ZachXBT: взломщики биржи DMM Bitcoin отмывают биткоины через площадку Huione Guarantee

3643

2 мин

14.07.2024

Известный исследователь по безопасности блокчейнов ZachXBT рассказал, что в июле 2024 года более $35 млн, из украденных $305 млн с криптовалютной биржи DMM Bitcoin, были отмыты через платформу Huione Guarantee. Он подозревает, что за этим эксплойтом стоит хакерская группа Lazarus Group. Дело в том, что методы злоумышленников и офчейн-индикаторы совпадают с предыдущими операциями, которые были осуществлены северокорейскими киберпреступниками.

ZachXBT также рассказал, что, в минувшие выходные компания Tether внесла в черный список кошелек с 29,6 млн USDT в сети Tron, который был связан с Huione. Примерно $14 млн поступило на этот кошелек из украденных средств DMM Bitcoin всего за 3 дня до заморозки.

«Процесс отмывания средств, переведенных на Huione после взлома DMM Bitcoin, можно обобщить следующим образом: сначала BTC были депонированы в микшер, а затем выведены из протокола. После этого средства переведены из Bitcoin в Ethereum или Avalanche через мосты THORChain, Threshold или Avalanche. На следующем этапе происходит обмен на USDT и переход в сеть Tron через SWFT. Наконец, USDT отправляется на платформу Huione», — рассказал ZachXBT.

Данная площадка стала крупным центром для отмывания незаконных средств в Юго-Восточной Азии. Она часто используется преступными организациями. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показал, что торговцы на этой платформе совершили транзакций на сумму около $11 млрд. Аналитики также утверждают, что Huione Group может быть связана с правительством Камбоджи.

В прошлом году стало известно, что часть средств, полученных в результате использования мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму $31 млн, были отправлены на Huione. Это подчеркивает масштабы использования данной платформы для отмывания денег и необходимость ужесточения мер по борьбе с такими преступлениями. Биржа DMM Bitcoin известна как крупный игрок на рынке, предоставляющий широкий спектр услуг, включая торговлю криптовалютами, инвестиции и образовательные программы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Опытные инвесторы открыли длинную позицию на 26 974 ETH после падения рынка

После снижения рынка опытные инвесторы открыли длинную позицию на 26 974 ETH на сумму около $63,88 млн. По данным Lookonchain, их текущая нереализованная прибыль достигла $842 000, а ранее этот трейдер заработал $3,3 млн на сделках с NEAR при успешности 100%.

Meta покупает Sundial и закрывает платформу для внешних клиентов

Meta приобретает платформу для анализа данных с помощью ИИ Sundial за нераскрытую сумму. После закрытия сделки основатели Джули Чжо и Чандра Нараянан вместе с командой вернутся в Meta, а Sundial прекратит обслуживание сторонних клиентов; ранее стартап привлек $23 миллионов и использовался OpenAI для анализа роста ChatGPT. В июле Meta назначила первого директора по данным Алекса Шульца и усилила развитие внутренних инструментов аналитики. После сделки Нараянан займется исследованиями и разработкой аналитических инструментов и ИИ-агентов, которые смогут заранее находить проблемы, предлагать эксперименты и отслеживать их результаты.

Питер Шифф назвал $75 000 следующим уровнем поддержки BTC

Питер Шифф заявил, что BTC снова снижается, а следующей отметкой поддержки может стать $75 000. По его словам, выходные могут стать тяжелыми для инвесторов, особенно для держателей ETF, которые не смогут продать свои активы до понедельника.

Bonk Guy призвал трейдеров не торговать слишком часто и вовремя выходить из позиций

Трейдер Bonk Guy рассказал, что 10 октября 2025 года за несколько минут получил крупнейший однодневный убыток в карьере из-за сбоев на нескольких крупных централизованных платформах: потери составили восьмизначную сумму в долларах США, а в следующие недели и месяцы он потерял еще миллионы долларов из-за слишком активной торговли. По его словам, после таких событий лучше сделать паузу на несколько месяцев, а не пытаться быстро отыграться, поскольку даже сильная стратегия не гарантирует прибыль без подходящих рыночных условий. Bonk Guy добавил, что на крипторынке важнее ждать удачных периодов и закрывать позиции, когда преимущество исчезает, а в неблагоприятной фазе рынка лучше сократить активность или временно уйти с рынка.

Bybit Kazakhstan и Alatau City Authority подписали меморандум о сотрудничестве

Bybit Kazakhstan объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с СОУ Alatau City Authority. Это особая организация управления, отвечающая за функционирование и развитие города Алатау в...