Мессенджер Telegram стал эпицентром крупнейших нелегальных крипторынков

2 мин

23.12.2025

безопасность
USDT
Компании
экосистема
рынки
Telegram
ФБР

По данным WIRED и аналитической компании Elliptic, в Telegram сформировалась крупнейшая в истории экосистема нелегальных крипторынков. Речь идет о китайскоязычных площадках Tudou Guarantee и New Coin Guarantee. Их совокупный оборот приближается к $2 млрд в месяц. Основные операции связаны с отмыванием средств и обслуживанием мошеннических схем. Исследователи называют эти рынки крупнейшими из когда либо существовавших в онлайне.

Ранее подобные площадки находились в запрещенном и относительно закрытом пространстве. Сегодня же они работают в публичных мессенджерах. Для доступа достаточно знания языка и устойчивости к блокировкам. Каналы регулярно удаляются и создаются заново. Это не мешает рынкам быстро восстанавливаться и расти. Telegram стал ключевой инфраструктурой для этой активности.

В Elliptic указали, что объемы новых рынков уже превзошли известных ранее площадок даркнета. Huione Guarantee с 2021 по 2025 год обработала $27 млрд. Это делает сервис крупнейшим нелегальным онлайн рынком в истории.

Основной спрос на услуги формируют криптомошенники. Особенно это касается схем так называемого «pig butchering». Эти операции часто ведутся из Юго-Восточной Азии. По данным ФБР, только в США жертвы таких схем теряют около $10 млрд в год. Площадки в Telegram продают отмывание средств и инструменты для обмана.

Отдельного внимания заслуживает роль инфраструктурных участников. Основным расчетным инструментом остается стейблкоин USDT. Его централизованная модель позволяет замораживать средства. На практике такие меры применяются редко. Аналогичная ситуация наблюдается и с модерацией в Telegram.

Эксперты сходятся во мнении что локальные меры не работают. Необходима международная координация. Пока такой приоритет не сформирован. Это создает ощущение безнаказанности. В результате крупнейшие нелегальные крипторынки продолжают работать на виду у всех.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ван Фэн предсказывает скорый ценовой прорыв биткоина на фоне роста золота

Основатель Linekong Interactive Ван Фэн отметил, что цена золота превысила $4400 за унцию, и подчеркнул, что технологический прогресс, включая искусственный интеллект, приведет к девальвации всех валют, включая доллар. По его словам, биткоин обязательно достигнет нового рекордного уровня, и этот момент не за горами. Ван Фэн советует не торопиться и дать рынку время для развития.

Криптоказна Upexi подала заявку на привлечение $1 млрд через SEC

Компания Upexi, крупный держатель токенов SOL, подала в SEC заявку на полочную регистрацию ценных бумаг на сумму $1 млрд для финансирования оборотного капитала, НИОКР и погашения долгов. Сейчас Upexi владеет около 2 миллионов SOL и занимает четвертое место среди корпоративных держателей. При этом цена акций компании упала с $22,57 в мае до $1,825, снизившись сегодня еще на 8,3% при рыночной капитализации $115 млн.

Американские акции продолжают рост, S&P 500 близок к рекордному уровню

24 декабря фондовый рынок США продолжил рост: индекс S&P 500 приблизился к 6900 пунктам, отстав менее чем на 10 пунктов от исторического максимума закрытия. Индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,18% и 0,27% соответственно.

Биткоин превысил $88 000, суточное падение снизилось до 1,88%

По данным рынка HTX, биткоин поднялся выше отметки в $88 000, при этом его падение за последние сутки сократилось до 1,88%. Это свидетельствует о стабилизации криптовалюты после недавних колебаний.

Трамп объявил о "золотом веке" экономики и отсутствии инфляции

Президент Трамп заявил, что экономика США переживает "золотой век" с ростом ВВП в третьем квартале на 4,3%, что превысило прогнозы экспертов. Он отметил высокие потребительские расходы, рост экспорта и снижение дефицита торгового баланса, а также отсутствие инфляции. По его словам, успех связан с налоговой реформой и торговой политикой, которые стимулируют рекордные инвестиции.