лет. Полное Национальное собрание начнет рассматривать законопроект о бюджете на 2027 год во вторник, 13 октября.

Таиланд утвердил правила для запуска ETF на BTC и ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда окончательно утвердила правила, которые с 16 октября 2026 года разрешат листинг криптовалютных ETF на Фондовой бирже Таиланда, пока только для BTC и ETH. На первом этапе запрет сохраняется для продуктов, связанных с зарубежными крипто-ETF, а тайским брокерам по-прежнему нельзя помогать розничным инвесторам вкладываться в иностранные крипто-ETF, кроме институциональных инвесторов и состоятельных клиентов. Новые правила также разрешают взаимным и частным фондам инвестировать в созданные в Таиланде крипто-ETF, запрещают маржинальные займы для их покупки и обязывают хранить активы у лицензированных хранителей. При этом ETF должны следовать за ценой криптоактива как пассивный инструмент, а средняя чистая экспозиция к одной криптовалюте в течение отчетного года должна составлять не менее 80% чистой стоимости активов.

ESMA потребовала от криптокомпаний ЕС за три месяца свернуть услуги с не соответствующими MiCA стейблкоинами

ESMA призвала криптокомпании в ЕС прекратить услуги, связанные со стейблкоинами, не соответствующими MiCA, а национальным регуляторам дала срок до 8 января 2027 года для снижения связанных с ними рисков. Ограничения затронут торговые платформы, обмен, исполнение ордеров, хранение, переводы, инвестиционные консультации и управление портфелями. Регулятор также потребовал ввести технические и организационные меры, чтобы клиенты из ЕС не могли покупать неавторизованные стейблкоины или увеличивать вложения в них. При этом для закрытия уже открытых позиций могут временно сохранить отдельные операции, включая конвертацию, вывод средств, переводы и хранение, но только под строгим надзором.

Греция готовит 10%-ный налог на доход от криптовалют

Греция опубликовала законопроект о введении 10%-ного налога на прирост капитала от криптовалют, что может стать первой в стране системой налогообложения цифровых активов. Документ предусматривает освобождение от налога на ежегодный доход до €500 ($559,95).