Youtube Telegram
Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Курс по заработку Youtube Telegram
Монеты: 22 482 Биржи: 1416
Рыночная капитализация: $2 371 670 798 749,33
Объём за 24 ч: $111 452 486 748,185
ETH Газ: 0,364 Gwei
Быстро
0,417 Gwei
Стандарт
0,364 Gwei
Медленно
0,364 Gwei
ГлавнаяНовостиБезопасность

YouTube-блогер похитил около $213 млн в криптовалютах и в итоге оказался в тюрьме

1428
0
2 мин
13.11.2024
Мошенничество

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Петр Иванов
Автор
Петр Иванов
Понравилась новость? Поделись мнением!
Комментарии
Оставить комментарий
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Polymarket снизил оценку вероятности падения BTC до $50 000 в этом году до 62%
На Polymarket вероятность падения BTC до $50 000 в этом году снизилась до 62%. Вероятность роста BTC до $80 000 в течение года оценивается в 72%, а до $90 000 — в 47%.
Иранская фондовая биржа остановила торги до следующей недели
Иранский фондовый рынок приостановил торги до следующей недели. В Иранской организации по ценным бумагам и биржам уточнили, что ограничение пока касается только фондового рынка, а детали по работе спотового и других сегментов рынка капитала объявят позже.
Мерфи: поддержка BTC держится на уровне $64 500, резкого падения ниже $60 000 пока не видно
Аналитик Мерфи сообщил, что ключевой уровень поддержки BTC находится на отметке $64 500. По его оценке, на рынке сейчас не хватает медвежьего импульса, чтобы быстро опустить BTC ниже $60 000.
Артур Хейс спрогнозировал рост HYPE до $150
Соучредитель BitMEX Артур Хейс заявил, что даже когда традиционные биржи закрыты, формирование цены продолжается на Hyperliquid. По его оценке, целевая цена токена HYPE может достичь $150.
Компания a16z призвала сенаторов США ускорить процедуру принятия законов о регулировании криптовалют
Представители венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z) провели встречу с сенаторами-республиканцами США, в рамках которой обсудили необходимость утверждения законодательства о...