Американцы обвинили северокорейские власти в использовании DeFi
Согласно анализу, проведенному Министерством финансов США, услуги децентрализованного финансирования (DeFi) представляют большую опасность. Эксперты заявили: эти опции не соответствуют правилам борьбы с «отмыванием» денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Американцы обвинили власти Северной Кореи в том, что последние используют данный сектор для незаконной деятельности.
Исследователи подчеркнули, что DeFi представляет собой «наиболее значительный риск незаконного финансирования». Министерство финансов США заявило: воры, мошенники, киберпреступники-вымогатели и политические деятели из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) регулярно используют децентрализованные финансы для «отмывания» доходов, полученных преступным путем.
На рынке цифровых активов можно получить прибыль за короткий промежуток времени. Для этого... На начало года цифровые активы являлись не только средством платежа, но и инвестиционным... Трейдеры получают доход от изменения котировок и монет. Если курс криптовалюты растет,...
Казначейство США рекомендовало провести оценку «возможных улучшений» требований по борьбе с «отмыванием» денег (AML) и правил противодействия финансированию терроризма (CFT) по отношению к услугам DeFi. «Частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих собственных стратегий снижения рисков», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
В отчете упоминалось несколько случаев, когда проекты DeFi «утвердительно рекламировали отсутствие контроля как одну из основных целей децентрализации».
«Когда организации не могут зарегистрироваться в соответствующем регулирующем органе и не в состоянии установить и поддерживать достаточный контроль в сфере AML/CFT или не соблюдают обязательства по санкциям, преступники с большей вероятностью воспользуются такими услугами. В первую очередь, они сделают это для обхода санкций США и ООН», — заявлено в отчете. По мнению экспертов, такой сценарий является очень серьезной проблемой, которую необходимо как можно быстрее решить.
