FATF не меняла правила мониторинга за отмыванием криптовалют

1646

2 мин

08.11.2022

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем отчете заявила о том, что режим мониторинга за криптовалютами не изменился и не планирует корректироваться. Представители FATF дали подобный ответ после того, как организация Al Jazeera сообщила , что межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться: мировые страны применяют надлежащие меры в пресечении экономических преступлений.

Руководство FATF сообщило CoinDesk, что не изменило способы или частоту своих оценок виртуальных активов, определенных в Рекомендации R.15 . В документе говорится: все страны должны уделять первоочередное внимание быстрому и эффективному внедрению правил для криптовалют. Это необходимо, чтобы убедиться: преступники не злоупотребляют их использованием.

С 2018 года международный орган стал классифицировать поставщиков виртуальных активов и соответствующих услуг, чтобы применить руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT) к криптоиндустрии.

В 2021 году орган опубликовал новое руководство. В 2022 году представители учреждения подчеркнули, что примерно в половине юрисдикций мира законодательно не требуется, чтобы поставщики услуг, связанных с цифровыми активами, идентифицировали собственных клиентов.

Эксперты отметили: внедрение стандартов FATF для регулирования криптовалют остается на крайне низком уровне. В организации заверили, что будут продолжать изучать и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения нормативных правил.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: полиция китайской провинции Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание денег с помощью криптовалют на $130 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Монета PayAI из экосистемы Solana выросла в цене на 40% и превысила капитализацию в $31 млн

Концептуальная монета PayAI из экосистемы Solana достигла рыночной стоимости $31,61 млн, показав рост за сутки на 39,62%. Инструменты для разработки токена были выпущены 16 октября, что способствовало повышенному интересу к проекту. Эксперты предупреждают о высокой волатильности криптовалют и рекомендуют инвесторам проявлять осторожность.

Binance Alpha добавит Piggycell (PIGGY) в листинг 28 октября

Binance Alpha включит токен Piggycell (PIGGY) в листинг 28 октября, а квалифицированные пользователи смогут получить airdrop, используя Alpha Points. Piggycell — крупнейшая в Южной Корее сеть совместных зарядных устройств с более чем 14 000 станций и 4 миллионами платных пользователей, что делает проект одним из перспективных в сфере реальных активов. Подробности о событии будут объявлены дополнительно.

Binance запускает раздачу токенов Alpha сегодня в 16:00

Сегодня в 16:00 (UTC+8) пользователи с минимум 226 очками Alpha смогут получить токены Binance Alpha в рамках airdrop. Раздача будет идти до исчерпания пула или окончания акции, подробности объявят позже.

Рид Хоффман присоединился к сообществу криптопанков, сменив аватар в X на NFT

Сооснователь LinkedIn и венчурный инвестор Рид Хоффман сменил фотографию профиля в X на криптопанк NFT и заявил о своем вступлении в это влиятельное криптосообщество. Хоффман инвестирует в криптопространство с 2013 года и подчеркнул важность этого шага для себя. Он также известен как партнер Greylock Partners и член совета директоров Microsoft.

Обновление aixbt с поддержкой x402 вызвало рост токена на 32,8%

Компания aixbt объявила о тестировании ИИ-агента, который теперь может запрашивать данные сети Base через протокол x402. Это позволит отслеживать популярные проекты и новые тренды метавселенной. После новости токен aixbt подорожал до $0,0844, увеличившись за сутки на 32,8%.