YouTube-блогер похитил около $213 млн в криптовалютах и в итоге оказался в тюрьме

1601

2 мин

13.11.2024

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции PURR выросли почти на 20% на внебиржевых торгах вслед за рекордом HYPE

На фоне рекордного максимума HYPE акции HYPE Treasury Stock PURR на торгах после закрытия биржи подскочили почти на 20% и сейчас торгуются по $11,88. За последние 3 месяца бумаги прибавили 144,85%.

Trade xyz добавит в листинг акции IBM, связанные с Трампом

Основатель trade xyz @sershokunin сообщил в Х, что платформа добавит в листинг акции IBM, связанные с президентом США Дональдом Трампом. В декабре прошлого года Трамп публично похвалил CEO IBM Арвинда Кришну, а 21 мая IBM получила от Минторга США $1 млрд на завод квантовых чипов по программе CHIPS Act. На этом фоне за неделю акции IBM выросли примерно на 17,7% и приблизились к историческому максимуму.

Gate запустила торговлю реальными акциями и ETF за USDT на своей платформе

Gate.io запустила сервис торговли реальными акциями и ETF с бирж Nasdaq и NYSE, позволяя пользователям покупать и продавать их за USDT после прохождения KYC и проверки регионального доступа. Платформа сообщает о подключении к лицензированным в США брокер-дилерам и поддержке площадок NYSE, Nasdaq, NYSE Arca, NYSE American и BATS, охватывая более 10 000 акций и ETF. Доступ к разделу TradFi уже доступен на Android после обновления приложения, а на iOS появится после обновления до версии 8,21.5.

Госсовет Китая утвердил новые правила зарубежных инвестиций

Государственный совет Китая опубликовал положение о зарубежных инвестициях, которое вступит в силу с 1 июля 2026 года. Документ подтверждает право инвесторов самостоятельно принимать решения и нести риски, а также призывает развивать международное сотрудничество на рыночных принципах. При работе за рубежом инвесторы должны соблюдать законы, деловую этику и честную конкуренцию, уважать местные традиции и не допускать вреда экологии, правам работников и национальной безопасности Китая.

Акции Micron Technology на постмаркете превысили $1000, капитализация достигла $1,13 трлн

В ходе послеторговой сессии акции Micron Technology (MU) поднялись выше $1000. Рыночная капитализация компании превысила $1,13 трлн, а рост за сессию составил 3,1% по данным Bitget.