Гражданин Техаса получил 2 года тюрьмы за налоговое мошенничество с биткоинами

487

2 мин

30.01.2025

Фрэнк Ричард Олгрен III из Техаса был приговорен к 2 годам тюрьмы за подачу ложных налоговых деклараций. Об этом сообщили многочисленные СМИ, а также известный эксперт Колин Ву. Согласно последним данным, суд обязал его выплатить около $1,1 млн в качестве компенсации. Стало известно, что гражданин Олгрен специально занизил прибыль от продажи биткоинов, чтобы уменьшить собственные налоговые обязательства.

Сообщается, что в 2015 году Олгрен приобрел около 1366 цифровых монет. В 2017 году он продал половину из них, получив прибыль в размере $3,7 млн. Однако в налоговой декларации он указал завышенную стоимость покупки, чтобы не платить крупную сумму налогов. Таким образом, он постарался обмануть государственное учреждение. Подсудимый надеялся, что никто не будет проводить проверки, так как это затруднительно сделать.

Далее, в 2018 и 2019 годах Олгрен продал биткоины еще на $650 тыс., но вовсе не отразил свои сделки в заполненных налоговых декларациях. Он использовал несколько кошельков и микшеры, чтобы скрыть движение цифровых средств. Это позволило ему избежать уплаты налогов на значительные суммы.

Судья Роберт Питман обязал Олгрена и его окружение предоставить все цифровые устройства и ключи, связанные с его криптовалютными активами. Им запрещено переводить виртуальную валюту без одобрения суда. Исключение сделано только для покрытия обычных ежемесячных расходов.

Дело Олгрена стало новым прецедентом и 1-м в США уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, связанным исключительно с криптовалютными сделками. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и соблюдения налогового законодательства при работе с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

NASDAQ Composite обновил дневной рекорд, криптоакции резко выросли

Индекс NASDAQ Composite обновил рекордный дневной максимум, прибавив 1,25%. На этом фоне заметно выросли акции компаний, связанных с крипторынком: MSTR — на 9,41%, COIN — на 5,73%, CRCL — на 8,26%, SBET — на 3,80%, BMNR — на 6,10%.

Доллар теряет поддержку: фонды сокращают позиции на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

На фоне деэскалации на Ближнем Востоке доллар США теряет статус «тихой гавани», а ожидания снижения ставок ФРС до конца года усиливают отток из долларовых активов. Индекс доллара снизился примерно на 2,3% от пика конца марта, показав худшую месячную динамику с августа прошлого года. JPMorgan Chase вернул ставку на падение доллара и предпочитает более рискованные валюты, а Bank of New York Mellon отмечает восстановление валют развивающихся рынков; инвестбанки также допускают рост пары EUR/USD до 1,20 в следующем году.

На Binance доля альткойнов в объеме торгов выросла до максимума за 2 месяца

Аналитик Darkfost сообщил, что доля альткойнов в объеме торгов на Binance достигла 51% против 31% в начале марта, тогда как доли BTC и ETH снизились до 30% и 17% соответственно. По его данным, доля ETH упала с 27% 11 апреля. Darkfost связывает это с консолидацией рынка, когда средства перетекают из крупных монет в альткойны.

Coinbase International открыла торги бессрочными фьючерсами на золото и серебро

Coinbase Pro запустила на международной платформе Coinbase International торговлю бессрочными фьючерсными контрактами на золото и серебро. Доступ к торгам получили розничные трейдеры и институциональные инвесторы в отдельных юрисдикциях.

Основатель Liquid Capital назвал рост крипторынка отскоком на медвежьем рынке и предупредил о рисках MicroStrategy

Основатель Liquid Capital И Лихуа заявил, что текущее восстановление крипторынка выглядит слабее на фоне исторического максимума S&P 500 и активных покупок MicroStrategy и больше похоже на отскок в условиях медвежьего рынка. Он отметил, что стратегия MicroStrategy по агрессивной покупке криптовалют с использованием заемных средств может работать в краткосрочной перспективе, но несет повышенные риски в среднесрочной, особенно при макрофинансовой нестабильности. При этом Лихуа считает, что даже в медвежьи периоды на рынке остаются возможности, и призвал сохранять готовность к резким движениям.