Гражданин Техаса получил 2 года тюрьмы за налоговое мошенничество с биткоинами

872

2 мин

30.01.2025

Фрэнк Ричард Олгрен III из Техаса был приговорен к 2 годам тюрьмы за подачу ложных налоговых деклараций. Об этом сообщили многочисленные СМИ, а также известный эксперт Колин Ву. Согласно последним данным, суд обязал его выплатить около $1,1 млн в качестве компенсации. Стало известно, что гражданин Олгрен специально занизил прибыль от продажи биткоинов, чтобы уменьшить собственные налоговые обязательства.

Сообщается, что в 2015 году Олгрен приобрел около 1366 цифровых монет. В 2017 году он продал половину из них, получив прибыль в размере $3,7 млн. Однако в налоговой декларации он указал завышенную стоимость покупки, чтобы не платить крупную сумму налогов. Таким образом, он постарался обмануть государственное учреждение. Подсудимый надеялся, что никто не будет проводить проверки, так как это затруднительно сделать.

Далее, в 2018 и 2019 годах Олгрен продал биткоины еще на $650 тыс., но вовсе не отразил свои сделки в заполненных налоговых декларациях. Он использовал несколько кошельков и микшеры, чтобы скрыть движение цифровых средств. Это позволило ему избежать уплаты налогов на значительные суммы.

Судья Роберт Питман обязал Олгрена и его окружение предоставить все цифровые устройства и ключи, связанные с его криптовалютными активами. Им запрещено переводить виртуальную валюту без одобрения суда. Исключение сделано только для покрытия обычных ежемесячных расходов.

Дело Олгрена стало новым прецедентом и 1-м в США уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, связанным исключительно с криптовалютными сделками. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и соблюдения налогового законодательства при работе с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Marvell и Lumentum перешли к снижению на премаркете после объявления о сделке

На премаркете в США акции MRVL и LITE сначала росли примерно на 4%, но затем ушли в минус: MRVL снижались почти на 0,71% до около $195, а LITE — более чем на 1,2% до около $830. Marvell Technology объявила о покупке Lumentum в рамках сделки с оплатой акциями: за каждую акцию Lumentum акционеры получат 4,500 обыкновенных акций Marvell, что оценивает компанию примерно в $115 млрд, или около $1 132 за акцию, с премией 23,9% к ценам закрытия 28 октября. После закрытия сделки в первой половине 2028 года акционерам Marvell будет принадлежать около 67% объединенной компании, акционерам Lumentum — примерно 33%, а CEO Marvell Мэтт Мерфи сохранит свой пост.

Oracle размещает шесть серий облигаций в долларах США, акции снизились на 1% на премаркете

Oracle начала размещение шести серий приоритетных облигаций в долларах США с инвестиционным рейтингом. На этом фоне акции компании снизились на 1% в ходе предрыночных торгов, а Fitch сообщило, что объем финансирования Oracle составляет $20 млрд, включая $10 млрд в виде акционерного финансирования.

Mizuho сохранил цель в $165 по акциям Strategy и ожидает рост почти на 27%

Mizuho подтвердил рейтинг Outperform для акций Strategy (MSTR) и целевую цену в $165 после телеконференции по итогам 3-го квартала 2026 года. Это предполагает потенциал роста почти на 27% к текущей цене в $130. Аналитик Дэн Долев отметил, что компания владеет 848 517 BTC, а показатель чистой долговой нагрузки снизился с 8,4% до 2,4%. Также у Strategy есть активы в долларах США на $5,1 млрд, которых хватит для покрытия дивидендных и процентных расходов на 3,4 года, хотя с начала года BTC на акцию снизился на 3,7%, что усилило опасения инвесторов из-за размытия доли акционеров.

Binance запустила акцию с призовым фондом 20 миллионов USDC и повышенной доходностью

Binance объявила о новой кампании для пользователей: за торговлю на платформе можно получить часть призового фонда в 20 миллионов USDC, а максимальная выплата на одного участника составляет 4 000 USDC. Акция проходит с 19:30 2 ноября 2026 года до 07:59 22 ноября (UTC+8), регистрация не нужна, а участие активируется автоматически при выполнении условий. Пользователи, прошедшие KYC, могут получить ваучер на возврат 100 USDC комиссии за спотовую торговлю, а также претендовать на дополнительную доходность по продуктам Binance Earn: для USDC — от 7% до 7,5% сверх базовой ставки около 3%, для VIP — от 8% до 8,5%, для USDT — 8%, для RWUSD — 3,61% плюс 6,39%, для BFUSD — 5,11% плюс 5%. В розыгрыше торговых наград не участвуют пользователи уровня VIP 3 и выше, маркетмейкеры и брокеры.

Strategy оценила возможности финансирования новых инвестиций

Компания Strategy планирует расширить финансирование покупок Bitcoin за счет привилегированных ценных бумаг. Глава совета директоров Майкл Сейлор отметил, что организация потенциально...