ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

3653

2 мин

14.07.2024

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Майкл Сэйлор сравнил ценность BTC с английским языком

Основатель Strategy Майкл Сэйлор заявил, что возможность создать любую криптовалюту не лишает BTC ценности. По его словам, считать, что из-за этого нет смысла покупать BTC, — все равно что полагать, будто любой может придумать язык, а значит, нет причин изучать английский.

Акции криптокомпаний выросли на премаркете в США, лидирует ABTC

На премаркете в США акции компаний, связанных с криптовалютами, в основном растут. Среди них cRCL прибавила 0,65%, MSTR — 0,7%, HOOD — 2,33%, BMNR — 0,91%, COIN — 1,37%, BNC — 2,63%, а ABTC — 2,87%.

HKMA предупредило о мошеннических кредитах в e-HKD и обратилось в полицию

HKMA сообщило о множестве обращений по поводу мошеннической схемы кредитования в e-HKD, в которой злоумышленники ложно ссылаются на связь с регулятором и предлагают гражданам подписывать соглашения. Ведомство подчеркнуло, что не имеет отношения к этим договорам и не связывается с жителями по вопросам личных финансов или переводов средств. HKMA также заявило, что участники пилотной программы e-HKD и других тестовых проектов не привлекают деньги у населения и не продвигают инвестиционные или сберегательные продукты. По этому факту регулятор подал заявление в полицию Гонконга.

Intel купит квантовый стартап Classiq примерно за $2,3 млрд

Intel договорилась о покупке квантового стартапа Classiq примерно за $2,3 млрд, сообщают рыночные источники. Сделка может усилить позиции компании на рынке квантовых технологий.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...