ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

2767

2 мин

14.07.2024

инвестиции
Ethereum
безопасность
USDT
Биржа
мошенничество
TRON
ZachXBT
Avalanche
Lazarus Group
THORChain
Камбоджа

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy увеличила биткоин-холдинги на 10 645 BTC за $9,8 млрд

На прошлой неделе компания Strategy купила 10 645 BTC примерно за $9,8 млрд по средней цене $92 098 за монету. Сейчас у компании в портфеле 671 268 BTC общей стоимостью около $50,33 млрд.

Citigroup прогнозирует рост S&P 500 до 7700 пунктов к 2026 году на фоне развития искусственного интеллекта

Citigroup ожидает, что индекс S&P 500 достигнет 7700 пунктов к 2026 году, выделяя искусственный интеллект как главную движущую силу рынка. Эксперты банка считают, что технологии ИИ будут ключевым фактором роста в ближайшие годы.

Bitwise подала поправки для запуска гиперликвидного ETF с комиссией 0,67%

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, что Bitwise внесла изменения в документы для своего Hyperliquid ETF, добавив раздел 8(a), комиссию 0,67% и тикер BHYP. Это может означать, что запуск фонда на биржу состоится в ближайшее время.

Акции "Ювентуса" выросли почти на 14% после отказа от предложения Tether

Итальянская семья Аньелли отклонила предложение криптокомпании Tether купить футбольный клуб "Ювентус" за более $1,2 млрд, что вызвало рост акций клуба почти на 14% в понедельник. Холдинговая компания Exor, принадлежащая семье, заявила, что не планирует продавать акции, несмотря на предложение Tether, которое было на 21% выше цены закрытия пятницы. Продажа могла бы сократить долг Exor примерно на €650 млн, но "Ювентус" остаётся важным активом для компании.

American Bitcoin Corp увеличила запасы BTC до 5 044 монет

Компания American Bitcoin Corp, связанная с семьей Трампа, увеличила свои биткоин-активы на 261 BTC, доведя общий запас до 5 044 BTC. Это укрепляет позиции фирмы на рынке криптовалют.