Эксперты из SlowMist оценили санкции OFAC против северокорейских мошенников

197

2 мин

безопасность
Активы
Финансирование
Транзакции
санкции
Slowmist
КНДР

На прошлой неделе Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 8 граждан и 2 компаний. Они связаны с незаконной деятельностью и схемами мошенничества из Северной Кореи. Среди них — участники операций, направленных на финансирование правительственных программ КНДР. Эти лица использовали криптовалюту для обхода международных ограничений, перемещая активы через анонимные сети и офшорные структуры.

По данным аналитиков из SlowMist, на адреса, включенные в санкционный список, поступило около $16 млн в USDT сети TRC-20. При этом около 60% кошельков сейчас не имеют средств на балансе, что указывает на активное перемещение и отмывание средств. Остальные 40% хранят примерно $6,5 млн, которые были заморожены компанией Tether. Транзакции проходили в период с августа 2023-го по июль 2025 года, достигнув пика активности в середине 2024-го.

Исследователи отмечают сложные схемы многократных переводов, включая обратные транзакции между одними и теми же адресами, что типично для попыток скрыть происхождение средств. Отслеженные движения активов в итоге привели экспертов к популярным централизованным биржам, на которых злоумышленники пытались конвертировать криптовалюту в фиат или иные цифровые монеты. Эти данные указывают на высокую степень организации операций и наличие сети посредников в нескольких странах, включая Китай и Россию.

По информации Минфина США, северокорейские хакеры и IT-специалисты годами использовали фальшивые профили и украденные данные для регистрации на фриланс-платформах.

Они выполняли заказы на разработку программного обеспечения, генерируя сотни миллионов долларов доходности ежегодно. Некоторые из мошенников сотрудничали с иностранными программистами, делясь прибылью, а полученные средства впоследствии направлялись на финансирование киберпрограммы КНДР. Представители ведомства подчеркнули, что для перемещения активов северокорейские структуры задействовали сеть международных посредников: банковских агентов, офшорные компании и финансовые учреждения, помогающие проводить сделки через различные страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.