YouTube-блогер похитил около $213 млн в криптовалютах и в итоге оказался в тюрьме

1387

2 мин

13.11.2024

инвестиции
токены
безопасность
мошенничество
Южная Корея
Полиция
YouTube
реклама

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Felix запустил спотовую торговлю акциями в экосистеме Hyperliquid

Протокол Felix Protocol объявил о запуске функции спотовой торговли акциями, предложив доступ к более чем 100 американским акциям и ETF. Благодаря торговле без разрешений и доступу к внецепочечной ликвидности платформа обещает низкое проскальзывание и эффективное исполнение ордеров в цепочке.

Команда Base объявила об отказе от скрытой манипуляции токеном экосистемы

Соучредитель Base Джесси Поллак сообщил, что основная команда не будет заниматься скрытой манипуляцией торговлей токеном экосистемы, координацией частных распределений средств или целенаправленным искусственным повышением цен ради достижения целей, поскольку это навредит другим участникам, будет нестабильно и, вероятно, незаконно. Он добавил, что Base будет способствовать распространению и внедрению качественных активов и приложений и гарантировать свободу, открытость и честность рынка.

HYPE превысил $25,7, дневной рост 16,2%

По рыночным данным HYPE поднялся выше $25,7, при этом за 24 часа цена выросла на 16,2%. Монета показывает заметный спрос на фоне торговой активности.

CryptoQuant: Биткоин недооценён, если рынок считает его рисковым активом

Ки Янг Джу, основатель CryptoQuant, заявил 27 января, что золото, серебро и Биткоин можно считать безопасными активами. По его мнению, если рынок продолжает рассматривать Биткоин как рисковый актив, это указывает на его недооценённость.

Coinone опровергла переговоры о продаже доли Coinbase

Южнокорейская биржа Coinone заявила, что не ведет переговоров с Coinbase о продаже акций и назвала эти слухи полностью беспочвенными. Представитель компании сообщил, что поступают предложения о партнерстве от зарубежных и отечественных игроков в рамках оценки расширения бизнеса, но никаких договоренностей по продаже доли нет; контролирующий акционер Ча Мен Хун через The One Group (3,430%) и личные активы (19,14%) владеет в сумме 53,44% акций, а обсуждения с потенциальными инвесторами пока не имеют конкретики.