Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 19 105 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 729 086 527 343,77
Объём за 24 ч: $148 124 516 350,325
ETH Газ: 2,054 Gwei
Быстро
2,260 Gwei
Стандарт
2,054 Gwei
Медленно
1,975 Gwei
США

Согласно анализу, проведенному Министерством финансов США, услуги децентрализованного финансирования (DeFi) представляют большую опасность. Эксперты заявили: эти опции не соответствуют правилам борьбы с «отмыванием» денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Американцы обвинили власти Северной Кореи в том, что последние используют данный сектор для незаконной деятельности.

Исследователи подчеркнули, что DeFi представляет собой «наиболее значительный риск незаконного финансирования». Министерство финансов США заявило: воры, мошенники, киберпреступники-вымогатели и политические деятели из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) регулярно используют децентрализованные финансы для «отмывания» доходов, полученных преступным путем.

Казначейство США рекомендовало провести оценку «возможных улучшений» требований по борьбе с «отмыванием» денег (AML) и правил противодействия финансированию терроризма (CFT) по отношению к услугам DeFi. «Частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих собственных стратегий снижения рисков», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

В отчете упоминалось несколько случаев, когда проекты DeFi «утвердительно рекламировали отсутствие контроля как одну из основных целей децентрализации».

«Когда организации не могут зарегистрироваться в соответствующем регулирующем органе и не в состоянии установить и поддерживать достаточный контроль в сфере AML/CFT или не соблюдают обязательства по санкциям, преступники с большей вероятностью воспользуются такими услугами. В первую очередь, они сделают это для обхода санкций США и ООН», — заявлено в отчете. По мнению экспертов, такой сценарий является очень серьезной проблемой, которую необходимо как можно быстрее решить.

Понравилась новость? Поделись мнением!
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Ликвидации на крипторынке достигли $187 миллионов за сутки
За последние 24 часа на крипторынке ликвидировано $187 миллионов, из которых $63,32 миллиона пришлись на длинные позиции, а $123 миллиона — на короткие. Эти данные представила компания Coinglass.
Команда 1inch продала 904 000 токенов 1INCH по цене $0,33
Команда 1inch продала 904 000 токенов 1INCH со своего инвестиционного адреса по средней цене $0,33. Это произошло примерно 20 минут назад, сумма сделки составила $298 000. Также команда перевела 2 миллиона USDC на биржу Binance, что вызывает вопросы о дальнейшем поведении с токенами.
Нереализованная прибыль Биткоин-холдинга Strategy превысила $28,7 миллиарда
Стратегия владеет 597 325 биткоинами, приобретение которых обошлось примерно в $42,4 миллиарда при средней цене около $70 982 за BTC. В настоящее время BTC торгуется по $119 081, что позволяет холдингам Strategy получить нереализованную прибыль около $28,731 миллиарда.
PENGU преодолевает отметку в $0,03, рыночная капитализация составляет $1,752 млрд
PENGU поднялся выше $0,03, его рыночная капитализация достигла $1,752 млрд, а за сутки цена выросла на 35%.
Кит держит короткую позицию по BTC с убытком в $12,84 млн
Крупный инвестор по-прежнему удерживает короткую позицию по Биткоину, несущую убыток в $12,84 млн. Цена ликвидации составляет $126, а инвестор добавил $5,5 млн USDC для поддержки позиции.