YouTube-блогер похитил около $213 млн в криптовалютах и в итоге оказался в тюрьме

1320

2 мин

13.11.2024

инвестиции
токены
безопасность
мошенничество
Южная Корея
Полиция
реклама
YouTube

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

JPMorgan Chase запускает токенизированный фонд денежного рынка на Ethereum с капиталом $100 млн

JPMorgan Chase объявил о запуске первого токенизированного фонда денежного рынка на платформе Ethereum, выделив на посевной фонд $100 млн собственного капитала. Этот шаг расширяет участие банка в криптовалютной сфере и открывает новые возможности для инвесторов.

Трейдер Pacifica достиг объема торгов в $45,46 млн за месяц и заработал почти $20 000

Адрес высокочастотного трейдера Pacifica с 19 ноября провел сделки на сумму $45,46 млн и получил прибыль около $20 000, накопив более 10 000 торговых очков. Сейчас он занимает 19-е место в ежемесячном рейтинге, а пользователи могут копировать его сделки через специальный бот Coinbob Pacifica для получения очков и подготовки к возможным сбросам эфира.

Банк Японии начнет постепенную продажу ETF с января 2026 года

Банк Японии планирует с января 2026 года начать постепенную продажу своих ETF на сумму около $753 млрд, чтобы избежать рыночных потрясений. Этот процесс может занять несколько десятилетий, сообщили источники. Решение было принято на сентябрьском совещании по политике банка.

Circle получила разрешение OCC на создание трастового банка, но акции не выросли

Компания Circle получила условное разрешение от OCC на создание национального трастового банка, что усилит контроль резервов USDC и предоставит институциональные кастодиальные услуги. Аналитики считают, что это принесет долгосрочные преимущества, хотя в краткосрочной перспективе цена акций не изменилась, так как рынок уже учел эту новость. Пользователи продолжают торговать на платформе BiyaPay с нулевой комиссией по разным активам, включая USDT, акции США и Гонконга, а также криптовалютные спот-контракты.

CZ пригласил И Хэ в Binance за день до запуска BNB с прогнозом роста в 10 раз

Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао рассказал, что за день до запуска BNB он пригласил И Хэ присоединиться к компании, предупредив, что после старта токен может вырасти в десять раз. И Хэ также участвовал в доработке whitepaper BNB и стал советником Binance во время ICO. Это решение было принято именно перед запуском токена.