ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

2826

2 мин

14.07.2024

инвестиции
Ethereum
безопасность
USDT
Биржа
мошенничество
TRON
ZachXBT
Avalanche
THORChain
Lazarus Group
Камбоджа

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

9-летний кит HODL перевел 85 283 ETH на Gemini

По данным цепочки, неактивный адрес крупного держателя перевел 85 283 ETH на платформу Gemini за последний час для ликвидации. Девять лет назад с этого же адреса было снято 135 000 ETH с биржи Bitfinex, когда цена ETH составляла около $90, что тогда оценивалось в $12,17 million; с тех пор цена выросла в 32 раза. Сегодня, 15 часов назад, с того же адреса на Gemini также было переведено 50 000 ETH.

Coinbase запускает фьючерсы на медь и платину

27 января регулируемая платформа Coinbase Derivatives открыла торги фьючерсами на медь и платину. Запуск расширяет предложение деривативов Coinbase и дает участникам рынка новые инструменты для торговли сырьевыми металлами.

US-рынок открылся в небольшом плюсе, акции криптокомпаний в основном снизились

Фондовый рынок США открылся умеренным ростом: Dow +0,19%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,1%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, в целом просели, в том числе Coinbase (COIN) −0,73%, Circle (CRCL) −1,35%, MicroStrategy (MSTR) −1,81%, Bullish (BLSH) −1,12%, Gemini (GEMI) −1,65%, Figure (FIGR) −1,66%, Bitmine (BMNR) −2,92%, SharpLink Gaming (SBET) −3,59%, Bit Digital (BTBT) −3,32%, ETHZilla (ETHZ) −1,91%, BTCS Inc (BTCS) −3,37%, ALT5 Sigma (ALTS) −7,76%, American Bitcoin (ABTC) −2,94%, Kindly MD (NAKA) −4,35%.

Zerohash ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов

CoinDesk со ссылкой на источники сообщает, что Zerohash, работающая в блокчейн‑инфраструктуре, ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов. Компания вышла из переговоров по сделке с Mastercard, но платежный гигант все еще рассматривает стратегическое инвестирование, и обсуждения продолжаются. Растущий спрос корпоративных клиентов на токенизацию активов, стейблкоины и расчеты в цепочке усиливает интерес к платформам вроде Zerohash.

BlackRock подала в SEC форму S-1 на ETF фьючерсов на биткоин

BlackRock подала в SEC форму S-1 для регистрации будущего ETF iShares Bitcoin Premium I come; документ, по словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, был подан 23 января. Тикер и решение регулятора пока не объявлены. Стратегия фонда предусматривает отслеживание цены биткоина при одновременном получении дополнительного дохода через активное управление, главным образом продажу покрытых колл-опционов на акции IBIT и периодическую торговлю индексными ETP. Следующие шаги включают возможные изменения по правилу 19b-4, заявку на листинг на Nasdaq и другие процедуры перед запуском торговли.