Гражданин Техаса получил 2 года тюрьмы за налоговое мошенничество с биткоинами

479

2 мин

30.01.2025

Фрэнк Ричард Олгрен III из Техаса был приговорен к 2 годам тюрьмы за подачу ложных налоговых деклараций. Об этом сообщили многочисленные СМИ, а также известный эксперт Колин Ву. Согласно последним данным, суд обязал его выплатить около $1,1 млн в качестве компенсации. Стало известно, что гражданин Олгрен специально занизил прибыль от продажи биткоинов, чтобы уменьшить собственные налоговые обязательства.

Сообщается, что в 2015 году Олгрен приобрел около 1366 цифровых монет. В 2017 году он продал половину из них, получив прибыль в размере $3,7 млн. Однако в налоговой декларации он указал завышенную стоимость покупки, чтобы не платить крупную сумму налогов. Таким образом, он постарался обмануть государственное учреждение. Подсудимый надеялся, что никто не будет проводить проверки, так как это затруднительно сделать.

Далее, в 2018 и 2019 годах Олгрен продал биткоины еще на $650 тыс., но вовсе не отразил свои сделки в заполненных налоговых декларациях. Он использовал несколько кошельков и микшеры, чтобы скрыть движение цифровых средств. Это позволило ему избежать уплаты налогов на значительные суммы.

Судья Роберт Питман обязал Олгрена и его окружение предоставить все цифровые устройства и ключи, связанные с его криптовалютными активами. Им запрещено переводить виртуальную валюту без одобрения суда. Исключение сделано только для покрытия обычных ежемесячных расходов.

Дело Олгрена стало новым прецедентом и 1-м в США уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, связанным исключительно с криптовалютными сделками. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и соблюдения налогового законодательства при работе с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цзян Чжоэр заявил о продаже половины своих запасов ETH и раскритиковал слова Трампа об Ормузском проливе

Основатель BitPool (B.TOP) Цзян Чжоэр сообщил, что продал 25% своей спотовой позиции в ETH по $2420 и в сумме с продажей 8 апреля реализовал 50% позиции со средней ценой $2331. Он уточнил, что его заявление 8 апреля о «короткой продаже Ethereum по $2242» было ошибочным. По словам Цзяна, Трамп лжет об открытии Ормузского пролива: данные по судоходству показывают, что почти все суда развернулись, и рынок может переоценить ситуацию после реакции на это.

ARK Invest продала акции Circle и Bullish более чем на $2,5 млн

17 апреля ARK Invest под руководством Кэти Вуд сократила позиции в акциях Circle на 11 465 акций (примерно на $1,215 млн) и Bullish на 31 417 акций (примерно на $1,367 млн). Общая сумма продаж превысила $2,5 млн.

Strategy предложила платить дивиденды по STRC раз в две недели

Strategy внесла предложение изменить периодичность выплаты дивидендов по STRC с ежемесячной на раз в две недели. Предварительный документ представили 17 апреля, официальный планируют подать 28 апреля, голосование завершится 8 июня. В случае одобрения новый график начнет действовать 30 июня, а первая выплата запланирована на 15 июля, что, по оценке инициаторов, повысит ликвидность и эффективность рынка.

Переговоры США и Ирана подогрели рынки: BTC снова $77 000, S&P 500 и Nasdaq на рекордах

На фоне новостей о переговорах США и Ирана BTC снова поднялся до $77 000, а S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, при этом нефть подешевела более чем на 11%. Дональд Трамп заявил, что итоговое соглашение может быть достигнуто за день-два, но спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф назвал его заявления недостоверными и предупредил, что при давлении на иранские порты Ормузский пролив может быть закрыт. По данным Bloomberg, речь идет не о «полной свободе прохода», а о прежнем порядке, при котором коммерческие суда должны заранее согласовывать проход с Ираном.

Американские индексы закрылись ростом: Nasdaq обновил рекорд, прибавляя 13 дней подряд

В пятницу фондовый рынок США завершил торги в плюсе: Dow Jones вырос на 1,79%, S&P 500 — на 1,2%, Nasdaq — на 1,52%. Nasdaq растет 13-ю сессию подряд и обновил рекорд по длительности серии роста с января 1992 года. Акции Apple прибавили 2,5%, Tesla — 3%, Meta Platforms — 1,7%, а Netflix снизились почти на 10%.