FATF не меняла правила мониторинга за отмыванием криптовалют

1674

2 мин

08.11.2022

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем отчете заявила о том, что режим мониторинга за криптовалютами не изменился и не планирует корректироваться. Представители FATF дали подобный ответ после того, как организация Al Jazeera сообщила , что межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться: мировые страны применяют надлежащие меры в пресечении экономических преступлений.

Руководство FATF сообщило CoinDesk, что не изменило способы или частоту своих оценок виртуальных активов, определенных в Рекомендации R.15 . В документе говорится: все страны должны уделять первоочередное внимание быстрому и эффективному внедрению правил для криптовалют. Это необходимо, чтобы убедиться: преступники не злоупотребляют их использованием.

С 2018 года международный орган стал классифицировать поставщиков виртуальных активов и соответствующих услуг, чтобы применить руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT) к криптоиндустрии.

В 2021 году орган опубликовал новое руководство. В 2022 году представители учреждения подчеркнули, что примерно в половине юрисдикций мира законодательно не требуется, чтобы поставщики услуг, связанных с цифровыми активами, идентифицировали собственных клиентов.

Эксперты отметили: внедрение стандартов FATF для регулирования криптовалют остается на крайне низком уровне. В организации заверили, что будут продолжать изучать и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения нормативных правил.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: полиция китайской провинции Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание денег с помощью криптовалют на $130 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин кратковременно превысил отметку в $87 000

По данным HTX, биткоин на короткое время поднялся выше $87 000, но сейчас торгуется около $86 994, снизившись за сутки на 0,27%.

Кит перевел на Binance 7653 ETH с убытком почти 69% от максимальной прибыли

Три адреса, предположительно принадлежащие одному крупному инвестору, за последние часы обменяли активы Lido и Eigenlayer на ETH и перевели 7653 ETH на Binance на сумму $21,62 млн. Эти монеты были куплены в среднем по $2476 в период с мая 2023 по июль 2025 года, и сейчас прибыль от них снизилась почти на 69% от максимума.

Binance Alpha добавит RateX (RTX) в листинг 19 декабря

Binance Alpha включит криптовалюту RateX (RTX) в листинг 19 декабря. Пользователи с правом участия смогут получить airdrop, используя Alpha Points на странице Alpha Events после начала торгов. Подробности будут объявлены позже.

Маск уверен, что в будущем бедности не будет и копить деньги не нужно

Миллиардер Далио выделит по $250 на каждого ребенка в Коннектикуте, а семья Делл уже пожертвовала такую же сумму детям до 10 лет в рамках инициативы "Счета Трампа". Маск отметил, что в будущем бедность исчезнет, и копить деньги станет не нужно благодаря развитию искусственного интеллекта и робототехники. "Счета Трампа" — новый вид детских инвестиционных счетов, созданных для поддержки накоплений и инвестиций американских детей.

Coinbase назначила Джорджа Осборна председателем консультативного совета

Coinbase назначила бывшего канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна председателем своего консультативного совета, чтобы расширить влияние компании за пределами США. Осборн занимал пост канцлера с 2010 по 2016 год и сейчас возглавляет Британский музей и работает в инвестиционном банке Robey Warshaw LLP.