YouTube-блогер похитил около $213 млн в криптовалютах и в итоге оказался в тюрьме

1569

2 мин

13.11.2024

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Cerebras взлетели в первый день торгов в США: старт с $350 при цене IPO $185

Производитель ИИ-чипов Cerebras, которого называют конкурентом NVIDIA, вышел на американский фондовый рынок и в первый день торгов открылся по $350 при цене IPO $185. В моменте бумаги поднимались до $385, что на 108% выше цены размещения. В рамках IPO компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда.

Комитет Сената США одобрил поправку к CLARITY Act о правилах SEC и CFTC для цифровых активов

В Банковском комитете Сената республиканцы добились принятия поправки к CLARITY Act, которая призывает SEC и CFTC разработать правила для выпуска и продажи цифровых активов с защитой инвесторов и потребителей. Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что документ содержит исключения и лазейки и фактически ослабляет полномочия штатов по пресечению нарушений. Поправку поддержали 18 сенаторов, против высказались 6, при этом CLARITY Act сейчас рассматривают по поправкам отдельно.

Сенат США одобрил поправку к CLARITY Act о запрете инсайдерской торговли с криптоактивами

На слушаниях в Банковском комитете сенатор Синтия Луммис добилась принятия поправки к CLARITY Act, которая распространяет законы о ценных бумагах, запрещающие инсайдерскую торговлю, на криптоактивы, включая так называемые «вспомогательные активы». Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что законопроект оставляет лазейки и часть активов с признаками ценных бумаг может выйти из-под этих правил. Поправку поддержали 18 сенаторов, против проголосовали 6, а по остальным изменениям продолжается построчное голосование.

BTC поднялся выше $81 000 за сутки

BTC превысил отметку $81 000, прибавив за последние 24 часа 1,23%, следует из данных биржи HTX.

Акции Cerebras взлетели до $390 на старте торгов в США, превысив цену IPO на 114%

Акции производителя ИИ-чипов Cerebras начали торги в США по $390 за бумагу, что на 114% выше цены IPO в $185. В рамках размещения компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда. В январе OpenAI заключила с Cerebras соглашение более чем на $10 миллиардов и получила варранты на покупку более 33 миллионов акций.