Финдиректор ультраправого СМИ The Epoch Times обвинен в отмывании криптовалют на $67 млн

1869

2 мин

04.06.2024

мошенничество
Расследование

Финансовому директору издательства «Великой Эпохи» (The Epoch Times) Биллу Гуану было предъявлено обвинение со стороны Министерства юстиции США (DOJ). Его подозревают в участии в схеме по отмыванию $67 млн с использованием криптовалют. Он работает в популярно политическом СМИ, известным своей критикой в адрес китайского правительства.

Гуаня обвиняют в том, что он возглавил схему, в рамках которой руководил командой Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» за рубежом примерно с 2020 года по май 2024 года. Эти претензии не касаются деятельности организации по сбору информации и публикации новостей.

«Под руководством Гуань, члены команды и другие лица использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов США (USD) в виде доходов от преступлений, включая прибыль от мошеннически полученных пособий по страховкам от безработицы. В базе отмечены десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявило Министерство юстиции США. Затем эти доходы якобы были «отмыты» через неназванную цифровую платформу и конвертированы в неуказанную криптовалюту по цене от $0,7 до $0,8 за $1.

Согласно сведениям DOJ, члены команды использовали украденную идентификационную информацию для открытия фейковых счетов и отправки денежных средств на подставных лиц, а затем и на свои имена. Средства также были «отмыты» через корпоративные счета, принадлежащие СМИ.

Гуану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Согласно заключению Министерства юстиции, максимальное наказание по первому пункту составляет до 20 лет, а каждое последующее грозит тюремным заключением на срок до 30 лет.

Первые подозрения в правонарушениях появились, когда следователи стали изучать увеличение годовой выручки компании на 410%. В какой-то период она внезапно подскочила с $15 млн до $62 млн. Гуань тогда заявил, что рост зафиксирован за счет «пожертвований», что и вызвало подозрения правоохранительных органов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое золото впервые превысило $4500 за унцию

24 декабря спотовая цена на золото впервые превысила отметку в $4500 за унцию, увеличившись за год более чем на $1870. Это новый рекорд для рынка драгоценных металлов.

Ван Фэн предсказывает скорый ценовой прорыв биткоина на фоне роста золота

Основатель Linekong Interactive Ван Фэн отметил, что цена золота превысила $4400 за унцию, и подчеркнул, что технологический прогресс, включая искусственный интеллект, приведет к девальвации всех валют, включая доллар. По его словам, биткоин обязательно достигнет нового рекордного уровня, и этот момент не за горами. Ван Фэн советует не торопиться и дать рынку время для развития.

Криптоказна Upexi подала заявку на привлечение $1 млрд через SEC

Компания Upexi, крупный держатель токенов SOL, подала в SEC заявку на полочную регистрацию ценных бумаг на сумму $1 млрд для финансирования оборотного капитала, НИОКР и погашения долгов. Сейчас Upexi владеет около 2 миллионов SOL и занимает четвертое место среди корпоративных держателей. При этом цена акций компании упала с $22,57 в мае до $1,825, снизившись сегодня еще на 8,3% при рыночной капитализации $115 млн.

Американские акции продолжают рост, S&P 500 близок к рекордному уровню

24 декабря фондовый рынок США продолжил рост: индекс S&P 500 приблизился к 6900 пунктам, отстав менее чем на 10 пунктов от исторического максимума закрытия. Индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,18% и 0,27% соответственно.

Биткоин превысил $88 000, суточное падение снизилось до 1,88%

По данным рынка HTX, биткоин поднялся выше отметки в $88 000, при этом его падение за последние сутки сократилось до 1,88%. Это свидетельствует о стабилизации криптовалюты после недавних колебаний.